本人已经参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并取得 独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 本人施谦，已充分了解并同意由提名人云南云维股份有限公司董 事会提名为云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任云南云维股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 006 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 27 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主 持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司 章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2023 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）； 本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。 同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。 五 ...

关于云南云维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南云维股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-63121288 关于云南云维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600023 号 云南云维股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《云南云维股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是云维股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基 础上对汇总表发表专项审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨继伟,已充分了解并同意由提名人云南云维股份有限公司 董事会提名为云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任云南云维股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训,并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...

云南云维股份有限公司第九届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年3月26日 以现场表决方式召开。会议通知于2024年3月21日通过书面及电 讯形式发出，会议应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立 董事3名。经3名独立董事共同推选，由王军主持会议，符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的 规定。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于确认2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关 联交易的议案》； 专门会议审核意见：公司2023年度发生的交联交易和2024 年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方 式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立 性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关 于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第九届董事 会第二十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见， ...

云南云维股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和云南云维股份有限公司《章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为云南云维股份 有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度董事会审 计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2021年4月9日公司云维股份第九届董事会第一次会议 审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人 员的议案》，公司第九届董事会审计委员会成员由王军、滕 卫恒和叶明组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王军担任。 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职 尽责。2023年审计委员会共召开了6次会议，具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 16 | 日 | | 审计委员会及独立董事与年审注册会计师事务 所作 2022 年年报第一次沟通。 | | ...

报告发布周期：本报告为年度报告。 （股票代码：600725.SH） 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 29 日 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 报告采用称谓：报告中采用的"云维股份"、"公司"、"股份公司"、"我们" 均指云南云维股份有限公司。 报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发 展报告指南》（G4）、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海 证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。 报告发布形式：本报告以电子版形式发布 报告发布日期：2024 年 3 月 29 日 报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html）查阅获取。 阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股 份"）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定， 认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立 董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）人工作履历、专业背景以及兼职情况 施谦，男，1982 年出生，会计学博士（在读），副高职称， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作； 2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、 审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年 参加了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证 券交易 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024- 008 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计事务所的 议案》，公司拟继续聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公 司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从 ...

独立董事提名人声明 提名人云南云维股份有限公司董事会，现提名施谦先 生、杨继伟先生、于定明先生为云南云维股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任云南云维股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云 南云维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所组织的独立董事资 格培训，并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条 ...