Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2024 年 4 月 26 日 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 4 月 26 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 年度监事会工作报告》… 8 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 12 2023 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 年度财务决算报告》 13 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 年度利润分配预案》 15 | | 议案 | 6：《关于 | 年度公司董事薪酬的议案》 16 2024 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 年度公司监事薪酬的议案》 17 | | 议案 | | 8：《关于续聘会计师事务所及 2024 年度支付会计师事务所报酬的议案》..18 | | 议案 | | 9：《关于为子公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-016 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 | 保荐机构名称： | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司证券代码： | 600731.SH | | 证券简称： | 湖南海利 | | 保荐代表人： | 姓名：吴茂林 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | | 保荐代表人： | 姓名：褚四文 | | | 联系方式：0755-83081306 | | | 联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准， 湖南海利化工股份有限公司（（以下简称"湖南海利"、"上市公司"或"公司"）非公 开发行人民币普通股 96,952,908.00 股，每股发行价格为人民币 7.22 元，共计募 集资金总额为 699,999,995.76 元，扣除发行费用 14,155,615.89 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 685,844 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥273,777,847.66 for the year 2023, with an unallocated profit of ¥1,090,142,075.26 at year-end[8] - The proposed cash dividend for 2023 is ¥2 per 10 shares, totaling ¥111,748,483.20, which represents 40.82% of the net profit attributable to shareholders[8] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,374,351,376.60, a decrease of 24.14% compared to CNY 3,130,113,836.77 in 2022[32] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 273,777,847.66, down 22.28% from CNY 352,269,305.76 in 2022[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 47.11% to CNY 184,434,195.93 in 2023 from CNY 348,697,038.31 in 2022[35] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.4972, a decline of 34.82% from CNY 0.7628 in 2022[33] - The diluted earnings per share also decreased by 34.82% to CNY 0.4972 in 2023 from CNY 0.7628 in 2022[35] - The weighted average return on equity dropped to 9.74% in 2023, down 8.91 percentage points from 18.65% in 2022[35] - Total assets at the end of 2023 were CNY 4,402,336,693.11, an increase of 12.15% from CNY 3,925,429,646.80 at the end of 2022[32] - The net assets attributable to shareholders increased by 46.88% to CNY 3,004,900,926.46 at the end of 2023 from CNY 2,045,866,835.50 at the end of 2022[32] Risk Management - The company faces risks including policy, market, operational, and financial risks, which are detailed in the management discussion section[12] - The company emphasizes the importance of investment risk awareness due to uncertainties in forward-looking statements[9] - The company has established risk management policies to identify and analyze risks, including market risk, credit risk, and liquidity risk[140] - The company is exposed to market competition risks due to the fragmented nature of the agricultural chemical industry and the entry of new competitors[129] - The reliance on international markets presents risks, including increased tariffs and trade barriers that could affect export revenues[132] - Environmental protection policies pose a risk, as stricter regulations could lead to increased operational costs and potential penalties for non-compliance[127] - Changes in tax incentives for high-tech enterprises could significantly impact the company's profitability[128] Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction measures and optimized project management to enhance operational efficiency[47] - The company is actively pursuing cost reduction and efficiency improvement strategies in response to market challenges[91] - The company aims to reduce operational costs by 5% through process optimization and automation initiatives[164] - The company has a total of 992 production personnel, 105 sales personnel, and 354 technical personnel among its workforce[192] Research and Development - Research and development expenses totaled 122 million yuan, representing an R&D intensity of 5.13%, with 249 research projects undertaken and 28 new patents applied for[49] - The company holds a total of 268 valid patents, including 232 invention patents, showcasing its commitment to innovation and technology development[59] - The company has developed 97 A-level insecticidal and acaricidal active compounds and 65 A-level fungicidal active compounds as part of its green product innovation strategy[96] - The company is currently working on a new green bionic insecticide for controlling major pests, which is part of a provincial key research and development plan[96] - The company plans to invest 200 million yuan in new technology development over the next two years[164] Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading domestic producer of carbamate pesticides, with a strong market share and a complete industrial chain[60] - The company aims to enhance its competitiveness through innovation, focusing on the development of new materials and expanding into strategic emerging industries[116] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[164] - A strategic acquisition of a local competitor was completed, expected to enhance operational efficiency and increase market penetration by 15%[164] Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[153] - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring accurate and timely reporting of financial data to protect investors' rights[154] - The company is committed to protecting the rights of minority shareholders and ensuring equitable access to information[154] - The company has implemented measures to prevent the controlling shareholder from occupying company funds and infringing on its interests[152] Employee Development - The company has a multi-level compensation incentive policy that links employee salaries to company performance and individual performance[193] - The company plans to implement more comprehensive talent development programs in 2023 to enhance human resource capabilities and effectiveness[194] - The total remuneration for senior management during the reporting period amounted to 558.5923 million yuan, reflecting the company's commitment to competitive compensation[161] Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion yuan[164] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan in 2023, representing a 15% year-over-year growth[167] - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion yuan[167]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－009 湖南海利化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七次会议 分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联 监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公司 ...

湖 南 海 利 化 工股 份 有 限 公 司董 事 会 审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护广大投资者，特别是中小投资者的权益，坚持诚 信原则，在湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部建立 和完善科学、民主的决策机制，防范风险，确保董事会的有效监督，根 据《公司法》，中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，决定在董事会设立审计委员会。 第二条 公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并为董事会有关决策提 供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关 ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第三章 职责权限 投资决策委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、 民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策 和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定 和公司实际情况的要求，决定在董事会设立"投资决策委员会"。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二 人，由董事会选举产生。 第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。 第六条 投资决策委员会职责范围： 公司投资决策委员会审议下列事项： 1、公司 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件的规定，对湖南海利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字 【2024】0011000167 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管理公 F n n Ti 门 li [] 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 n 门 Ti 门 and and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the server of the server of 1-2 n [] 「 一化合计而直各所 (法院 【似、】 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...