天健审〔2024〕8-127 号 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—8 页 目 录 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆百货公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 重庆百货大楼股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重庆百货公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆 百货公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

Mergers and Acquisitions - 重庆百货大楼股份有限公司在2023年度报告中提到，吸收合并重庆商社（集团）有限公司的交易已获得中国证券监督管理委员会同意注册[4] - 公司在2023年度的利润分配后，调整了吸收合并重庆商社（集团）有限公司的股票发行价格及发行数量[2] - 重庆百货大楼股份有限公司的吸收合并交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会的审核通过[3] - 吸收合并交易的实施进展公告显示，相关资产的交割情况已完成[3] - 公司在吸收合并过程中，采取了措施以填补即期回报的摊薄情况[2] - 公司在吸收合并交易中，异议股东现金选择权的实施公告已发布[3] - 重庆百货大楼股份有限公司的股票复牌公告显示，吸收合并交易事项的实施结果已完成[3] - 重庆百货大楼股份有限公司在并购重组过程中，积极回应了上海证券交易所的审核问询函[2] - 公司计划吸收合并与重庆商社（集团）有限公司的交易，预计将进一步推动新产品的开发和市场的拓展[4] Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 1,314,833,616.23 CNY for the year 2023[179] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥18,985,139,773.56, representing a year-on-year increase of 3.72% compared to ¥18,303,686,257.76 in 2022[192] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,314,833,616.23, a significant increase of 48.84% from ¥883,382,927.97 in 2022[192] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,432,937,379.82, showing a remarkable growth of 131.35% compared to ¥619,369,064.58 in 2022[192] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥18,631,685,909.88, an increase of 8.30% from ¥17,204,113,656.86 at the end of 2022[192] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 20.95% to ¥6,236,971,027.68 at the end of 2023, up from ¥5,156,607,891.14 at the end of 2022[192] - Basic earnings per share for 2023 were ¥3.32, reflecting a 48.88% increase from ¥2.23 in 2022[192] - The weighted average return on equity for 2023 was 22.59%, an increase of 5.34 percentage points from 17.25% in 2022[192] Shareholder Returns - The proposed cash dividend distribution is 600,020,246.03 CNY (including tax), with a distribution ratio of 45.63%[164][181] - The distribution base for the cash dividend is calculated as 442,460,177 shares, after excluding the repurchased shares[180] - The company plans to issue 1.3561 CNY per share as cash dividends to all shareholders[164] Corporate Governance - The company has ensured that independent directors fulfill their responsibilities and that minority shareholders have opportunities to express their opinions[14] - The company has maintained a focus on compliance and transparency in its financial and operational strategies[10] - The company has conducted multiple board meetings to review and approve various proposals related to asset restructuring and mergers, ensuring compliance with relevant regulations[9] - The company’s independent directors have provided opinions on the financial reports, ensuring compliance with regulations[104] Employee and Workforce Management - The total number of employees in the company is 12,623, with 3,575 in the parent company and 9,048 in major subsidiaries[11] - The company has a diverse workforce, with 6,401 sales personnel and 1,806 technical staff among its employees[11] - The company has implemented a new training cooperation model to enhance management and key employees' understanding of cutting-edge technologies, adapting to new retail and market trends[12] - The company has a total of 4,237 retired employees who require financial support[11] Legal and Compliance Issues - The company faced litigation involving a claim of 176.21 thousand yuan, which has been resolved with the court ruling in favor of the plaintiff[39] - Another litigation case resulted in a judgment requiring the company to pay 96.92 thousand yuan in penalties[39] - The company has ongoing litigation with a claim amount of 230.00 thousand yuan, which has been adjudicated with the court ordering the company to refund 57.50 thousand yuan and pay 172.50 thousand yuan in damages[39] - The company has reported a total of 186.01 thousand yuan in litigation claims, which have been resolved[39] Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.88 million RMB in environmental protection during the reporting period[22] - The total contribution to public welfare projects was 50,000 RMB, benefiting 500 individuals through the establishment and upgrade of an outdoor worker station[25] - The company has established a mechanism for environmental protection and is actively investing in related initiatives[22] - The company actively participates in social responsibility initiatives, including upgrading facilities for outdoor workers with an investment of CNY 50,000[53] Internal Control and Risk Management - The company is focusing on building an "internal control platform system" to enhance management levels and risk prevention capabilities[19] - The company has established a complete internal control management system in compliance with regulatory requirements[19] - The company has a unified financial management system and established a financial shared service center for subsidiaries[48] - The company established an audit and legal department to enhance internal control processes and regularly checks the execution of internal control systems in subsidiaries[48] Related Party Transactions - The company has approved a series of related party transactions, including a loan proposal to Chongqing Bank and a merger with Chongqing Shanshe Group[8] - The total amount of related party transactions for the company was 292.685 million yuan, with actual execution at 228.319 million yuan, indicating a variance of approximately 22%[73] - The company has reported a total of 145,230.00 thousand yuan in expected labor service transactions with a significant actual amount of 145,040.05 thousand yuan[44] - The company has a related party transaction with Chongqing Yizhi Time Catering Service Co., Ltd. amounting to 800.00 thousand yuan, with actual transactions of 397.91 thousand yuan[44] - The company has a related party transaction with Chongqing Bank Co., Ltd. with an expected amount of 6,000.00 thousand yuan and actual transactions of 5,320.52 thousand yuan[44] Future Outlook - 重庆百货大楼股份有限公司在2023年度的业绩总结中，强调了市场扩张和新技术研发的重要性[4] - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming year, focusing on new technology development and strategic acquisitions[196]

