证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-047 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2024年11月25日召开公司2024年第五次临时股东大会。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十二次会议于2024年11月7日以通讯方 式召开；公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下 议案： 1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。 董事会同意增补徐瑗女士为公司董事，任期至本届董事会换届为止。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补 董事的公告》（公告编号：2024-048）。 本公司董事会 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-048 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 1 附：徐瑗女士个人简历 徐瑗，女，1972 年 1 月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州 大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董 事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州医疗器 械产业发展集团有限公司副总经理。 2 2024 年 11 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预 案》，同意增补徐瑗女士为公司董事（简历附后），并提交公司股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。 相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第四次 会议审议通过。 截至本公告披露日，徐瑗女士未持有公司股份；与公司控股 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-049 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-046 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年第三季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参与方式 1、投资者可在2024年11月12日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司2024年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业 绩、战略转型、产业布局等具体情况，公司决定以网络互动方式召开2024年第三 季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2024年11月12日（周二）15:00-16:00。 召开地点："苏州高新投资者关系"小程序。 召开方式：微信小程序网络互动。 三、公司出席说明会的人员 公司副董事长、总经理沈明先生，独立董事周中胜先生、方先明先生、史丽 萍女士，副总经理、董事 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-045 近日，公司收到基金管理人的通知，生物医药母基金已根据《证券投资基金 法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资 基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具 体登记信息如下： 备案编码：SAQA05 基金名称：江苏苏州生物医药产业专项母基金（有限合伙） 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于参与设立生物医药母基金的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18 日、2024年8月5日召开第十届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于参与设立生物医药母基金的议案》，公司子公司苏州高新 投资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"）、苏州医疗器械产业发展集团 有限公司（以下简称"医疗器械产业公司"）拟与公司控股股东苏州苏高新集团 有限公司（以下简称"苏高新集团"）共同作为有限合伙人参 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本报告已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过；在提交董 事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|- ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-044 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年前三季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（第 一号——房地产）》（上证发〔2022〕4号）的要求，公司现将2024年前三季度 房地产业务主要经营数据披露如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2024年1-9月，公司无新增商品房土地储备；新增商品房开工面积13.28万平 方米，新增竣工面积36.05万平方米。 二、签约面积、签约金额及其同比变化情况 报告期内，公司合同销售面积8.49万平方米，同比下降37.18%；权益合同销 售面积5.79万平方米，同比下降29.95%。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 报告期内，公司合同销售金额17.12亿元，同比下降43.56%；权益合同销售 金额11.81亿元，同比下降32.91%。 董事会 三、房地产出租情况 2024 年 10 月 30 日 截至 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-041 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开；公司现有 8 名董事，参与此次会议表决的董事 8 名，审议一致通 过了如下议案： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年第三季度报告》； 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-043 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司对存货、应收账款、长期应收款等资产进行了全面充分的清查、 分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期 间 公司及下属子公司 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款坏账损失、长期应收款坏账损失及存货跌价损失等，进行全面清查和 资产减值测试后，2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备 395,748,671.59 元，其 中信用减值损失 27,126,932.84 元、资产减值损失 368,621,738.75 元。本次计 提信用及资产减值损失拟计入的报告期 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-042 监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法、合规，依 据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允 地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届监事会第十一次会议决议公告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司章程》有关规定及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第十届监事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见 的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 3 名监事，参与此次会议表决的监事 3 名，审议一致通过了如下议案： 苏州新区高新技术产业股份有限公司 1、审议通过了《苏州高新 2024 年第三季度报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 根据《企业会计准则》《上海证券 ...