会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2024 年半年度报告》 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－088 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议的通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 30 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 具体详见同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（临 2024-091 号）。 4、审议并通过了《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案>的半年度评估 报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 公司董事、高级管理人员对公司《2024 年半年度报告》签署了书面确 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－090 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 8 月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有 限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银 行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民 生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署 《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 ...

近日，公司及子公司签署的担保合同情况如下： 公司、广东爱旭与华夏银行股份有限公司义乌支行签署《最高额保证合同》， 为浙江爱旭在该行办理的授信业务提供 5.00 亿元的连带责任保证担保。 滁州爱旭与浙商银行股份有限公司义乌分行签署《最高额抵押合同》，为浙江 爱旭在该行办理的授信业务提供 5.2147 亿元的抵押担保。 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－087 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 保证人 1/甲方 1：上海爱旭新能源股份有限公司 1 被担保人：浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） 担保人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）、广东爱旭科技有 限公司（以下简称"广东爱旭"）、滁州爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"滁 州爱旭"） 担保事项及金额：公司、广东爱旭、滁州爱旭为浙江爱旭综合授信业务合计提供 10.2147 亿元人民币的连带责任 ...

重要内容提示: 截至本公告发布日，包括本次签署的 5.192 亿元担保在内，公司为子公司、子公司 为其他子公司累计提供担保的总额为 278.03 亿元（不同担保主体对同一融资事项分 别提供担保的，担保金额不重复计算），仍在公司 2023 年年度股东大会授权的担保 总额度 438.00 亿元范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－086 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会 第二十一次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，确定公司 2024 年度对外担保额度的 1 被担保人：浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"） ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 彼得明奇基金、财通证券、长江证券、长青藤资产、晨燕资产、 | | | 大成基金、丹羿投资、德邦基金、德邦证券、东北证券、东方财 | | | 富证券、东方证券、东吴证券、东证资管、格林基金、光大保德 | | | 信基金、广发资管、广发证券、国海证券、国华兴益保险资管、 | | | 国金证券、国联证券、国寿基金、国泰君安资管、 Hao Capital 、 | | | 海创私募、海通国际证券、海通证券、汉石资本、和谐汇一、鹤 禧投资、恒越基金、弘则研 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－085 上海爱旭新能源股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 第一个行权期自主行权实施的公告 1、授予日：2023 年 7 月 27 日 2、行权数量：3,520,464 份 3、行权人数：724 人 4、行权价格：26.81 元/股 5、行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通 过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，认为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"《2023 年激励计划》"）股票期权第一个行权期行权条件已成就。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024-083 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号浙江爱旭太阳能科技 有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,636,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.1694 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生因公务原因不能主持本次股东大 会，经半数以上董事共同推举 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海爱旭新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，以及于 2024 年 6 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议，分别 审议通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》。 因《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"2022 年激励计划"） 和《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"）中 部分激励对象离职及 2022 年激励计划的 2023 年度公司业绩考核不达标，公司将注 销 2022 年激励计划中相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 2,127,697 份， 注销 2023 年激励计划中相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,285,572 份。公司董事会同意将上述股票期权予以注销，监事会对此事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2024－082 上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东 及其一致行动人"）合计持股数量为 571,510,967 股，占公司总股本的 31.27%。本次 质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 386,750,000 股，占控股股东及 其一致行动人合计所持股份的 67.67%，占公司总股本的 21.16%。 ● 截至本公告披露日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东陈刚先生持有公司股份数量为 327,979,879 股，占公司总股本的 17.94%。本次质 押后，陈刚先生累计质押公司股份数量为 193,240,000 股，占其所持股份的 58.92%， 占公司总股本的 10.57%。 ● 截至 ...