湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十届董事会十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度 的规定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见 我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止 2023年12月31日,公司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意 见: 1、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于 正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损 害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。 2、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的 情况; 二、关于2023年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见 我们对公司在2023年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况 进行了必要的核查,一致认为:2023年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-015 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗和安 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司股 东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关 事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立壹事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安先生简历:1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。 1998年 11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十 二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然 科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书;现任本公司独立董事,兼任湖南中创化工股份有限公司独 立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。 (二) 独立性情 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-013 湖南海利化工股份有限公司 2023 年 1-12 月主要经营数据公告 1 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》和相关通知的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 年 1-12 月主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-12 | 月产量 | 2023 年 | 1-12 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | 氨基甲酸酯类 | | 10,073.87 | | 6,466.29 | | | | 60,770.20 | | | | 杂环类 | | 5,278.31 | | 4,717.98 | | | 38,865.11 | | | | | 有机磷类 | | ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-014 湖南海利化工股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 公司董事会审计委员会对上述事项进行了认真审查，发表意见如下：由于 2023年末公司资产总额为44亿元，比2022年末资产总额39亿元增加了5亿元，致使 审计工作量增大，审计人员配置增多，增加审计费用是合理的，符合公司的实际 情况同意提交公司董事会审议。 （二）独立董事事前认可意见及独立意见 一、2023 年度审计机构的聘任情况 公司于2023年4月21日召开第十届董事会第五次会议、2023年5月19日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023 年度审计机构，聘期一年，财务审计及内控审计费用合计为72万元，其中财务报 表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币12万元。如审计范围发 生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。 二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 由于2023年末公司资产总额比2022年末资产总额增加了5亿元，致使审计工作 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－010 湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 43000 万元。 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科 技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化 工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公 司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向 银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行 融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签 署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况 1 1、名 称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%） 住 所： ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－012 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七 次会议审议通过，尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 273,777,847.66 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。 综合考虑对投资者的合理回报，结 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001765 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 日 页 次 l 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海 利化工股份有限公司(以下简称湖南海利公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月29日签发了大华审字 [2024]0011005906 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 朱开悉 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,恪尽职守、勤勉尽责、认真履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分 发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱开悉,1964年5月出生,大学本科学历。1985年至1988年任中国人民银 行总行管理干部学院助教;1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教,讲师; 1992 年至 2000 年任中南工学院管理系讲师,副教授,副主任,主任;2000年至 2005 年任南华大学经济管理学院院长,教授;2005年至2010年任湖南商学院科研处处 长,教授;2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长,教授;曾任湖南省审计 学会副会长;湖南省财务学 ...