证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-015 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-015 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团 有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见附件。 该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-014 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英 军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-013 河北金牛化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,020,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.4471 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决情况： | ...

北京市金杜律师事务所 关于河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 5. 公司 2025 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提 示性公告》； 6. 公司 2025 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《河北金牛化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料》； 致：河北金牛化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025－012 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2025年第 一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2025年第一季度主要经营数据披露 如下： 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 2、主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2025年第一季度平均 | 2024年第一季度平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 采购价（元/立方米） | 采购价（元/立方米） | （100%） | | 焦炉气 | 0.506 | 0.441 | 14.74 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 116,541,009.78, a decrease of 9.19% compared to CNY 128,341,718.02 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.40% to CNY 13,410,351.40 from CNY 12,603,618.88 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 6.49% to CNY 0.0197 from CNY 0.0185 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥116,541,009.78, a decrease of 9.4% compared to ¥128,341,718.02 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥24,312,312.29, up 4.5% from ¥23,273,303.01 in Q1 2024[19] - Total profit for Q1 2025 was ¥26,199,913.09, an increase of 4.5% from ¥25,085,517.93 in Q1 2024[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 2,479,632.75, compared to a negative cash flow of CNY -21,526,899.04 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥2,479,632.75, a significant improvement from a negative cash flow of ¥21,526,899.04 in Q1 2024[21] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥1,859,228.08 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥401,383,053.63 in Q1 2024[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,533,861,709.79, reflecting a 1.50% increase from CNY 1,511,250,837.36 at the end of the previous year[5] - The company's total assets reached RMB 1,533,861,709.79, an increase from RMB 1,511,250,837.36 at the end of 2024[13] - The company's total liabilities decreased to RMB 119,626,133.02 from RMB 121,894,045.82, showing a reduction of about 2%[15] - The equity attributable to shareholders increased to RMB 1,212,420,546.53 from RMB 1,198,726,958.66, marking a growth of approximately 1%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 40,546 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Hebei Expressway Group Co., Ltd., holds 56.04% of the shares, totaling 381,262,977 shares[9] Investments and Financial Management - The company has a total of RMB 810,000,000 in entrusted financial management products, with actual returns amounting to RMB 1,996,833.11[12] - The company is actively managing its financial products with various banks, including a total of RMB 100,000,000 with Bank of Communications and RMB 200,000,000 with Industrial and Commercial Bank of China[12] - The company has ongoing investments in long-term equity, amounting to RMB 193,094,956.26, up from RMB 189,951,504.23[14] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable saw a significant increase of 354.05%, primarily due to increased receivables from subsidiary Jin Niu Xuyang[6] - Accounts receivable increased significantly to RMB 3,450,649.32 from RMB 759,971.07, indicating a growth of approximately 353%[13] - Inventory levels rose by 108.76%, attributed to increased raw materials and finished goods at subsidiary Jin Niu Xuyang[6] - Inventory levels rose to RMB 8,758,419.58, compared to RMB 4,195,548.31, reflecting a 108% increase[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,153,817.17, up 15.2% from ¥3,604,251.25 in Q1 2024[18] - The company recorded investment income of ¥5,027,256.84 in Q1 2025, compared to ¥2,706,672.07 in Q1 2024, reflecting a growth of 85.6%[18] Return on Equity - The company's weighted average return on equity increased slightly to 1.1124% from 1.0942%[4]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0197 | 0.0185 | 6.49 | 0.0147 | | 每股净资产（元） | 1.78 | 1.7 | 4.71 | 1.65 | | 每股公积金(元) | 2.42 | 2.42 | 0 | 2.42 | | 每股未分配利润(元) | -1.77 | -1.85 | 4.32 | -1.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.17 | 1.28 | -8.59 | 1.57 | | 净利润(亿元) | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 1.11 | 1.09 | 1.83 | 0.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 42076.26万股，累计占流通股比： 61.84%，较上期变化： 2054.95万股。 | 名称 | 持有数量 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-011 河北金牛化工股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月6日 15点 00分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 1、各议案已披露的时间和披露媒体 ● 股东大会召开日期：2025年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月6日 至2025年5月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-011 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...