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘斌，男，博士，博士生导师。 曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重 庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾 兼任重庆金科地产集团股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广 东 TCL 通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重 庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、涪陵电 力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华实业股份有 限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。 现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授。重庆百货大楼 股份有限公司独立董事、董事会关联交易委员会主任委员、审计委员 1 会委员。兼任广西柳工机械股份有限公司、重庆小康工业集团股份有 限公司、重庆再升科技股份有限公司。 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情 ...

ひCBEST重庆百货 全常相感服告 III Environmental, Social And Governance Report ATIONAL HOUSE IN THE LEASE OF THE LEASE OF THE FEATURE THE FORM Barren Wall Home Williams ( ) 重庆百货大楼股份有限公司 CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.LTD 公司地址：重庆市渝中区青年路18号商社大厦10F、11F、14F 公开电话: （023）63845206 免费服务热线: 4001001006 公司网址: https://www.e-cbest.com/ CBEST 百年重日 世纪辉煌 2023年度社会责任报告 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 Contents 01 P | 1 公司简介 37P 11 P 31 P 49 P 03 P 日 電性 交往 网点分布 漫生 超碰 l li 2 05 P 131 品 牌 汇 07 P 企业理念 5 年度荣誉 09 P 61 大 事 记 57 P 4 最 01 重庆百货始创于1920年的"宝元通" ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-026 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《重庆百货 大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、 固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》（以 下简称"《减值测试咨询报告》"），计提 2023 年度各项资产减值损失 36,325.67 万元，公司 2023 年各项减值准备期初余额 68,173.13 万元，期末余额 59,880.17 1 注：报告期内公司出售重庆仕益产品质量检测有限责任公司 95%股权，2023 年末仕益质 检不再纳入公司合并报表范围，因此，公司转出仕益质检应收账款和其他应收款 1,742.93 万元。 重庆百货大楼股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为准确反映重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的资产情况， 根据 ...

重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 2023 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 重庆百货第七届审计委员会由独立董事陈煦江、独立董事刘斌和 董事张潞闽 3 人组成。陈煦江具有专业会计资格，担任主任委员。本 次报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。 （三）2023 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会 1 / 5 第九次会议，审议并通过如下议案：《董事会审计委员会议事规 则》（2023.9 修订）。 （四）2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十次会议，审议并通过如下议案：1. 重庆百货 2023 年度年审机 构邀请招标选聘文件；2.《重庆百货选聘会计师事务所管理办法》 （2023.12 修订）。 （五）2023 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十一次会议，审议并通过如下议案：《关于聘请 2 ...

重庆百货大楼股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 叶明，男，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 盛学军，男，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大 常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人 民法院咨询专家。 曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高 人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等 奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。 现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会战略规划委员 会委员、提名与薪酬考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | | 页 | | | | 四、资质附件……………………………………………………第 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-028 重庆百货大楼股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024年4月18日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届六十二次董事会逐项审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》。本 次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预 计进行了逐项审议表决。具体为： | 序号 关联交易内容 表决结果 避 | | 交易金额 （万元） | 关联董事回 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 公司与重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"）预计发生的关联交易 | | | | | | | | | 1.1 办理日常存取款业务。 表决情况：同意 | | 60,000 | | | | | 10 | | 1.2 向重庆银行提供商品服务。 朱颖 票，反对 | | 8,300 | | | 0 | | 票，弃 | | 0 票，回避 1.3 向重庆银行出租房屋。 | | 80 | | 权 | | 1 | 票。 | | 2 ...