北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 （已经公司十届二十三次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事 会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 第四条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举或更换，任期 为 3 年，任期届满可以连选连任。监事任期从股东大会通过之日起计 算，至本届监事会任期届满时为止。 职工代表监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会，现提名成波为北汽蓝谷新 能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北汽蓝谷新能源科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-073 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次 监事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监 事 4 名，实际出席会议监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、 审议通过《关于选举十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第十届监事会任期将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举，第十一届监事会成员为 5 人，其中非职工代表监 事 3 人，职工代表监事 2 人。本议案分项表决结果如下： 1、同意提名陈青波先生为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑建明，已充分了解并同意由提名人北汽蓝谷新能源科技股份有限公 司董事会提名为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 29 日 北京 1 / 14 | | | | | 会议议程 3 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案 4 | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 5 | | 议案 | 3：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 6 | | 议案 | 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 4：关于续聘 2024 7 | | 议案 | 5：关于选举十一届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案 | 6：关于选举十一届董事会独立董事的议案 11 | | 议案 | 7：关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 13 | 会议议程 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 | 序 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-072 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十九次 董事会于 2024 年 11 月 6 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 同意对《公司章程》部分条款的修订。 详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编 号：临 2024-074）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过 ...

Investment Rating - The report indicates a positive outlook for the company, highlighting strong sales growth and market positioning, suggesting a favorable investment rating for North汽蓝谷 [1][3]. Core Insights - North汽蓝谷 has shown impressive revenue growth, with total revenue for the first three quarters reaching 9.818 billion, a year-on-year increase of 5.49%, and a significant quarterly revenue of 6.077 billion in Q3, reflecting a 172% quarter-on-quarter growth and a 72% year-on-year growth [1]. - The sales volume of North汽蓝谷 reached 39,838 vehicles in Q3, marking a 104% year-on-year increase and a 123% quarter-on-quarter increase, indicating a strong market demand [1][2]. - The extreme performance of the 极狐 brand has been a key driver for North汽蓝谷, with cumulative sales from January to October reaching 57,863 vehicles, a remarkable year-on-year increase of 218.6% [3]. Summary by Sections Sales Performance - The sales data shows a consistent upward trend since April, with sales increasing from under 3,000 vehicles in April to over 15,781 vehicles in September, maintaining a high level of 14,000 vehicles in October [2][3]. - The 极狐 brand has successfully launched multiple models targeting different market segments, contributing to the overall sales growth [4][6]. Product Strategy - 极狐 has strategically focused on the 10-30 million price range, launching nearly ten new models in two years, including the 阿尔法 S, 阿尔法 T, and 考拉, which cater to diverse consumer needs [4][6]. - The 阿尔法 S5 model has gained popularity among young consumers, while the 阿尔法 T5 offers spaciousness and comfort, appealing to urban families [6][8]. Brand and Marketing - The company has invested in brand building and marketing, leveraging partnerships with major events and enhancing its presence in key urban areas, with over 300 stores established by September [8][9]. - Customer satisfaction is high, with a 4.99-star rating for after-sales service, indicating strong brand loyalty and positive word-of-mouth [10]. Technological Advancements - North汽蓝谷 has made significant investments in R&D, totaling nearly 6 billion over five years, focusing on product quality and technological innovation [10][11]. - The vehicles are equipped with high-performance batteries from 宁德时代, achieving impressive ranges of up to 708 kilometers, and advanced electric motor technology that enhances acceleration [11][12]. Financial Support and Future Outlook - The company has received substantial financial backing, with a recent announcement of a 2 billion investment and plans to attract strategic investors for up to 10 billion, ensuring long-term growth and stability [13].

本公司已收到你公司(以下简称"北汽蓝谷")于 2024 年 11 月 6 日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重六业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 北汽蓝谷此次股票异常波动期间,本公司不存在买卖 北汽蓝谷股票的行为。 -1 (车集团有限公司 2024 年 11月 6日 北京汽车集团有限公司 关于对股票交易异常波动问询函的回函 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司: ...

重要内容提示： 市场交易风险：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北汽蓝谷"） A 股股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 重大事项进展风险：公司子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成 功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-071 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营业绩风险：根据公司 2024 年 10 月 31 日发布的《2024 年第三季度报告》，2024 年 1-3 季 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The Q3 2024 performance met expectations, with a significant year-on-year revenue increase of 71.8% and a quarter-on-quarter increase of 171.7% [2] - The company reported a Q3 2024 net loss of 1.92 billion yuan, compared to a loss of 1.27 billion yuan in Q3 2023 and a loss of 1.55 billion yuan in Q2 2024 [2][3] - The company is focusing on both internal growth and strategic partnerships, notably with Huawei, to enhance its brand and product offerings [4] Revenue and Profitability - Q3 2024 revenue was 6.077 billion yuan, with a significant improvement in vehicle sales, achieving 39,800 units sold, a year-on-year increase of 103.6% [3] - The average selling price (ASP) for vehicles was 152,500 yuan, reflecting a year-on-year increase of 15.7% [3] - The gross margin for Q3 2024 was -6.46%, showing a slight improvement compared to previous quarters [3] Expense Management - The company reported improved expense ratios in Q3 2024, with sales, management, and R&D expense ratios at 9.92%, 4.99%, and 7.25%, respectively [3] Future Outlook - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, now expecting net losses of 5.3 billion yuan in 2024, 2 billion yuan in 2025, and a profit of 600 million yuan in 2026 [4] - The anticipated launch of the new model "Xiangjie S9" in collaboration with Huawei is expected to drive future sales growth [4]