证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-040 云南云维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续2个交易日（12月23日、12月24日)收盘价格涨幅偏离值累 计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在 预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董 事会第六次会议，审议通过了《关于<云南云维股份有限公司发行股份及支付现 金购买 ...

云南云维股份有限公司： 云南省能源投资集团有限公司关于云南云维 股份有限公司股票交易异常波动事项 征询函的复函 你公司《云南云维股份有限公司关于股票交易异常波动事 项的征询函》已收悉。经核查，函复如下： 一、除你公司已披露的正在筹划重大资产重组事项外，截 至目前，我集团不存在与你公司相关的应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事宜。 二、本次股票交易异常波动期间，我集团未发生买卖你公 司股票的行为。 云南省能源投资集团有限公司 2024 年 12 月 24 日 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。公司董事会对公司是否存在《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的情形进行了审慎判断，董事会认为： 1、公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或 者未经股东大会认可； 2、公司不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大 方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；不 存在最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；不存在最近一年财务会计报告被出具保留 意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大 不利影响尚未消除。 被中国证监会立案调查； 5、公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害 上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 6、公司最近三年不存在严重损害投资 ...

云南云维股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 云南云维股份有限公司 2024年12月20日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市 公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一 或者相关资产。" 公司在本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产 的情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-037 云南云维股份有限公司 关于暂不召集股东大会审议本次发行股份购买资产 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 21 日 2 2024年12月20日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《云南云维 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次 交易相关的议案，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组，具体内容详见公 司于2024年12月21日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券报和上海证 券报披露的《云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预 案》等相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后 另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以下 简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 平的关联交易。 本次交易的标的资产为云南能投红河发电有限公司 100%股权。云南能投红河发电有限公司为合法设立、有效存 续的有限公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情 况，购买标的公司100%股权的交易对方已经合法拥有标的公 司股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于 上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持 独立 本次交易前公司已具备独立完整的业务体系及面向市 场独立经营的能力，其业务、资产、人员、机构、财务均独 立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。本次交易 完成后，上市公司将继续在业务、资产、人员、机构、财务 等方面与控 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-036 云南云维股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会 议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电讯形式 发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女士 主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经结合 公司实际情况自查论证，公司符合上述法律法规及规范性文件规定 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条规定的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析， 认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管 理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的标的资产的最终交易价格及发行股份数 量将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构 出具的且经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报 告确定的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定，保证 资产定价公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进 行，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件有效性的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 3、2024年12月7日，公司发布了《云南云维股份有限公 司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司申请公司股票 于2024年12月9日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交 易日。停牌期间，公司于2024年12月14日披露了《云南云维 股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了 《云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易预案》及其摘要及本次交易需要提交的其他法律文 件。 5、公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议 对本次交易相关议案进行了审查，同意将相关议案提交公司 董事会审议。 6、2024年12月20日，公司召开第十届董事会第六次会 议、第十届监事会第六次会议，审议通过了本次交易方案 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年12月19 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参 加表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由施谦主持会 议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司 《公司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董 事会第六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经结合公司实际情况自查论 证，公司符合上述法律法规及规范性文件规定的发行股份及支 付现金购买资产的相关条件。 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案的议案》； 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案 如下： 1. 本次交易的整体方案 公司拟 ...