一、本次供热价格调整情况 本次供热价格调整涉及公司所属四家供热企业，分别为：华电能源股份有限公 司富拉尔基发电厂、华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂、黑龙江华电齐齐哈尔 热电有限公司、华电能源股份有限公司齐齐哈尔热力分公司，供热价格调整情况如 下： 1.热电联产企业供热热力出厂价格调整为 40.01 元/吉焦（含税价）。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-049 华电能源股份有限公司 关于供热价格调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）所属相关企业收到齐齐哈尔 市发展和改革委员会文件《关于调整市区热力出厂价格和一级管网输送价格的通知》 （齐发改规[2024]1 号），现将供热价格调整情况公告如下： 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 2.一级热网管网输送价格（含热损）调整为 46.18 元/吉焦（含税价）。 单位：元/吉焦 所属企业 热力出厂价格 一级热网管网输送价 ...

华电能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 会议议题 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议 案 三、关于修订《关联交易管理办法》的议案 四、关于调整公司 2024 年投资项目的议案 五、关于公司吸收合并全资子公司的议案 华电能源 2024 年第五次临时股东大会会议材料之一 关于预计公司2025年度 日常关联交易的议案 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交 易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公 司（以下简称"华电集团"）及所属企业在 2025 年预计发生的 日常关联交易情况汇报如下。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024年1-10月实际 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生额 | 额差异较大的原因 | | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | 1.严控带息负债余额， 影响每日最高存款余额 ...

重要内容提示： 获得补贴金额：2,233 万元。 对当期损益的影响：以下补贴属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产 生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果 为准。 一、获得补贴的基本情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-048 （一）获得补贴概况 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 获得时间 补助类型 补助金额 （万元） 占公司最近一期经审计净 利润的比例（%） 1 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,087 11.95 2 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,146 12.60 合计 2,233 24.55 （二）补贴具体情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2024 年 12 月12 日 公司按照《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，将本次补贴计入当期 损益，预计增加公司 2024 年度利润总额839 万元。具体会计处理以及对公司损 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042 华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事 会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司 202 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-044 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了十一届十 四次董事会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强 已回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | | 1.严控带息负债余额，影 响每日最高存款余额减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的财务公 | 中国华电集团财务 | 计不超过90 | 亿元，公 | 45.48 亿元，公司已 ...

第一条 为落实华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告责任，加强公司重大信息的快速归集和有效管 理，保证公司及时、准确、完整地履行信息披露义务，加强公司投 资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指《股票上市规则》所界 定的重大事项及所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息。 第三条 适用于本制度的重大信息内部报告责任人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司及控股子公司负责人； 华电能源股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 （三）公司所属全资及控股子企业董事、监事、高级管理人员； （四）公司委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）上述部门或企业指定的责任部门及责任人； （七）其他可能知悉公司重大信息的人员。 — 1 — 本制度"控股子公司"的重大信息的统 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-045 华电能源股份有限公司 关于控股股东及相关方拟 变更完善土地权属瑕疵承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"）于 2022 年以发 行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）持有的山西锦 兴能源有限公司（以下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金（以下简 称"重大资产重组"）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华 电"）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权 属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该 承诺进行变更，具体如下： 重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地 权属瑕疵的承诺函》，承诺："将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地 使用 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-043 华电能源股份有限公司 十一届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11 月28 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届九次监事会的通知，会议于2024 年12 月6 日在公司八楼会议室 以现场方式召开，公司监事 3 人，其中现场参会监事 3 人，公司监事会主席王新华主持 会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会 议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的 公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第五次临时股东大会审议。 三、关于调整公司2024 年投资项目的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-047 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...