河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实 等日常事务由董事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董 ...

河北金牛化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《河北金牛 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

第一章 总则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东会依法行使职权，依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关规定，及《河北 金牛化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本规 则。 河北金牛化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权利机 构。股东会依据法律法规、行政规章、公司章程和本规则行使职权。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第二章 股东会的召开期限 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第四条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 1 （一）董事人 ...

河北金牛化工股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） - 1 - | | | | 第一章 总 则 . — 4 — | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 6 - | | | 第三章 股 份 - 6 - | | | 第一节 股份发行 - 6 - | | | 第二节 股份增减和回购 - 7 - | | | 第三节 股份转让 - 9 - | | | 第四章 股东和股东会 - 10 - | | | 第一节 股 东 - 10 - | | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 14 - | | | 第三节 股东会的一般规定 - 16 - | | | 第四节 股东会的召集 - 19 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - 21 | | | 第六节 股东会的召开 - 23 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - 27 | | | 第五章 公司党组织 | 33 - | | 第六章 董事和董事会 . l | 36 - | | 第一节 董事的一般规定 . 36 | l | | 第二节 | 董事会 | | - | 41 | - | | --- | --- | --- | --- | ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 第二章 董事会的职权 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑佳宁，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 三、本人具备独立性， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郑佳宁为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

河北金牛化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 8 日，河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会 议审议，通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和 规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》。并且公司不再设置监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。 具体修订内容如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为…… | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁美健，已充分了解并同意由提名人河北金牛化工股份有限公司董事会 提名为河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北金牛化工股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北金牛化工股份有限公司董事会，现提名郭英军为河北金牛化工股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任河北金牛化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北金 牛化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...