关于福建实达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 意 见 书 律 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(86 591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址:http://www.zenithlawyer.com l 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2024) 第 098 号 致:福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派林涵、蒋慧律师(以下简称本所律师)出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《上市公司股东大会规则》)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》(以下简称《自律监管指引第 1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福建实达集团股份有限公司章 ...

福建实达集团股份有限公司 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－034 号 关于延期回复上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 上述事项，公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并披露。公司目前指 定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定 媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到 上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0471 号）（以下简称"《问询函》"），具 体内容详见公司于2024年5月9日披露的《关于福建实达集团股份有限公司2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 3 月 15 日，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十九次会议审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意 公司按照国有资产交易的有关规定，在福建省产权交易中心公开挂牌转让持有的福 州智晟商业管理有限公司（以下简称"福州智晟"）100%股权，具体内容详见于 2024 年 3 月 16 日披露的《福建实达集团股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司 股权的提示性公告》（公告编号：第 2024-015 号）。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－035 号 福建实达集团股份有限公司关于 公开挂牌转让全资子公司股权暨签订股权转让合同的进展公告 2024 年 4 月 16 日，福州智晟 100%股权在福建省产权交易中心正式公开挂牌转 让，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资 子公司股权的公告》（公告编号：第 2024-019 号）。 本次交易对方系通过福建省产权交 ...

福建实达集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-033 号 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 5 月 24 日（星期五） ...

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通 知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-032 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任郑龙先生为 公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，同意聘任郑龙先生为公司副总裁，分 管业务。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑龙先生简 历附后。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 福 ...

关于收到上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 8 日收到上海 证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证公函【2024】0471 号）（以下简称问询函），具体内容如下： 福建实达集团股份有限公司 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－031 号 认定是否符合《股票上市规则》等相关要求，信息披露是否真实、准确、完整； （2）列示前五名客户与供应商的具体情况，包括但不限于销售或采购的具体内 容及金额、达成合作的具体时间、合作持续期限等内容，针对客户还应列示应收 账款情况、信用政策、资金状况、期后回款情况等内容，说明报告期内客户、供 应商变动较大的原因，并结合主要客户供应商均为新增的情况，说明相关业务开 展是否具有可持续性；（3）结合公司销售与采购集中度、关联交易占比等情况， ...

重要内容提示： 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"实达集团"）控股股东 关联方福建大数据产业投资有限公司（以下简称"产投公司"）计划通过上海证 券交易所交易系统增持实达集团公司股票，增持金额不少于 1,000 万元且不超 过 2,000 万元，期限为自 2024 年 2 月 2 日起不超过 6 个月。本次增持计划未 设价格区间，产投公司将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。 截止 2024 年 4 月 30 日，本次增持计划时间已过半，产投公司通过上海 证券交易所交易系统增持公司股份 327.35 万股，占公司总股本的 0.15%，增持 金额 1,000.03 万元，本次增持金额已达到增持计划的目标。 截止 2024 年 4 月 30 日，本次增持计划时间已过半，产投公司通过上海证 券交易所交易系统增持公司股份 327.35 万股，占公司总股本的 0.15%，增持金 额 1,000.03 万元，现将有关情况公告如下： | 公司名称 | 福建大数据产业投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350182M ...

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-028 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通 知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯的方式召开。 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年第一季 度报告》：报告内容同日刊登在上海证券交易所网站上。 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,273,512.17, representing a decrease of 88.08% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13,585,346.86, reflecting a decline of 231.63% year-over-year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 13,654,447.28, down 427.37% from the previous year[8]. - The net loss for Q1 2024 was CNY 13,585,346.86, compared to a net profit of CNY 10,320,838.97 in Q1 2023, marking a shift of CNY 23,906,185.83[20]. - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive income of -13,585,346.68 RMB, a significant decline from 10,320,845.19 RMB in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0062, a decrease of 231.91% year-over-year[8]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were -0.0062 RMB, compared to 0.0047 RMB in Q1 2023, indicating a negative performance shift[21]. - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥1,937,382.08, a decrease of 93.59% compared to ¥30,220,269.98 in Q1 2023[30]. - Operating profit for Q1 2024 was -¥9,952,865.21, compared to a profit of ¥8,205,979.89 in Q1 2023, indicating a significant decline[31]. - Net profit for Q1 2024 was -¥10,197,229.22, contrasting with a net profit of ¥11,323,067.00 in Q1 2023, marking a substantial loss[31]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 45,414,362.18, an increase in outflow of 41.41% compared to the same period last year[8]. - The company’s cash flow from operating activities showed a negative trend, with a substantial loss reported in the current quarter compared to the previous year[20]. - Cash inflows from operating activities totaled 22,109,274.22 RMB in Q1 2024, down from 25,188,344.13 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 8.6%[24]. - The net cash outflow from operating activities was -45,414,362.18 RMB in Q1 2024, an improvement from -77,514,283.44 RMB in Q1 2023, showing a reduction in losses[24]. - The company incurred cash outflows from financing activities of -12,410,140.67 RMB in Q1 2024, compared to -16,986,017.86 RMB in Q1 2023, reflecting a reduction in financing costs[25]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥171,996,142.02, down from ¥202,848,563.09 at the end of Q1 2023[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 780,286,877.72, down 7.67% from the end of the previous year[8]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 780,286,877.72, down from CNY 845,120,185.67 at the end of 2023, a decrease of approximately 7.68%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 401,609,898.87 from CNY 452,857,860.14, indicating a reduction of about 11.29%[17]. - The total liabilities decreased from ¥151,348,064.35 as of December 31, 2023, to ¥104,164,839.26 as of March 31, 2024, a reduction of approximately 31.1%[28]. - The total equity decreased from ¥618,910,994.70 at the end of 2023 to ¥608,713,765.48 at the end of Q1 2024, a decline of about 1.9%[28]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 378,676,978.85, a decrease of 3.46% compared to the end of the previous year[8]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,564[11]. Operational Insights - The company attributed the decline in revenue and profits to seasonal factors and ongoing project implementation stages[9]. - The company plans to focus on cost reduction strategies and improving operational efficiency in the upcoming quarters to address the financial challenges faced[20]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, including CNY 627,694.45 from debt restructuring[9]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to CNY 1,591,172.05 in Q1 2024 from CNY 12,325,714.99 in Q1 2023, a decrease of approximately 87.06%[20]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,591,172.05, significantly lower than ¥11,825,519.37 in Q1 2023, indicating a reduction in R&D investment[30]. - The company received interest income of ¥589,057.24 in Q1 2024, down from ¥980,985.29 in Q1 2023, reflecting a decline in interest earnings[30].

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 3 人。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-029 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 1 1、公司第十届监事会第十次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年第一 季度报告》。 （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见》： ...