宁波富达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮青松,已充分了解并同意由提名人宁波富达股份有限公司董事会提名 为宁波富达股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人 ｡本人公开声明, 本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波富达股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用): 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中 ...

宁波富达 对外担保管理办法 宁波富达股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 对外担保管理办法 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险， 依据为《公司法》《担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，特制 定本办法。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第三条 本办法适用于公司及下属子公司。公司下属子公司对外担保，公司派出 董事、监事应按照本管理办法的规定认真监督管理，执行。 第四条 释义： （一）办法所称担保，是指公司及下属子公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。其中，抵押主要是指以房屋、机器和运输工具等固定资产以及国 有土地使用权等财产作为抵押物进行担保的方式，质押主要是指以汇票、本票、存 款单、股票、股权、商标专用权、专利权等作为质物的权利质押。具体担保的种类 包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 ...

宁波富达 公司 独立董事工作制度 宁波富达股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 独立董事工作制度 宁波富达 公司 第一章 总则 第一条 为了促进宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波富达股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0574-87647850 宁波富达股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2024]D—0049 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要 求,宁波富达公司编制了后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波富 达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁波富达公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, ...

宁波富达股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年三月 1 前言 宁波富达股份有限公司（以下简称"宁波富达"）2023 年度社会 责任报告根据公司社会责任履行情况编制。报告时间涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据具体事项适当延伸。本 报告涉及范围包括公司及控股子公司。 本报告全面回顾了报告期内公司在经营生产、投资发展、环境责 任及社会责任履行方面的具体情况。 2023 年度，公司依法合规经营，在努力推动公司转型发展过程 中积极履行社会责任，承担对投资者、供应商、客户、员工等利益相 关者责任和义务，共同为社会和谐发展贡献企业力量。 2 | 目录 | | --- | | 一、公司概况 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、公司社会责任观 | | 5 | | 三、公司治理 | | 5 | | 四、员工关怀 | | 7 | | 五、环境保护 | | 10 | | 六、社会责任 | | 15 | | 七、履行社会责任中存在的不足和改进措施 | | 17 | 一、公司概况 宁波富达股份有限公司（股票简称"宁波富达"，股票代码60072 ...

董事会议事规则 宁波富达 宁波富达股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 董事会议事规则 第二条 董事会成员 7 名，其中独立董事 3 人，董事会成员中可以有公司职工代 表。 第三条 董事长为公司的法定代表人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。董事长行使下列职权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组织机构 (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (五)董事会授 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-011 宁波富达股份有限公司 转让宁波富达金驼铃新型能源有限公司股权 的公告 特 别 提 示 重要内容提示： ●宁波富达股份有限公司（简称"宁波富达"或"公司"）拟将持有的合并报表范围 内子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司 40%的股权按原《投资合作协议》约定 转让给苏州金驼铃物流有限公司（简称"金驼铃物流"），转让价格为 41,533,166.32 元。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易系公司依据原《投资合作协议》约定要求金驼铃物流收购股权，不构 成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●本次交易已经公司第十一届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 2021 年 6 月 30 日，宁波富达与苏州金驼铃物流有限公司（以下简称"金驼铃物 流"）、 昆山甬昆新能源科技有限公司（现更名为：昆山新达供应链管理有限公司， 以下简称"甬昆科技"）、莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》，宁波富 达与金驼铃 ...

宁波富达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱妘） 宁波富达股份有限公司全体股东： 作为宁波富达股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与 公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的 整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范 运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 邱妘：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导 师，曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长，宁波港股份 有限公司、中石化镇海炼化股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股 份有限公司等公司独立董事，宁波工业投资集团有限公司外部董事。现任宁波大 学商学院教授；宁波大学会计国际发展研究中心主任；宁波市水务 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-007 宁波富达股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计 师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已连续 10 年为本公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策， 拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 ...

宁波富达 1 募集资金管理制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章及规范性文件和《宁波富达股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 宁波富达股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 宁波富达 募集资金管理制度 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户 ...