证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-013 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2025 年为合并报表范围内子公司 提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人均为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司。 公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为 177.20 亿元，无逾期 担保情况。 一、担保情况概述 （一）公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度 350 亿元； 其中，为资产负债率 70%以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 30 亿元， 为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 320 亿元。 公司合并报表范围内子公司，包括目前已纳入合并报表范围的子公司，以及 未来通过设立、收购等方式纳入合并报表范围的子公司，可以进行担保额度调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70 ...

独立董事候选人声明与承诺（周中胜） 本人周中胜,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建 ...

独立董事候选人声明与承诺(史丽萍) 本人史丽萍,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事周中胜、方先明、史丽萍的独立性情况进行评估并出具本报 告。 苏州新区高新 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万 元，证券业务收入 9,972.20 万元。 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438. ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动苏州新区高新技术产业股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合战略定位和实际情况制定本方案。具体情况如下： 一、提升经营质量 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 高端装备制造与服务产业，公司旗下东菱振动为全球知名的力学环境与可 靠性试验设备专业制造商和整体解决方案服务商，取得国家级专精特新"小巨人" 称号，荣获中国仪器仪表学会科技进步一等奖、上海市科技进步奖一等奖、江苏 省振动工程学会科学技术奖一等奖等荣誉，自主研制的全球首创 100 吨电动振动 1 试验系统总体水平国际领先。公司一方面将持续深化与行业重点高校的产学研合 作，加速新品研发，保持行业领先的技术实力；另一方面加快实验室异地布局、 加强售后团队建设，提升测试服务和售后服务的业务体量，进一步增强盈利能力。 （二）投资板块 公司立足战略定位，围绕转型产业实施投资布局，已经形 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,现提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事 候进人(参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ( ...

ESG 2024 可持续发展报告 本报告是苏州新区高新技术产业股份有限公司自 2008 年以来发布的第 17 份企业社会责任报告 /ESG 报告， 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露 了苏州高新 2024 年在环境、社会、治理等领域的责任 履行情况。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 称谓说明 关于本报告 报告简介 为便于表述与阅读，本报告中"苏州高新""公司""我们" 代指苏州新区高新技术产业股份有限公司，本报告中所用的 子公司简称与《苏州高新 2024 年年度报告》所界定者具有相 同涵义。 信息边界 本报告主体与《苏州高新 2024 年年度报告》一致，包括财务 报表合并范围内的所有附属公司。 审阅及批准 本报告经董事会审核后发布，内容不存在任何虚假记载、误 参考标准 数据来源与质量保证 本报告中的财务信息摘自《苏州高新 2024 年年度报告》 合并报表数据，其他信息来自公司及下属公司运营记 录；如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人民币 为计量币种。 本报告发布周期为每年一次，以简体中文电子版形式 发布，您可以在上海证券交易所官网（www.sse.c ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 | | | | | | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本 公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | | | | | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 审计服务 | | | | | | | 时间 | | 项目合伙人 | 曹宇辰 | 2021 年 | 2018 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 魏新宇 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 赵光 | 2011 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2024 年 | (1)项目合伙人近三年从业情况 1 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中联")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 公司对中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《公司章程》和《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等的有关 规定,本着勤勉尽责的态度,审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司于 2024年内调整了审计委员会人员构成,目前审 计委员会由周中胜(独立董事)、方先明(独立董事)、史丽萍(独立董事)、徐 瑗、陈乃轶 5人组成,其中周中胜担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 6 次会议,会议召开及审议议案情况如下: | 日期 | 届次 | 议案 | | --- ...