公司原公章自 2024 年 8 月 9 日起作废，不再使用。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-051 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用多年磨损严重， 故于 2024 年 8 月 9 日启用新公章，新公章公司名称不变。 2024 年 8 月 8 日前（含当日），使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存 续有效。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－049 号 福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2024 年 8 月 1 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如 下： 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 1 | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 总裁（总经理）为公司的法定代表人。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 ...

福建实达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 2、关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 3、关于修订公司章程的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 公司股东代表： 张凯先生目前担任福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事 会董事及副总 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-047 号 福建实达集团股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：鉴于张凯先生为专注于公司业务 拓展及研发管理，申请辞去第十届董事会董事职务，将继续担任公司副总裁职务。 为保证公司董事会人员的完整，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名雷欢骅先生为公司第十届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期 结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。张凯先生辞去 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-050 号 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

福建实达集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | | - 7 - | | 第四章 | 公司党组织 | | - 8 - | | 第五章 | 股东和股东大会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东 | - | 11 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 14 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 20 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 25 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 30 - | | 第六章 | 董事会 | - | 37 - | | 第一节 | 董事 | - | 37 - | | 第二节 | 董事会 | - | ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－048 号 福建实达集团股份有限公司 关于选举副董事长及变更总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月1日召开第十届董事 会第二十五次会议，审议通过了选举副董事长及变更总裁的相关议案，具体如下： 特此公告。 1 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 2 一、 关于选举副董事长的情况 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副 董事长的议案》：为加强董事会决策核心作用，协助董事长更好的履行职权，经董 事长提名，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。周乐先生简历附后。 二、关于变更总裁的情况 2024年8月1日，公司收到周乐先生《关于辞去总裁职务的申请》。为专注于董 事会职责，周乐先生申请辞去总裁职务，继续担任公司第十届董事会董事。前述申 请自送达董事会之日起生效。 第十届董事 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-046 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名林卓然先 生为公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》：鉴于熊辉先生因工作调整拟辞 去公司第十届监事会监事会主席的职务，为保证公司监事会人员的完整，同意提名 林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会决议通过之日 起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓然先生简历附后。 该议案还须提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 29 ...

公司于2024年7月31日完成全资子公司的工商注册登记，并取得了《营业执照》， 工商登记信息如下： 公司名称：平潭实达数据科技有限公司 统一社会信用代码：91350128MADT97YT94 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－045 号 福建实达集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在平潭综合实验区设立全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《福建实达集团股份有限 公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：第2024－044号）。 特此公告。 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：壹仟万圆整 成立日期：2024年7月31日 经营范围：一般项目：大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；线下数据 处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息 技术咨 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； 福建实达集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建实达集团股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价 格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律法规及《福建实达集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进 行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成公司股票及其衍生品种价格异常波动的信息； —1— （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应 ...