华电能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 — 1 — 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为提名委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华电能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事会和经理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数， 为两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

华电能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对本公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为战略委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-046 华电能源股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"） 拟吸收合并黑 龙江省龙源电力燃料有限公司（以下简称"龙源公司"）。本次吸收合并完成后，龙 源公司法人主体将注销。 本事项已经公司十一届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、吸收合并主体基本情况 （一）吸收合并方 公司名称：华电能源股份有限公司 成立日期：1996 年 10 月28 日 注册资本：790,733.62 万元人民币 法定代表人：郎国民 注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 19 号楼 B 座 经营范围：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务 ...

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《华电能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） ...

e公司讯，12月4日，华电能源召开深化改革建设一流工作推进会。 会议深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述，落实国务院国资 委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求，通报工作进展，交 流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标。 会议强调，今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使 命类改革任务。 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务。 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设。 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

博润律师事务所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址:哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 1 H 博润律师事务所 致:毕电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王珏律师出席 了公司 2024年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证。 电话:0451-82397555 2024 年 10 月 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集 ...

华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 会议议题 1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案 2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦"上大 压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议 案 — 1 — 华电能源 2024 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的议案 各位股东： 根据国家《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活 存量碳资产，改善经营状况，满足国家碳排放配额结转政策 要求，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。 一、交易概述 目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.27 万吨，共计 306.45 万吨。根据目 前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在 全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税） 左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,973,275,252.77, representing a year-on-year increase of 14.70%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥176,850,166.37, with a year-to-date net profit of ¥452,744,375.74, showing a decrease of 2.05% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 13,267,662,201.84, a decrease of 2.06% from CNY 13,545,309,833.16 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,278,152,766.41, an increase of 57.24% compared to CNY 813,131,323.26 in 2023[15] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 506,130,587.16, compared to a loss of CNY 55,785,165.08 in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥29,006,307,133.48, a decrease of 0.37% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, were CNY 20,499,821,080.06, slightly down from CNY 20,572,813,955.21 at the end of 2023[19] - The total liabilities decreased to CNY 22,651,195,267.71 from CNY 22,883,053,806.78, reflecting a reduction of 1.01%[12] - The total liabilities decreased to CNY 14,102,489,928.62 in 2024 from CNY 15,206,447,432.84 in 2023, showing a reduction of approximately 7.26%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,612,851,844.99, reflecting an increase of 33.66%[5] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 15,575,679,376.51, a decrease of 0.96% compared to CNY 15,726,394,029.76 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of CNY 1,647,810,035.99, an improvement from a loss of CNY 3,788,977,825.94 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was -1,025,420,341.71 CNY, an improvement from -1,439,341,027.00 CNY in the previous year[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 133,490, with 83,940 A-shareholders and 49,550 B-shareholders[8] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,060,652,806.90, up 16.38% from CNY 3,488,334,887.35[12] - Total equity increased to CNY 6,397,331,151.44 in 2024, up from CNY 5,366,366,522.37 in 2023, representing a growth of about 19.19%[23] Inventory and Costs - The company's inventory increased by 65.08% due to a rise in coal stockpiles during the reporting period[5] - Total operating costs decreased to CNY 11,646,337,258.69, down 4.98% from CNY 12,257,344,255.23 year-over-year[14] - The company's inventory increased significantly to approximately CNY 1.20 billion from CNY 726.74 million, marking an increase of about 64.8%[10] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥51,205,128.08 during the reporting period, contributing to its financial performance[4] - The company received government subsidies for its subsidiaries during the reporting period[9] Investment and Expenses - The company reported a significant increase of 73.20% in construction in progress due to increased investment in engineering projects[5] - Research and development expenses decreased significantly to CNY 3,150,447.51, down 49.73% from CNY 6,272,494.38 in the same period last year[14] - Financial expenses decreased to CNY 340,269,217.03 in 2024 from CNY 389,686,567.09 in 2023, indicating a reduction of approximately 12.66%[25] Other Income - Other income increased to CNY 130,144,529.87, up 55.67% from CNY 83,673,984.55 in the previous year[14] - The company reported an increase in other income to CNY 75,280,563.88 in 2024 from CNY 38,238,293.36 in 2023, reflecting a growth of 96.73%[25]