一、公司实施的员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施员工持股计划前征求了参与持股计划员工的意见，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员 工参加持股计划的情形。 二、与会工会委员认为：实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机 制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展。公司工会委员 会成员一致通过了《佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-096 佳都科技集团股份有限公司 工会委员会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团 ...

佳都科技集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024年12月16日经第十届董事会第九次临时会议审议通过） 第一条 为加强佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外信息的报送和使用管理， 维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人报备制 度》等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息 披露管理制度和公司内部控制制度的要求，对公司定期报告、临时公告及重大事 项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时 ...

佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年十二月 1 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-099 佳都科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 佳都科技集团股份有限公司 一、佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"或 "上市公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

5、本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积 极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。 佳都科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律 法规、规范性文件以及《佳都科技集团股份有限公司章程》的规定，对公司第十 届董事会 2024 年第九次临时会议审议的公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）的相关议案及其相关资料进行核查后认为： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司通过工会委员会征求了参与 2024 年员工持股计划的员工意见，董事 会薪酬与考核委员会结合相关意见拟定公司《2024 年员工持股计划(草案)》等相 关文件，制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》等法律 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-101 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 附简历: 佳都科技集团股份有限公司 关于聘任高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首席执行长刘伟先生提名，董 事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任冯波先生为公司高级副总裁（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 冯波先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。冯波先生未直接持 有公司股份，将通过 2024 年员工持股计划间接持有 400,000 股公司股份，前述员工持 股计划将于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。冯 波先生与公司控股股东、实际控制人以及其 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-102 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

第二条 本制度由董事会制定，董事会应当保证制度的有效实施。信息披露 义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及 时地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 佳都科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 12 月 16 日经第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强公司信息披露事务的管理，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》等法律、法规、规范性文件的中要求及《公司章程》的有关规定，特制订本 制度。 第三条 公司及董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 ...

重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 426,080 | 426,080 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 17 | 一、2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策与信息披露 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议及第十 届监事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，律师出具了法律意见书。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-077）、 《佳都科技第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-078）、《佳都科技集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股 票的公告》（公告编号：2024-080）相关公告。 公司已根据法律法规的相关规定就本次 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第五次回购注销部分限制性股票相关事宜的 补充法律意见书 国枫律证字[2021]AN187-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010 – 66090016 释 义 1 本补充法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 佳都科技、公司 提 佳都科技集团股份有限公司 《激励计划》、 《佳都科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 指 本次激励计划 《公司章程》 指 《佳都科技集团股份有限公司章程》 指 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 提 《中华人民共和国证券法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《管理办法》 佳都科技股东大会 提 股东大会 董事会 提 佳都科技董事会 指 佳都科技监事会 监事会 中国证监会 提 中国证券监督管理委员会 本所 指 北京国枫律师事务所 指 人民币元 ...

（一）2024年度日常关联交易的基本情况 广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 增加公司 2024 年度日常关联交易金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律 法规的要求，对佳都科技增加公司 2024 年度日常关联交易金额事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独 立董事专门会议将《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董 事会审议；2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘 伟、刘佳回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案。 （二）新增日常关联交易的基本情况 根据公司业务实际情况的 ...