证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-037 苏州新区高新技术产业股份有限公司 1、审议通过《关于授权公司新增发行债务融资工具的预案》，并提交股东 大会审议。 董事会同意公司在年度授权的基础上新增注册发行总规模不超过 60 亿元债 务融资工具，根据市场情况择优发行。本次授权后，年度债务融资工具授权总 额为不超过 160 亿元。 同时，董事会授权由公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的 事宜，包括但不限于： （1）发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、北金所、保险协会等。 （2）发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、债权融资 计划、保险债权投资计划、企业债、海外债等。 （3）发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、 利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具 体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等； 就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构， 向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-038 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-036 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务 广场 A 座 19 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 551,321,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8871 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司2024年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于2024年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年九月二十五日 苏州高新 2024 年第三次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 13:30 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于增补公司董事的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 网络投票：2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 各位股东及股东代表： 2 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-035 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年半年度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司2024年半年度报告。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、 战略转型、产业布局等具体情况，公司决定以网络互动方式召开2024年半年度业 绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2024年9月20日（周五）15:00-16:00。 召开地点："苏州高新投资者关系"小程序。 召开方式：微信小程序网络互动。 三、公司出席说明会的人员 公司副董事长、总经理沈明先生，独立董事周中胜先生、方先明先生、史丽 萍女士，副总经理、董事会秘书宋才俊先生，副总经理、财务总监蔡金春先生。 四、投资者参与方式 1、投资者可在2024年9月20日前 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-033 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增补董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 9 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意增补蔡金春先生为公司董事（简历 附后），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董 事会换届之日止；同意聘任蔡金春先生、府晓宏先生为公司副总经理（简历附 后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。 相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第三次 会议审议通过。 截至本公告披露日，蔡金春先生、府晓宏先生未持有公司股份；与公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的 情形，不存在被中国证监会确定为 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第二十八次会议于2024年9月9日以通讯方式 召开；公司现有7名董事，参与此次会议表决的董事7名，审议一致通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。 董事会同意增补蔡金春先生为公司董事，任期至本届董事会换届为止。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-032 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补 董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-033）。 3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-034 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-030 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易额度已经苏州新区高新技术产业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 本次增加日常关联交易额度是公司经营所需，交易定价公允，对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 2024年8月28日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权； 关联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年8月27日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过 了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意、0票反 对、0票弃权。 全体独立董事一致认为，该关联交 ...