佳都科技集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]10579 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 审计报告 天职业字[2025]10579 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了佳 都科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于佳都科技,并 ...

佳都科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人（鲁晓明）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，认真履行 法律所赋予的权利，积极出席各项会议，认真审议会议各项议案，勤勉、公正地 参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，保护全体股东 的合法权益。现将本人2024年度履责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鲁晓明，1970 年 8 月生，广东财经大学副校长，法学博士。广东财经大 学民商法学科带头人，广东财经大学学术委员会副主任；第十三、十四届全国政 协委员。主要研究领域为民商法，1999 年 7 月起从事法学教育和研究工作至今。 主持国家社科基金重大项目等省部级以上项目近十项；成果获广东省哲学社会科 学优秀成果奖（2011，2020，2024）、广东省法学优秀成果一等奖（2011，2014）、 方德法治奖（2023）等多项奖励；在《法学研究》《中国法学》等权威核心期刊 发表论文 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢馨，1963 年 10 月生，2004 年至 2023 年任暨南大学管理学院会计系 教授，管理会计研究中心副主任。中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、 十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，长期致力于会计学的教学科研和实 践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国 企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会 计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇， 国家级教学团队"会计学教学团队"的骨干成员。管理会计实务经验丰富，曾任 广东省交通厅专家库专家，广东省审计厅特约审计员，广东省民政厅智库专家， 主持和参与多项企业管理咨询项目，现任广东省人民政府参事。担任广东肇庆星 湖生物科技股份有限公司、广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事，深圳农 村商业银行股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 佳都科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人（卢馨）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》 ...

佳都科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人（赖剑煌）作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，在深入了 解公司经营情况的基础上，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料， 客观、独立、公正地参与公司决策，诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务。 现将本人2024年度履责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖剑煌，1964 年 10 月生，中山大学计算机学院教授、博士生导师。中 国图象图形学会副理事长。中国计算机学会杰出会员，中国计算机学会计算机视 觉专业委员会副主任（第一、二届）。广东省安防协会人工智能专委会主任。广 东省图像图形学会理事长(第四、五届)。中国生物识别产业技术创新战略联盟常 务理事。IEEE 高级会员。主要研究领域为计算机视觉、生物特征识别、模式识 别和机器学习。已主持承担国家自然科学基金与广东联合重点项目或课题 2 项， 科技部科技支撑课题 1 项，国家自然科学基金项目 ...

| 创新驱动，以AI赋能责任担当 | | 以人为本，促进员工全面发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 增强创新研发实力 | 57 | 优化员工职业成长路径 | 81 | | 提升服务质量标准 | 63 | 强化员工健康安全保障 | 92 | | 深化客户服务维度 | 64 | | | | 可持续发展（ESG）管理 | | --- | | ESG治理体系 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 议题重要性分析结论 | 目录 CONTENT | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进佳都科技 | | 行稳致远，稳固公司治理基石 | | | --- | --- | | 加强公司治理 | 25 | | 坚持党建引领 | 30 | | 弘扬商业道德 | 32 | | 严守合规风控 | 36 | | 完善信息安全 | 41 | | 注重人权保障 | 42 | | 绿色发展，应对气候环境挑战 | | | --- | --- | | 积极应对气候挑战 | 45 | | 健全环境管理体系 | 47 | | 规范三废治理 | 49 | ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]10579-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.co）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.co）"进行变 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]10579-3 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳都科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保 ...

佳都科技集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 佳都科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之 间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董 ...

公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、GU QINGYANG（顾清 扬），其中卢馨、赖剑煌为独立董事，卢馨为具有会计专业资格的独立董事，任审计 委员会主任委员。 2024年度，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司分别于2024年4月7日召开第十届董 事会第七次会议、2024年12月16日召开第十届董事会2024年第九次临时会议对审计委 员会委员进行调整，调整后审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有 关规定，2024年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现 将公司董事会审计委员会在2024年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （二）2024年3月15日，审计委员会召开了2024年第二次会议，沟通审计中发现 的与治理 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-037 佳都科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资 报告》。 （二）2024 年度募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 月 16 | 日募集资金到账金额（募集资金总额减承销保荐费用） | 1,817,964,461.47 | | 减：2023 | | 年使用 | | 658,743,205.38 | 1 | | | 项目 | 金额 | | | | | --- | --- | - ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-036 佳都科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况的说明 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末各项资产进行了清查、分析和评估， 对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金额低于账面价 值的金额计提减值准备。 2024 年度，公司对相关资产计提信用损失准备合计 93,210,332.97 元，计提 资产减值准备合计 53,781,154.25 元，计提资产减值准备合计明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -5,784,027.47 | 2,953,188.55 | | 应收账款坏账损失 | 99,496,303.69 | 16,565,205.85 | | 其他应收款坏账损失 ...