证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－152 上海爱旭新能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 11 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程> 的议案》，具体的修订原因和修订情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权并调整限制性 股票回购价格及数量的议案》，因部分激励对象离职，董事会同意回购注销《2022 年 限制性股票与股票期权激励计划》中已授予但尚未解除限售的 10 名激励对象所持有 的 76,118 股限制性股票。 2023 年 10 月 11 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票期权的议 ...

上海爱旭新能源股份有限公司独立董事 二、关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票与股票 期权的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票与股票期 权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和 经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项。 三、关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个 行权期行权条件成就的独立意见 经核查，我们认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授 予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司本次行权安排符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规的规定，且符合公司《2022 年限制性股票与股票 期权激励计划》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，相关行权条件已成就，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公 司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予的 238 名激励对象第 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－146 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个 行权期 2023 年第三季度行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划已经履行的决策程序及信息披露情况 1. 2020 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次 会议，分别审议通过了《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等，关联董事均已回避表决，独立董事 发表了同意的独立意见，监事会就公司 2020 年股票期权激励相关事项发表了同意的 审核意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公 司 2020 年股票期权激励计划的法律意见书》。2020 年 3 月 17 日公司召开 2019 年年 度股东大会审议通过了上 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023—145 1 注：1、上述变更前股份数量为公司2023年10月8日的股份数量。 2、公司2020年股票期权激励计划股票期权尚处在自主行权期，公司股本存在因自主行 权新增股份登记的情形，公司股本结构的实际变动情况以授予登记完成后中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具的股本结构表为准。 后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 本激励计划限制性股票的授予登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 根据上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会的授权，公司于2023年7月27日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意以2023年7月27日为授 予日，向符合条件的1,009名激励对象授予3 ...

北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字［2023］AN136-8 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 根据上交所出具的"上证上审（再融资）〔2023〕595 号"《关于上海爱 旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下称 "《反馈意见》"）的相关核查要求，出具本补充法律意见书，对本所律师已 经出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书之一》的有关内 容进行修改、补充或作进一步的说明。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件 随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律 意见书仅供发行人本次发行的目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书之一》中 7-3-1 的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023—144 上海爱旭新能源股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海爱旭新能源股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕595号） （以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公司于2023年8月21日披露的临2023-132 号公告。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提出 的问题进行了逐项落实和回复，并形成了《上海爱旭新能源股份有限公司与华泰联 合证券有限责任公司<关于上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询函>之回复报告》（以下简称"问询函回复"），现根据要求将问询 函回复及相关文件进行公开披露，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。 公司本 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于上海爱旭新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 容诚专字[2023]518Z0966 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据申报材料，1）发行人 2020 年度非公开发行股票募集资金总额 250,000.00 万元，用于"义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目"（以下简称义乌三期项目）、 "光伏研发中心项目"和补充流动资金，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 206,250.21 万 元。义乌三期项目用于扩产 PERC 电池的产能，尚未实现预计效益；2）2022 年度非公 开发行股票募集资金总额 165,000.00 万元，用于"珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅 太阳能电池建设项目"（以下简称珠海项目）和补充流动资金，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 163,354.00 万元，珠海项目建成后将具备 6.5GW N 型 ABC 电池的产能，于 2023 年 6 月陆续建设完毕，达到预定可使用状态。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922 ...

证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 《关于上海爱旭新能源股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》 之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2023 年 9 月 上海证券交易所： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"爱旭股 份"）收到贵所于 2023 年 8 月 18 日下发的《关于上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕595 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下 简称"律师"、"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所 涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海爱旭新能源股份有限 公司 2023 年度向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2023－142 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 18 日(星期一) 至 9 月 22 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@aikosolar.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布了 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年 的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 股票简称：爱旭股份 股票代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 （Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.） （上海市浦东新区秋月路 26 号 4 幢 201-1 室） 2023 年 9 月 上海爱旭新能源股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依 ...