湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件的规定，对湖南海利 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大 华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具 体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 （一）基本信息 陈长春，2001 年 11 ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 本办法符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-013 湖南海利化工股份有限公司 2023 年 1-12 月主要经营数据公告 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-12 | 月产量 | 2023 年 | 1-12 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | 氨基甲酸酯类 | | 10,073.87 | | 6,466.29 | | | | 60,770.20 | | | | 杂环类 | | 5,278.31 | | 4,717.98 | | | 38,865.11 | | | | | 有机磷类 | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 湖南海利化工股份有限公司 审计报告及财务报表 湖南海利化工股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011005906 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 型 ( 1 枚 ( ) 16 品 ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) 品 ( ) ) ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 朱开悉 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、认真履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分 发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谭燕芝 2023年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定及要求,谨慎、勤勉、诚信履职尽责,认真出席公司股东大会、董事会 及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、 客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独立董事在公司治理 中的重要作用,促进公司发展战略规划的不断推进实施,现将本人 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,女,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至 2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至 2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年 至 2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭 大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至2023年任湘潭 大学商业银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振 兴研究中心主任; ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届十一次董事会会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计和内部控 制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－011 湖南海利化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截 ...

湖南海利化工股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步促进湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议案管理的规范性，统一董事会议案要素要求，规范董 事会议案管理流程，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所述议案是指由提案人以议案名义提交的需由公 司董事会（或股东大会）审议决策的报告等资料。 第三条 公司证券办公室为董事会议案的归口管理部门（以下简 称"议案管理部门"），负责对提交董事会审议的议案进行业务指导、 督促检查和汇总上报，负责按本办法对议案的符合性进行审核（简称 "符合性审核"）。公司董事会议案提案人需按照《公司章程》规定 以及公司内部职能分工，草拟需提交董事会审议的议案，并对议案材 料的真实性、准确性和完整性进行审核，按本办法规定的程序批准后 提交议案管理部门汇总。 （三）不得有损公司和股东的利益； （四）拟提交董事会决策的议案，按照有关规定需要履行相关审 1 （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》以及《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立董事制度》 的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的原则，对公司第十 届董事会十次会议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 内容发表如下独立意见： 经核查，我们认为：经审阅本次提名的第十届董事会非独立董事 候选人的履历资料，被提名人董 巍先生符合担任公司董事的任职条 件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候 选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意 提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交 股东大会审议。 罗和安 谭燕芝 朱开悉 （以下无正文） 2024 年 3 月 27 日 【本页无正文， ...