证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－029 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第 二十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策和公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－032 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2025 年 4 月 28 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注 销部分限制性股票与股票期权的议案》。因 113 名激励对象离职、部分期权行权期 满以及公司 2024 年度业绩考核未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下 简称"2020 年激励计划"）中 6,664,108 份股票期权予以注销；将 2022 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）中 427,487 股限制性股票 予以回购注销、1,543,563 份股票期权予以注销；以及将 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）中 879,574 股限制性股票予以回购注 销、2 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－034 上海爱旭新能源股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人暨 减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。 鉴于公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股 票期权激励计划》中部分授予限制性股票的激励对象离职，不再具备激励对象资格， 因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 173,330 股限制性股票进行回 购注销。鉴于公司 2024 年度业绩考核不达标需回购注销《2022 年限制性股票与股票 期权激励计划》《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》中对应的 1,133,731 股限 制性股票。上述合计需回购注销 1,307,061 股限制性股票。 本次回购注销完成后 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需要，爱旭股份及下属子公司拟与珠海迈科斯自动 化系统有限公司及其子公司（以下简称"珠海迈科斯及其子公司"）、广东中光 能投资有限公司（以下简称"广东中光能"）以及广东保威新能源有限公司（以 下简称"广东保威"）等关联方发生购买备品备件、燃料及动力、接受服务等日 常经营性交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。2025 年度日常关联交易预计金额为不超过 2,415 万 元（含税）。 本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案表决结 果为 5 票同意、0 票反对、2 票回避、0 票弃权，关联董事陈刚、梁启杰回避了对 议案的表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致同意该项议案。 公司第九届董事会独立董事第二次专门会议在董事会召开前审议并一致同 意该项关联交易，发表审核意见如下：公司及下属子公司拟与关联方发生的日常 1 一、日常关联交易基本情况 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 对外担保事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，就爱旭股份为子公司提供担保事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保主要内容 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展需求，根据公司及下属 子公司 2025 年度经营计划和投资计划，公司及下属子公司拟为合并报表范围内 子公司提供总余额不超过 362.00 亿元的担保额度（含前期已办理但尚未到期的 担保余额，下同），其中为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总余额为 不超过 79.00 亿元，为资产负债率 70%及以上的担保对象提供的担保总余额为不 超过 283.00 亿元。担保范围包括但不 ...

RSM 容诚 审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.moc.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///acc.moc.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 一、审计意见 我们审计了上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称爱旭股份)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgc.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0276 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海爱旭新能源股份有 限公司(以下简称爱旭股份)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日出具了 容诚审字[2025]518Z0008 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的爱旭股份管理层编制的《上海爱旭新能源 ...

RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 " 或 进 、 注 册 会 计 师 行 业 统一 监 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0849 号 内部控制审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0849 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"爱旭股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱旭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份 有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二五年四月二十八日 | 第一章 | 当 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服が | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 ………………………………………………………………… ...