证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-103 佳都科技集团股份有限公司 一、对外投资概述 （一）根据公司战略规划及子公司业务发展需要，公司拟以自有资金分别对 全资子公司广州新科、全资孙公司重庆新科、全资子公司佳都电子增资55,000万 元、500万元、5,940万元；广州新科拟以自有资金分别对重庆新科、佳都电子增 资49,500万元、60万元。增资完成后，广州新科、重庆新科、佳都电子股权结构 不发生改变。 （二）2024年12月16日，公司召开董事会战略委员会2024年第十五次会议， 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司及孙公司增 资的议案》。 根据公司2024年4月7日第十届董事会第七次会议审议通过的《关于董事会部 1 关于对全资子公司及孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称及投资金额：佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金分别对全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称"广 州新科"）、 ...

监事会认为：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-098 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议 于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人， 参加本次会议的监事超过全体监事的半 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-100 佳都科技集团股份有限公司 关于执行总裁辞任暨聘任执行总裁的公告 陈娇女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈娇女士未直接或 间接持有公司股份，为公司控股股东董事。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 附简历: 陈娇女士，1979 年 4 月生，湖南长沙人，法学理论专业，硕士研究生学历。现任 佳都集团有限公司董事，中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广 东省新的社会阶层人士联合会科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研 究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州市工商联（总商会）执行委员会常委、 广州市民营商会常务副会长、广州市产业高质量发展促进会联席会长、广州市新的社 会阶层人士联谊会副会长兼科创分会会长。陈娇女士获广东省政协优秀提案、广州市 新联会参政议政先进个人等荣誉，并于 2023 年荣登《财富》中国最具影 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字［2024］AN151-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 国枫律证字［2024］AN151-1 号 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：佳都科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受佳都科技集团股份有限公司（以 下称"佳都科技"或"公司"）委托，就公司实施佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下称"2024 年员工持股计划"或"本期员工持股计划"）出 具专项法律意见。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 ...

佳都科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度 （2024 年 12 月 16 日经第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过） 第一条 为强化内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高佳都科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信 息披露工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《佳都科技独立董事工作制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中应切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对 有关重大问题进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签 字。 第四条 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计师事务所以 及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资 格及酬金进行 ...

佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 ...

证券代码：600728.SH 证券简称：佳都科 技 佳都科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 佳都科技集团股份有限公司 二零二四年十二月 1 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"或 "上市公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复 ...

第一条 为加强佳都科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司 经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，保护投资者合法权 益，公司特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合本公司行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、管理层和全体员工共 同实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制各职能机构及其职权 （一）董事会：对公司内控制度的建立、健全和有效性负责，并定期对公司 内控情况进行全面检查和效果评估。 佳都科技集团股份有限公司 内部控制制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部环境控制 6 | | 第三章 | ...

Group 1: General Principles - The company is responsible for handling investor complaints and must resolve issues in a timely manner to protect investor rights [2] - This system applies to complaints related to securities market information disclosure, corporate governance, and investor rights protection [2] Group 2: Complaint Handling Mechanism - The Board Secretary is the main responsible person for handling investor complaints, with the Board Office managing the reception, classification, and summary of complaints [4] - The Board Office must accept various direct complaints and handle indirect complaints from regulatory bodies [5] - Staff training and necessary resources are essential to ensure effective complaint handling [5] Group 3: Complaint Processing Procedures - Investors can submit complaints through multiple channels, including phone, mail, fax, email, or in person [7] - Complaints must be submitted with real names, and the company has 15 days to decide whether to accept the complaint [9] - The company must complete the handling of complaints within a specified timeframe, typically 60 days, and inform the complainant of the outcome [11] Group 4: Accountability and Record Keeping - The company will include complaint handling in the performance evaluation of relevant departments and personnel [7] - A detailed complaint handling ledger must be maintained, documenting all relevant information for at least two years [9] - In cases of abnormal visits or mass incidents, the company must activate a stability plan and report to local authorities [9]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-097 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案； 选举何华强先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于聘任公司执行总裁的议案； 公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整，申请辞去公司执行总裁职务，辞去前 ...