2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | 路 166 县长汀芒山十厦 17-18 楼 166 Zhonghei Road, Wuhan 43007 关于云南云维股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 云南云维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学 博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学 院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主 任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师；云南建投绿色 高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股 份有限公司和云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、 ...

（二）独立性情况说明 报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其 云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨继伟，男，1970 年 3 月出生，管理学博士，会计学教授。 1992 年 7 月参加工作。2011 年至今，在云南财经大学从事会计 及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术 带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企 业兼职外部董事专家库成员。2021 年参加上海证券交易所独立 董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份 有限公司（002200 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股 份"）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发 挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施谦，男，1982 年出生，会计学博士，副研究员，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月， 在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计 教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加 了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证券交 易所认可 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...

云南云维股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《专 门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履行了监督职责，具体情况如下： 公司董事会审计委员会对中审众环为公司 2023 年度的 财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业 道德表示认可，提议公司续聘其为 2024 年度的财务和内部 控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第九 届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-012 关于对全资子公司提供借款进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称"曲靖云维"）。 借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）以 自有资金为曲靖云维提供最高不超过 1.7 亿元无息借款，借款展期期限至 2026 年 5 月 31 日。 本次借款展期经云维股份第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次借款不构成关联交易。 一、本次借款概述 （一）借款的目的 云南云维股份有限公司 经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月以自有资金 出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云 维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自 身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。 为满足其业务开展需要，2024 年 3 月 27 日公 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-010 云南云维股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届 董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2024 年 度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 三次会议审议通过。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准 备。2024 年度，公司确认应计提减值准备共计 4,067.62 万元。本次计提减值准 备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提减值准备基本情况 本次公司计提信用减值损失金额为 2,982.01 万元，计提资产减 ...

（股票代码：600725.SH） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 12 日 报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发 展报告指南》（G4）、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上 海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。 报告发布形式：本报告以电子版形式发布。 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告采用称谓：报告中采用的"云维股份"、"公司"、"股份公司"、"我 们"均指云南云维股份有限公司。 报告发布日期：2025 年 4 月 12 日。 报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查阅获取。 阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系 我们。 联系人：李猛、桂腾雷。 地址：云南 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-014 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提请公 司 2024 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布 ...