本报告依据中国资产评估准则编制 苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权出资事宜涉及 其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司40%股权价值 资产评估报告 中通评报宇（2025）22031号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二五年二月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3211020057321101202500033 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字[2025]22029号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字[2025]22031号 | | 报告名称: | 苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权出资事宜涉及其持有 的中外运高新物流(苏州)有限公司40%股权价值资产评估报告 | | 评估结论: | 284,063,700.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月24日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:32020202 潜康 | | | 沉国平 (资产评估师) 正式会员 编号:3 ...

Heng An CPA Suzhou Hengan Certified Public Accountants S12A/F,Foresight International Business Centre, No101, Kefa Road, Suzhou New District, China Postcode:215011 Tel: (86) 512-68327331 Fax: (86) 512-68327335 Website:www.haxzd.com 苏州恒安会计师事务所 苏州市商新区科发路 101 号 致远国际商务大厦南 12A 层 邮编:215011 电话:(86)512-68327331 传真:(86) 512-68327335 网址:www.haxzd.com 会计师事务所营业执照复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入 | Heng An CPA | 专项审计报告 Suzhou Hengan Certified Public Accountants S12A/F, Foresight International Business Centre, No101, Kefa Road, Suzhou ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-004 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次会议审议通过，公司以持有的中外运物流 40%股权出资参与组建港航集 团。目前港航集团已成立，公司尚未实际出资。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于以参股公司股权对外出资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州市港航投资发展集团有限公司（以下简称"港航集 团"）。 投资金额：公司拟以持有的参股公司中外运高新物流（苏州）有限公司 （以下简称"中外运物流"）40%股权，按照评估价值 28,406.37 万元作价向港 航集团出资。 风险提示：本次出资对公司 2025 年度业绩的影响为公司根据现有审计、 评估情况的初步测算结果，存在不确定性。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司拟以中外运物流 40%股权，按照评估价值 28,406.37 万元作价向港航集 团出资。截至 2024 年 12 月 31 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-005 苏州新区高新技术产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-003 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 10 日以通 讯方式召开；公司现有 9 名董事，参与此次会议表决的董事 9 名，审议一致通 过了如下议案： 1、审议通过《关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的预案》，并提 交股东大会审议。 根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公 司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价 值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果 作为最终评估结论，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司持有的中外运高新 物流（苏州）有限公司 40%股 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-002 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是公司经营所需，交易定价公允，对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年2月27日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关 联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025年2月26日，公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过 了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。 全体独立 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席 了本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所指定信息披露网站www.sse.com.cn就本次股东大会的召开时间、 地点和审议 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二五年一月六日 苏州高新 2025 年第一次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于参与认购江苏国信股份有限公司部分股份的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-057 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 1 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 20 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 6 日 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-056 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...