D 云南云维股份有限 内部控制审计报 众环审字(2024)1600073 众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) ONGSHENZHONGHUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 日 日 本身 B L 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600073 号 云南云维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云南云维公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

●本次借款不构成关联交易。 一、本次借款概述 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-011 云南云维股份有限公司 关于对全资子公司提供借款进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称"曲靖云维"）。 ●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）以自 有资金为曲靖云维提供最高不超过 1.7 亿元无息借款，借款展期期限至公司 2025 年 5 月 31 日。 ●本次借款展期经云维股份第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议批准。 （一）借款的目的 云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力， 经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月以自有资金出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股 份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优 势，做好当地 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王军、叶明、施谦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 经检查，公司独立董事王军先生、叶明先生、施谦先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司董事会 独立堇事叶明关千2023年独立性自查报告 本人叶明， 于2021年4月起连任云南云维股份有限公 ...

公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南云维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

云南云维股份股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1600072 号 日 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-84 | E n 审计报告 众环审字(2024)1600072 号 云南云维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云 维股份公司 2023 年 12 厅 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认真 审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董事 的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）人工作履历、专业背景以及兼职情况 王军，男，汉族，1971 年 10 月出生，经济学学士，注册会 计师，1992 年 7 月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾 任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门 经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经 理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006 年 10 月取得 深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司 （002059）独立董事。2021 年 4 月 9 日任云南云维股份有限公 司第九届董事会独立董事 ...

云南云维股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和云南云维股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《专门委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）履行了监督职责，具体情况如 下： 一、公司聘请 2023 年年审会计师事务所决策程序监督情况 2024 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，听取 了审计计划的执行情况及在审计过程中关注到的问题及主要调整 事项汇报，并对审计发现问题提出建议。 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议 通过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案，对审计报 告进行了审阅，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 《专门委员会实施细则》等有关规定 ...

本人已经参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得 独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 本人施谦，已充分了解并同意由提名人云南云维股份有限公司董 事会提名为云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任云南云维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 云南云维股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 楼。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 中审众环会计师事务所在公司 2023年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 006 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主 持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司 章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2023 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。 同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。 五 ...