董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗和安 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司股 东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关 事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立壹事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安先生简历:1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。 1998年 11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十 二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然 科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书;现任本公司独立董事,兼任湖南中创化工股份有限公司独 立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。 (二) 独立性情 ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001766 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 1 | 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资 | | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001766 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利) 《2023 年度募集资金 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-014 湖南海利化工股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：由于 2023年末公司资产总额为44亿元，比2022年末资产总额39亿元增加了5亿元，致使 审计工作量增大，审计人员配置增多，增加审计费用是合理的，符合公司的实际 情况同意提交公司董事会审议。 （二）独立董事事前认可意见及独立意见 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于2023年4月21日召开第十届董事会第五次会议、2023年5月19日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023 年度审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为72万元，其中财务报 表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币12万元。如审计范围发 生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。 二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 由于2023年末公司资产总额比2022年末资产总额增加了5亿元，致使审计工作 ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理与使用，保证募集资金的安全、提高募集资金使用效 率与效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及《湖南海利化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并由于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划取得的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金进行存储、使用、管理、变更、监督和 责任追究等适用本办法之 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见 我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止 2023年12月31日,公司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意 见: 1、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于 正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损 害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。 2、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的 情况; 二、关于2023年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见 我们对公司在2023年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况 进行了必要的核查,一致认为:2023年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-015 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

罗和安 课素 湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易事前认可的书面意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 我们作为公司的独立董事,已收到公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 等资料,公司预计2024年度发生的日常关联交易,是基于公司正常生产经营的需 要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,我们同意提交公司董事 会审议。 独立董事(签字): 朱デジ 2024 年 3 月 19 日 1 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－009 湖南海利化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七次会议 分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联 监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公司 ...

湖南海利2023年度日常关联交易的预计和实际情况如下： 二、2024年度日常关联交易预计的基本情况 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南海 利化工股份有限公司（以下简称"公司"或者"湖南海利"）2021年度非公开发行A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关规定，对湖南海利2024年度日常关联交易预计事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、2023年度日常关联交易的预计和实际情况 | | | 2023年预计 | 2023年累计 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 金额 | 发生额 | 际发生金额差 异较大的原因 | | 租赁办公用房及支付物 | 湖南中新物业管理有 | 预计300万元以 | | | | 业管理费 | 限公司 | 内 | 292.05万元 | 不适用 ...