证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-016 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公 司章程》部分条款进行修订。 本次修订已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | ...

独立董事候选人声明与承诺（周中胜） 本人周中胜,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事 候进人(参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ( ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于计提信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-015 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期 间 公司及下属子公司 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期 应收款坏账损失、存货跌价损失 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-013 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2025 年为合并报表范围内子公司 提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人均为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司。 公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为 177.20 亿元，无逾期 担保情况。 一、担保情况概述 （一）公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元； 其中，为资产负债率 70%以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 30 亿元， 为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 320 亿元。 公司合并报表范围内子公司，包括目前已纳入合并报表范围的子公司，以及 未来通过设立、收购等方式纳入合并报表范围的子公司，可以进行担保额度调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事周中胜、方先明、史丽萍的独立性情况进行评估并出具本报 告。 苏州新区高新 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

独立董事候选人声明与承诺(史丽萍) 本人史丽萍,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动苏州新区高新技术产业股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合战略定位和实际情况制定本方案。具体情况如下： 一、提升经营质量 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 高端装备制造与服务产业，公司旗下东菱振动为全球知名的力学环境与可 靠性试验设备专业制造商和整体解决方案服务商，取得国家级专精特新"小巨人" 称号，荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖、上海市科技进步奖一等奖、江苏 省振动工程学会科学技术奖一等奖等荣誉，自主研制的全球首创 100 吨电动振动 1 试验系统总体水平国际领先。公司一方面将持续深化与行业重点高校的产学研合 作，加速新品研发，保持行业领先的技术实力；另一方面加快实验室异地布局、 加强售后团队建设，提升测试服务和售后服务的业务体量，进一步增强盈利能力。 （二）投资板块 公司立足战略定位，围绕转型产业实施投资布局，已经形 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-014 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 为保证苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的资金需求，提高整体资金使用效率，拟为以下主体提供财务资助： 1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司； 2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司； 3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设 所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中， 外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第 四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、财务资助的主要内容 公司2025年度拟为上述对象净增加总额不超过100亿元财务资助，在总额度 内，资金可以滚动使用；本次财务 ...