苏州新区高新技术产业股份有限公司 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-003 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 10 日以通 讯方式召开；公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通 过了如下议案： 1、审议通过《关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的预案》，并提 交股东大会审议。 根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公 司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价 值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果 作为最终评估结论，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司持有的中外运高新 物流（苏州）有限公司 40%股 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-002 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是公司经营所需，交易定价公允，对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年2月27日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关 联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025年2月26日，公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过 了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。 全体独立 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所指定信息披露网站www.sse.com.cn就本次股东大会的召开时间、 地点和审议 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二五年一月六日 苏州高新 2025 年第一次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于参与认购江苏国信股份有限公司部分股份的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-057 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 1 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 6 日 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-056 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-055 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股孙公司受让江苏国信 7.36%股份的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）基本情况 公司控股孙公司苏新聚力通过参与公开征集转让的方式受让华侨城资本持 有的江苏国信 278,066,700 股无限售条件流通股，占江苏国信总股本的 7.36%， 受让价格为 7.63 元/股，交易金额为 2,121,648,921 元。 （二）审议情况 本次交易已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。鉴于本次交易 是以公开征集转让方式进行，存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披 露可能会损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的办理暂 缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对本次交易事项在履行董事会 审批程序后进行暂缓披露，待公开征集期满后结合征集结果及时履行信息披露 义务。 本次交易事项已取得国有资产监督管理部门的批准，尚需提交公司股东大 1 会审议。 （三）本次交 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-053 苏州新区高新技术产业股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 372 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,510,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.4693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-054 董事会同意增补徐瑗女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会换届 为止。 本次调整后，审计委员会由独立董事周中胜担任主任委员，独立董事方先明、 史丽萍，董事徐瑗、陈乃轶担任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十五次会议于2024年11月25日以通讯方 式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下 议案： 1、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》。 董事会 2024年11月26日 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 ( 下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。为出具本法律意见书,本律师出席 了本次股东大会。 出席本次会议的股东、股东代理人共 372 人，代表股份 546.510.924 股， 占公司有表决权总股份的 ...