股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-007 宁波富达股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计 师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已连续 10 年为本公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策， 拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 ...

宁波富达 1 募集资金管理制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章及规范性文件和《宁波富达股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 宁波富达股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 宁波富达 募集资金管理制度 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-003 宁波富达股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁波华侨 温德姆至尊豪廷大酒店三楼以现场方式召开,本次会议的通知于 2024 年 2 月 27 日以电 子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本 次会议由郑铭钧董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年独立性的自查报告》作出 了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会关于独立董事独立性 ...

宁波富达 第一章 总则 第一条 为规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 宁波富达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会 ...

宁波富达股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0060 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / zc.mnf.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 报告编码-.津24HWZ0KW 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-107 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中 ...

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事崔平女 士的辞职报告，崔平女士因已担任超过三家上市公司独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委 员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-005 宁波富达股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，崔平女士的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相 关规定，崔平女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效， 不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,崔平女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对崔平 女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届八次会议，审议通过了《关 ...

宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事崔平女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富伏 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》等要求，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在 任独立董事崔平女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-010 宁波富达股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第十 一届八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、制定、修订原因 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会、监事会、 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | | 4 | 《监事会议 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-009 宁波富达股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 重 要 提 示 公司于 2024 年 3 月 8 日召开十一届八次董事会，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需提交 2023 年年度 股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），本年度公司不进行资本 公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 230,152,402.36 元，母公司实现净利润 311,879,627.42 元， 减提取法定盈余公积 31,187,962.74 元,加上年初未分配利润余额 227,336,344.80 元，减去实 ...

宁波富达股份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事徐衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐衍修先生的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...