证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-022 云南云维股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任李猛先生为公司 财务负责人的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-024 号公告）； 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东对避免同业 竞争承诺延期变更的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2024-025 号公告）； 本议案公司关联董事蔡大为、张跃华、滕卫恒、李斌、杨椿回避表决。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事 长蔡大为先生 ...

云南云维股份有限公司 关于控股股东避免同业竞争承诺延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、原承诺情况概述 2019 年，云南省能源投资集团有限公司（以下简称"云南能投集团"）以非 公开协议方式收购云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"） 原控股股东云南省国有资本运营有限公司持有的 23.608%股份，成为公司控股股 东。由于其在煤炭贸易业务方面与云维股份存在同业竞争情形，根据相关规则及 监管要求，为解决和避免同业竞争，于 2019 年 6 月 4 日出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺在股份过户之日起 5 年内积极协调控制的企业，综合采取 多种方式稳妥推进与云维股份相关业务的整合。上述股份于 2019 年 9 月 9 日完 成过户，相关承诺开始生效。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-025 四、承诺变更的具体内容 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》第 十三条第（二）款的相关规定，云南能投集团结合资产梳理及资产 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2024-026 云南云维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-023 云南云维股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 云南云维股份有限公司监事会 2024 年 8 月 3 日 1 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议 室以现场表决方式召开，会议应当出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 监事会主席李春艳女士书面委托职工监事徐团美女士代为出席主持会议并表决， 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东对避免同业竞争 承诺延期变更的议案》（具体内容请详见公司同日披露的临 2024-025 号公告）。 监事会认为：公司控股股东云南省能源投资集团有限公司避免同业竞争承诺 延期事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年8月1日 以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参加 表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由施谦主持会议， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司 章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第三次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 以下无正文，为独立董事签字页。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补李猛先生为公司董事的议案》； (本页无正文,为出席独立董事签字页。) 出席会议独立董事签字: 专门会议审核意见：公司董事会对董事候选人李猛先生的提 名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定， 程序合法。经审阅董事候选人李猛先生个人履历等相关资料，未 发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -318,000 yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 216,940 yuan in the same period last year, indicating a significant loss [8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -301,000 yuan for the first half of 2024 [8]. - The total profit for the period is projected to be 291,510 yuan, with a net profit attributable to shareholders of 216,940 yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 198,090 yuan in the previous year [4]. - Earnings per share are estimated at 0.0018 yuan [13]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [9]. Market Conditions - The decline in product gross margin is attributed to fluctuations in the bulk commodity market, intensified competition, and changes in supply and demand [5]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant [12]. - The company warns that the above forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [11]. - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast [6]. - The board of directors guarantees that the announcement content does not contain any false records, misleading statements, or major omissions [2].

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-020 云南云维股份有限公司 关于董事、财务总监（财务负责人）辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼 财务总监（财务负责人）唐江萍女士递交的书面辞职报告。唐江萍女士因工作调 整，向董事会申请辞去公司董事、财务总监（财务负责人）职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，唐江萍女士的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其所担任的董事会战略发展委员会委员职务自行卸任。 唐江萍女士辞去公司董事、财务总监（财务负责人）职务，所负责的工作已妥善 交接，不会对公司日常经营产生不利影响。 公司董事会将按相关规定尽快完成董事增补和财务总监（财务负责人）的选 聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对唐江萍女士在公司担任公司董事、财务总监（财务负责人）职 务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-019 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gui_tl@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告（更正版）、于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0108 号 1 违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、 第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明 及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 关于对云南云维股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 云南云维股份有限公司，A 股证券简称：云维股份，A 股证券代 码：600725； 蔡大为，云南云维股份有限公司时任董事长； 李 斌，云南云维股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 27 日，云南云维股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于 2023 年年度报告的更正公告》，显示公司于 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告及其摘要存在多处文字表述及数据错 误。上市公司年度报告及相关公告中出现多处错误，信息披露不准 确，反映出公司日常信息披露存在缺陷。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600725 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 223,472,884.83 | 20.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,103.36 | -97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,390.85 | -97.60 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净 ...