云南云维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事施谦、杨继伟、于定明的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经检查，公司独立董事施谦先生、杨继伟先生、于定明 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 云南云维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附 ...

云南云维股份有限公司对 2024 年度 年审会计师事务所履职情况评估报告 云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公 司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在 资质、执业规范、执业标准等方面合规有效，履职独立，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环 2023 年度实现经审计总收入 215,466.65 万元、 审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万 元。 中审众环 2023 年度审计上市公司客户家数 201 家，主 要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软 件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审 计收费 26,115.39 万元，与云维股份同行业上市公司审计客 户家数 17 家。 二、职业记录 （一）基本信息 中审众 ...

云南云维股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南云维股份有限公司全体股东： 公司代码：600725 公司简称：云维股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-011 云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。 投资金额 投资购买理财产品的余额不超过人民币 2 亿元。 已履行及拟履行的审议程序 1.2025 年 4 月 9 日，经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过。 2.2025 年 4 月 10 日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3.本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示 公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响较大，可能影响本次委托理财 的预期收益。 一、投资情况概述 投资种类 （四）投资方式 向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、 ...

关于云南云维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于云南云维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南云维股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-63121288 众环专字(2025)1600023 号 云南云维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《云南云维股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是云维股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 ...

云南云维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》和云南云维股份有限公司《章程》《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，董事会审计委员会认真履 行了审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员由王军、滕卫恒和叶明组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王军担任。2024年 4月25日，云维股份完成董事会换届选举，同日，公司第十届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第十届董事会审计委员会成员由杨 继伟、滕卫恒和施谦组成，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事杨继伟担任。 二、审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职尽 责。2024年审计委员会共召开了9次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会与负责 公司 2023 年度财务报告审计的中审众 ...

云南云维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-015 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-009 云南云维股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女 士因公务原因未能亲自出席本次监事会，通过书面委托徐团美监事代为出席主持 会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2024 年年度报告的审核意见》； 公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真的审核，并提出如 下审核意见： 1．公司 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经3 名独立董事共同推选，由施谦主持会 议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公 司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第八次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 关于 2024 年度计提减值准备的议案》； 专门会议审核意见：本次公司计提减值准备符合《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能 够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》； 专门会议审核意见：为提高公司阶段性闲置资金的使用效 益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动 性和安全性的基础上，公司使用不超过人 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-008 云南云维股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事共同推选董事、 总经理张跃华先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员 会 2024 年 度 履 职 报 告 》 （ 具 体 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）； 本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事 ...