证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2024-030 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届六十二次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司独立董事对第七届六十二次董事会会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于对《公司2023年度利润分配方案》的独立意见 2023 年度分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计 ， 2023 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,314,833,616.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,394,846,118.52 元。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 13.561 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.63%。 我们认为，上述分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。 公司2023年度预计派发现金红利60,002.02万元（含税），占当年实现 的归属于母公司所有者的净利润的45.63%。 本次利润分配方案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性， 有利于维护 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 梁雨谷，男，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大学访问学 者。 曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导 员，香港华润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职 主管工业副县长，宁夏新华百货独立董事。现任职于中国人民大学商 学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/企业成长管理。 现任公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人 ...

重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的 存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失 及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算 咨询报告 重康评咨报字（2023）第 180 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年三月 E Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1 1 | | --- | | 5 | | ー 台 収 ・ | | --- | | 一 次拘报告摘要 | | 二、次拘报告正文 … | | 1 委托人 | | 2 幼入太次减值测试的资产的产权持有人 | | 3 次询报告使用】 | | / 您询目的… | | 5、咨询对象和范围… | | 6 咨询某准日 | | 7 咨询原则… | | 8 咨询依据 | | 9 测试方法 | | 10 分析程序实施过程和情况 | | １ 相关腐沿… | | 19 结论… | | 13 炸别事项说明… | | 14 报告使用限制说明… | | 15 咨询报告出且日 | | 四、报告附表 | | 五、附件 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 陈煦江，男，西南财经大学会计学博士，硕士生导师，美国密苏 里大学访问学者。 曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。 现任重庆工商大学会计学教授，中国会计学会财务成本分会理事、 教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。重 庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提 名与薪酬考核委员会委员、关联交易委员会委员。兼任力帆股份、渝 开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任与环境会计 ...

重庆百货大楼股份有限公司董事会 車庆自伤 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-- 规范运作》等相关规定,重庆百货大楼股份有 限公司(以下简称"公司")董事会对 2023年度任职的5名独立董事 梁雨谷、叶明、盛学军、刘斌和陈煦江的独立性情况进行评估,并出 具如下专项意见: 经核查,根据独立董事梁雨谷、叶明、盛学军、刘斌和陈煦江出 具的《关于 2023年度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除 独立董事及董事会各相关专门委员会委员外的任何职务,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,不存在与公司以及主要股东之间的利害 关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

关于重庆百货大楼股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：重庆百货大楼股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0571）88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-126 号 重庆百货大楼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆百货大楼股份有限公司（以下简称重庆百货公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的重庆百货公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供重庆百货公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为重庆百货公司年度报告 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及 华众系公司互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 单位：万元 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 本次担 保金额 | 实际担 保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 商社汽贸 | 商社博瑞 | 8,000 | 14,500 | | 2 | 商社汽贸 | 商社悦通 | 5,000 | 0 | | 3 | 商社汽贸 | 商社麒兴 | 12,000 | 12,000 | | 4 | 商社汽贸 | 商社睿之蓝 | 2,040 | 0 | | 5 | 商社汽贸 | 商社云鹏 | 1,530 | 0 | 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-029 1 / 15 被担保人名称及是否为公司关联人：本次被担保人均不是公司关联人，具体 为：1. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司（以下简称"商社博瑞"），2. 重 庆商社悦通汽车销售服务有限公司（以下简称 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.3561 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中公告调整情况。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-027 重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 截至目前，公司总股本 448,190,271 股，回购专用证券账户持有公司股份 5,730,094 股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。 2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配，分配比例 45.63%。具体 为： 1. 分配基数=442,46 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-024 重庆百货大楼股份有限公司 第七届六十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件方式提前十日 向全体董事发出召开第七届六十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年4月18日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召 开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司 法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先 生提议召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房 地产估价有限责任公司（以下简称"重庆华康"）出具的《重庆百货大楼股份有 限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试 ...