证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-025 重庆百货大楼股份有限公司 第七届二十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面和电子邮件方 式向全体监事发出召开第七届二十六次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30 以现场结合通讯方式召开，公司 5 名监事全部出席 会议，其中监事郭涂伟、王跃因异地采取通讯方式出席会议，会议由公司监事会 主席肖熳华女士提议召开并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《重庆百货 大楼股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司结合重庆华康《咨询报告》， 计提 2023 年度各项资产减值损失。 监事会认为：基于中介机构的专业测试和经理层的 ...

重庆百货大楼股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评 估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健会计 师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并 且能够根据计划安排按时提交各项工作。 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以 上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及 职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民 事诉讼中被判定需承担民事责任。 （三）执业记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管 措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为 受到行政处罚 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年三月 特别提示 一、本次新增股份为重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团） 有限公司（以下简称"重庆商社"）而向重庆商社的全体股东发行的股份。 二、本次新增股份的发行价格为 18.82 元/股。 三、本次发行股份数量为 250,658,813 股。本次交易后，重庆商社持有的重 庆百货股份 208,997,007 股股票将被注销。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2024 年 3 月 7 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 四、本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易 日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律 ...

重庆百货大楼股份有限公司 验资报告 五联验字[2024]第 003 号 审计机构:重庆五联会计师事务所有限公司 Tel:023-63637658 地址:渝中区人民路123号附1号蒲田大厦6楼 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:渝2 重庆五联会计师事务所有限公司 报告日期:二0二四年二月一十九日 贵公司原注册资本为人民币 406,528,465.00元,实收资本为人民币 . 406,528,465.00元。根据经贵公司 2023年第三次临时股东大会审议通过的 《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》 《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》《关于签署附条件生效的《 重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之吸收合并协议 之补充协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次交易有关事宜的议案》、第七届董事会第五十次会议审议通过《关 第1页 重庆百货大楼股份有限公司 验资报告 于调整本次交易价格的议案》和第七届六十次董事会会议审议通过的《关 于签署<关于重庆百货大楼股份有限公司吸 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 重庆百货吸收合并暨关联交易项目 招商证券核查意见 声 明 重庆百货拟通过向重庆商社的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社。 受上市公司委托，招商证券担任本次交易的独立财务顾问。 依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《上市规则》等相关法 律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。 本核查意见的依据是本次交易各方提供的资料，提供方对所提供的为出具本 核查意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证 资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对核查意见做任何解释或说明。 本核查意见不构成对上市公司的任何投资建 ...

北京市君合律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 之实施情况的法律意见书 致：重庆百货大楼股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"或"上市公司"） 的委托，担任重庆百货吸收合并重庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商 社"）暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾 问。本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》以及其他相关法 律、法规及规范性文件的有关规定，就本次重组相关法律问题出具了《北京市君 合律师事务所关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公 司暨关联交易之法律 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-019 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之 实施结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 资产过户情况： 2024 年 1 月 31 日，重庆百货、重庆商社与交易对方签署《关于重庆百货大 楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议》，各方约定以 2024 年 1 月 31 日作为本次交易的交割日。自交割日起，重庆商社的全部资产、 负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由重庆百货承继；需要办理权属变更 登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的 各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至重庆百货，不论是否已完 成过户登记程序。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不 影响重庆百货对该等资产享有权利和承担义务。 截至本公告披露日，重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-018 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 涉及的股份发行登记及 本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及老股注销），公司股本结构变 动情况如下： | 股份类别 | 本次交易前 | | 本次交易变动 | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件的流通股 | 4,732,000 | 1.16% | 250,658,813 | 255,390,813 | 56.98% | | 无限售条件的流通股 | 401,796,465 | 98.84% | -208,997,007 | 192,799,458 | 43.02% | | 总股本 | 406,528,465 | 100.00% | 41,661,806 | 448,190,271 | 100.00% | 重庆商社（集团）有限公司持股注销的公告 根据本次交易方案，重庆百货向重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-017 重庆百货大楼股份有限公司 关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项 的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"重庆百货"）拟通过向重 庆商社（集团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式 吸收合并重庆商社（以下简称"本次交易"）已获得中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司 注册的批复》（证监许可〔2023〕2875 号）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 22 日公告了《重庆百货大楼股份有限公司关于吸收合并 重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告 编号：临 2024-015），重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利 与义务已于交割日 ...