佳都科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天 河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从 事证券服务业务。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1062 人， 签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （三）业务规模 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类 ...

佳都科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-029 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会部分事项授权董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好 的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范 围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项<保理业务除 外>需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。 一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 20% 的对外投资，包括： 1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资； 1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权； 2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司； 3、公司及其下属子公司与商业银行及非银行金融机构开展无追索应收账款保 理业务，业务累计总额不超过 1 亿元。 四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司 与除实际控制人及其关联方以外的关联法 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-022 佳都科技集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，公司 在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划 或股权激励，回购股份总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格上限不超过 8.64 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购事项之日 起不超过 12 个月，本次回购的资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中 竞价交易方 ...

佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《佳都科技关于募集资金账户 42.2 万 元资金被冻结的公告》（公告编号：2024-001）。 根据东兰县人民法院《民事调解书》（（2023）桂 1224 民初 1456 号），相关涉 及的合同纠纷案件已终结，公司募集资金账户被冻结资金 422,000.00 元已于 2024 年 2 月 6 日解除冻结。具体情况如下： | 募集资金专户开户 | 账户名称 | 账号 | 解除冻结金额(元) | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行 | | | | | | 上海浦东发展银行 | 佳都科技 | 8204****2523 | 422,000.00 | 正常 | | 股份有限公司广州 | 集团股份 | | | | | 东山支行 | 有限公司 | | | | 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-020 佳都科技集团股份有限公司 关于募集资金账户 42.2 万元资金解 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-019 佳都科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理产品类型及金额：佳都科技集团股份有限公司（下称"公 司"）分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广 州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款协议，上述协 定存款最高金额合计不超过 77,000.00 万元。 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第一 次临时会议和第十届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-004）。 特别风险提示：本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-018 2024 年 1 月 19 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 20 日披露了 首次回购股份情况，详见《佳都科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-010）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，公司 在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 佳都科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足公司控股子公司方纬科技综合授信需要，近日方纬科技与工商银行广州第 三支行签署了《开立非融资类保函》，以质押保证金方式约定保函金额的最高限额提供 担保，保函金额不超过 18.84 万元，以保函金额为限承担担保责任，保函自开立之日 起生效，至 2025 年 12 月 1 日止。保函超过有效期或担保义务履行完毕，保函即行失 效。 关于年度预计担保事项进展公告 下述担保无反担保，且属于 2023 年度预计担保范围内的担保事项，为 2023 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东方纬科技有 限公司（以下简称"方纬科技"）向中国工商银行股份有限公司广州第三支行（以下简 称"工商银行广州第三支行"）申请授信，以质押保证金方式提供不超过 18.84 万元的 履约保函担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-013 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 015）。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 佳都科技集团股份有限公司 2024 年 1 月 24 日 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。 参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人 民 币 12,983,674.43 元 （ 不 ...