重要内容提示： 证券代码：600734 证券简称：ST实达 编号：第2024－025号 福建实达集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《股票 上市规则》"）的有关规定，福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）涉 及的其他风险警示已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，据此，公司董事 会向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 上海证券交易所将在收到公司申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情 况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、目前公司股票被实施其他风险警示的情况 2021 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）的《立案告知书》（证监立案字 0262021016 号），因公司涉嫌信息披露违 法违规，中国证监会决定对公司立案。 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-022 号 福建实达集团股份有限公司 （四）公司在本期末对存货进行全面清查后，对成本高于可变现净值的存货，计 提存货跌价准备，本期共计提减值损失 1,342,030.18 元。 关于计提公司 2023 年度各项资产减值准备 及核销应付债务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董 事会第二十一次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提公司 2023 年度各项资产减值准备及核销应付债务的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政 策和会计估计的相关规定，公司及下属子公司 2023 年计提各项减值准备合计 12,059,814.91 元，核销应付债务 12,864,779.72 元，具体如下： 一、资产减值准备情况 （一）公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险 特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失 ...

2012年起任职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，现任部门 经理、合伙人。2018年8月3日至今担任福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （蔡金良） 本人作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《福建实达集团股份有限公司章程》、 《福建实达集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 1 - 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企 ...

福建实达集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 并听取公司独立董事 2023 年度的述职报告。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、公司 2023 年度利润分配方案 5、公司 2023 年度报告及年度报告摘要 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7、关于续聘 2024 年会计师事务所的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议 ...

本人作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《福建实达集团股份有限公司 章程》、《福建实达集团股份有限公司独立董事工作细则》的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （苏 治） - 2 - 作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司2023年 度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次 董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易、续聘审计机构 等事项发表了独立意见。同时，本人依据多年实务积累的经验和 专业能力对董事会及公司的 ...

二、审计委员会成员履职情况 - 1 - 2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司 2022 年度报告、2022 年内部控制审计报告、2023 年半年度报告等 事项进行认真审核，并对 2022 年度报告编制过程进行了监督、 检查和审核。审计委员会具体会议情况如下： | 召开日 | | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | 建议 | | 2023 | | 第十届董事 | 1、关于续聘中兴财光 | | | | | | 华会计师事务所（特殊 | | | | | | 普通合伙）为公司 2022 | | | | | | 年度财务审计机构和 | 一致通过并 | | 年 | 1 | 会审计委员 | 内控审计机构的议案； | 同意提交公 | | 月 16 | 日 | 会第五次会 | 2、公司审计机构就公 | 司董事会审 | | | | 议 | 司 2022 年年报审计计 | 议 | | | | | 划和公司审计委员会 | | | | | | 委员暨公司独立董事 | | | | | | 进行沟通。 | | | | | 第 ...

福建实达集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务 所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计 师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会 计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 - 1 - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业， 注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9 楼，首席合伙人为 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600734 公司简称：ST 实达 福建实达集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建实达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

福建实达集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况说明 华兴专字[2024]24000560043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建实达集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建实达集团 股份有限公司(以下简称实达股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了 华兴审字[2024] 24000560038号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号-业务办理》的规定,实达股份公司编制了后附的福建 实达集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是实达股份公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计实达股份公司2023年度财务报告 时所复核的会计资料和经 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任， 2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、 硕士生导师，2022年3月28日起至今任公司独立董事，兼任福建 - 1 - 华博教育科技股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公 司、中闽能源股份有限公司独立董事。 福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （许 萍） 本人作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《福建实达集团股份有限公司 章程》、《福建实达集团股份有限公司独立董事工作细则》的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一 ...