湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 谭燕芝 朱开悉 2024 年 8 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们审阅了有关会议材料,基于独立客观的立场,本着审慎 负责的态度,现就公司聘任高级管理人员的相关事宜发表如下意见: (1) 经审阅本次拟聘任高级管理人员的个人简历,未发现本次 聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人 员的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除 的情形,聘任人员具备任职资格和条件; (2)本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定; (3)同意董事会聘任刘洪波先生为公司总经理;刘凌波先生、 黄永红先生、杨沙先生为公司副总经理;宁建文先生为公司副总经理、 总会计师。 (以下无正文) 【本页无正文，湖南海利化工股份有限公司独立董事关于聘任高级管 理人员的独立意见签署页】 独立董事(签字): 罗和安 【本页无正文，湖南海利化工股份有限公 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-026 公司第十届十三次董事会会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师 的议案》，经总经理刘洪波先生提名，董事会同意聘任刘凌波先生、黄永红先生、 杨沙先生为公司副总经理，聘任宁建文先生为公司副总经理、总会计师，上述人员 任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 三、部分高级管理人员职务调整的情况 根据公司工作调整安排，蒋祖学先生申请辞去公司总会计师职务，辞任后将继 续担任公司副总经理职务。根据公司第十届十三次董事会会议审议通过的《关于聘 任公司副总经理、总会计师的议案》，同意聘任宁建文先生为公司副总经理、总会 计师。 刘洪波先生、刘凌波先生、黄永红先生、杨沙先生、宁建文先生具备担任公司 高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形， 不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的 有关规定。 湖南海利化工股份有限公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-024 湖南海利化工股份有限公司 非公开发行限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,783,933 股。 本次股票上市流通总数为 22,783,933 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。 本次上市流通的限售股为湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "湖南海利"）非公开发行的有限售条件流通股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671 号），核准公 司非公开发行不超过 138,536,852 股新股，核准日期为 2022 年 11 月 4 日，有效 期 12 个月。（详情请见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《湖南海利化工股份有限 公司关于非公开发行 A 股股票申请获 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为湖南海 利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公司"）2022年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对湖南海利非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 湖南海利本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号），核 准公司非公开发行不超过138,536,852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效 期12个月。 （二）股份登记及限售安排 公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月16日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-023 湖南海利化工股份有限公司 关于签订战略合作协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 88 弄 2 号 3 楼 302、303 室 6、成立时间：2021-07-14 7、经营范围：一般项目：从事生物、医药、新材料、机械设备、化工产品科技 履约的重大风险及不确定性：本协议为框架性协议，系双方后续进一步合 作的框架和指引；本协议中的合作条款及安排将根据双方后续合作推进情 况及条件另行签署专项执行协议予以明确约定，本次合作的实施内容和进 度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议不涉及具体项目和金额，对 公司 2023 年度业绩预计不会构成影响，对未来年度的资产、负债和经营 业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，存在不确定性。 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-022 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理李波先生的书面辞职报告，李波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞去上述职务后，仍在公司任职。 李波先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出 了重大贡献,公司董事会对李波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-021 湖南海利化工股份有限公司 关于李波先生辞去公司副总经理职务的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年5月8日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 343,665,585.56, representing a decrease of 41.82% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 9,697,183.57, down 88.63% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,156,716.62, a decline of 92.57% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share decreased by 89.29% to CNY 0.0174[5] - Total revenue for Q1 2024 was ¥343,665,585.56, a decrease of 42% compared to ¥590,720,878.11 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,186,519.75, a decline of 90% from ¥84,444,969.15 in Q1 2023[23] - Operating profit for Q1 2024 was ¥14,050,948.72, a decrease of 86% compared to ¥102,734,549.53 in Q1 2023[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥8,186,519.75 for Q1 2024, down from ¥84,444,969.15 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -163,875,077.77, a decrease of 379.68% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥163,875,077.77, compared to positive cash flow of ¥58,592,906.66 in Q1 2023[24] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 832,017,591.39 from RMB 1,061,578,890.17, representing a decline of approximately 21.6%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥827,696,479.40, down from ¥1,367,753,660.41 at the end of Q1 2023[25] - The company's current assets totaled RMB 2,142,579,000.43, down from RMB 2,342,164,479.43, indicating a decrease of about 8.5%[16] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,217,929,859.48, down 4.19% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of Hunan Haili Chemical Co., Ltd. amounted to RMB 4,217,929,859.48, a decrease from RMB 4,402,336,693.11 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 4.2%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,034[12] - The largest shareholder, Hunan Haili High-tech Industry Group Co., Ltd., holds 23.50% of the shares, totaling 131,306,849 shares[12] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 1,068,825,540.95 from RMB 1,262,730,795.16, a decline of about 15.3%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 3,015,814,617.72 from RMB 3,004,900,926.46, reflecting a growth of approximately 0.4%[18] - The total current liabilities decreased to RMB 514,604,577.29 from RMB 708,791,470.92, a reduction of approximately 27.4%[18] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥332,813,010.01, down 32% from ¥491,124,993.89 in Q1 2023[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥26,491,472.23, a decrease of 14% from ¥30,825,402.00 in Q1 2023[22] - The company reported a significant decrease in employee compensation payable, which fell to RMB 35,683,478.48 from RMB 87,961,267.33, a decline of about 59.5%[18] Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 3,952,811.55, which are closely related to its normal business operations[8] - The company did not report any net profit from subsidiaries in the current quarter, consistent with the previous year[24] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 0.32%, down 3.03 percentage points from the previous year[6]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-020 湖南海利化工股份有限公司 2024 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年 1-3 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 1-3 | 月产量 | 2024 年 1-3 | 月销量 | 2024 | 年 1-3 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 氨基甲酸酯类 | | 2,172.12 | | 909.13 | | | 8,473.72 | | | 杂环类 | | 1,330.80 | | 829.25 | ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-017 湖南海利化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,223,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.0224 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部 ...