湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-037 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书 刘洪波先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘洪波先生仍在公司担任总经理职务。 公司董事会对刘洪波先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所 做的贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会十五次会议，经公司董事长肖志 勇先生提名，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋祖 学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。蒋祖学先生已取得上海证券交易所颁发的主板 上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的 专业知识。公司独 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-034 湖南海利化工股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南海利化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）子公司宁夏海 利科技有限公司（以下简称"宁夏海利"）建设的"年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨 甲基硫菌灵等系列产品及配套 3 万吨/年光气建设项目"部分装置已于近日一次 性试车成功，生产出合格产品（设备运行良好，指标合格）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 关于宁夏海利项目部分生产装置试车成功的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 宁夏项目部分装置正式投产后，将进一步提升公司产能，提高公司行业竞争 力，为公司创造更好的经济效益。 由于该项目目前仍处于试生产阶段，部分设备及工艺参数需要进一步优化调 整，到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波 动等风险，经营业绩具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

湖南海利化工股份有限公司第十届九次监事会会议于 2024 年 8 月 13 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日上午在长沙市 公司本部采用现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－029 湖南海利化工股份有限公司 第十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》全文和 摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司监事会及监事保证《2024 年半年度报告》全文和摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－028 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告》（全文和摘要）； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次董事会会议于2024年8月13日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－030）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年8月27日 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www ...

2024 年半年度报告 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖志勇、主管会计工作负责人宁建文及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因 存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-031 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月产量 | 2024 | 年 1-6 | 月销量 | 2024 年 | 1-6 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 氨基甲酸酯类 | | 5,249.83 | | | 3,960.14 | | 37,310.43 | | | 杂环类 | | 3,000.60 | | | 2,299.78 | | 15,90 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次董事会会议于2024年8月9日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月15日上午在长沙市公司 本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖 志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次董事会决议公告 1、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总 经理； 2、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总 经理； 3、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经 理； 4、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总 经理、总会计师； 表决情况：同意 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－027 湖南海利化工股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟注销子公司基本情况 1、公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D 3、成立时间：2022 年 06 月 13 日 4、注册资本：10000 万元人民币 5、法定代表人：刘凌波 6、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路 1 号海利贵溪新材 料科技有限公司办公楼四楼 401 室 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会十三次会议 审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意注销江西 海利鼎信生物科技有限公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事 宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次注销江 西海利鼎信生物科技有限公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 湖南海利化工股 ...