(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺(方先明) 本人方先明,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-017 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年监事会年会（十届十二次）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过 了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-010 6、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025- 009 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到 董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经 认真审议、依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，苏州新区高新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 7,300,388,447, a decrease of 6.58% compared to 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 130,615,002.7, down 35.36% from the previous year [21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 2,099,982,661, indicating a significant decline in cash generation [21]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.0030, a decrease of 103.43% from 2023 [22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -0.05%, down 1.43 percentage points from the previous year [22]. - The company reported a significant non-recurring loss of CNY 616,132,394.07 in 2024, compared to CNY 123,402,156.36 in 2023 [26]. - The first quarter of 2024 saw an operating revenue of CNY 4,220,251,442.4, with a net profit of CNY 111,538,137.11 [24]. - The company achieved an operating income of 7.3 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 131 million yuan for the fiscal year 2024 [34]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.18 yuan per 10 shares, totaling 20,723,272.33 yuan, pending approval at the 2024 annual shareholders' meeting [6]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to approximately 105.92 million, representing a cash dividend payout ratio of 49.46% of the average net profit of approximately 214.14 million during the same period [152]. - A total of 19 shareholders and proxies attended the 2023 Annual General Meeting, representing 542,611,435 shares, accounting for 47.1306% of the total voting shares [125]. - The 2024 First Extraordinary General Meeting had 261 attendees, representing 549,394,879 shares, which is 47.7198% of the total voting shares [125]. - The total number of shares held by directors and senior management at the beginning and end of the year remained unchanged at 103,300 shares [127]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Zhonglian Certified Public Accountants [5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [3]. - The company is committed to ensuring the financial report's authenticity and accuracy, as stated by the responsible executives [5]. - The internal control audit report for the company received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control systems [155]. - Legal opinions were provided by Jiangsu Zhuhui Law Firm at each meeting, ensuring compliance and proper conduct [125][126][127]. Investment and Strategic Initiatives - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year [21]. - The company has invested nearly 5 billion yuan in existing investment projects, with strategic investments in multiple projects including Jiangsu Guoxin and a biomedicine mother fund [32]. - The company is involved in multiple ongoing projects, including residential and commercial developments, with total investments exceeding RMB 1 billion [89]. - The company is actively working to improve its post-investment management capabilities to mitigate risks and empower invested enterprises [114]. - The company is focusing on a four-dimensional development strategy: industrial aggregation, diversified models, ecological functions, and intelligent operations to enhance regional economic development [103]. Market and Industry Trends - The medical device market in China is projected to reach 187.5 billion yuan by 2025, reflecting a cumulative growth of 197.88% since 2015 [54]. - The production value of China's clean energy industry accounts for approximately 9% of GDP, with the energy-saving and environmental protection industry expected to exceed 10 trillion yuan in 2024 [53]. - The domestic market share of high-value consumables such as cardiac stents and blood perfusion devices has reached 80%-90% due to domestic substitution trends [109]. - In 2024, China's photovoltaic industry is expected to add 277.57 GW of new installations, a year-on-year increase of 28.3%, with a cumulative installed capacity of 885.68 GW [105]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 137.56 million in environmental protection during the reporting period [156]. - The average annual emissions of COD from the Lion Mountain Water Purification Plant were 363.803 tons, with a concentration of 11.05 mg/L, exceeding the permitted discharge standard of 50 mg/L [157]. - The company has published its 2024 Sustainable Development Report, detailing its social responsibility efforts [166]. - A total of 3.3 million yuan was allocated to poverty alleviation and rural revitalization projects, including the operation of the Yaxi Ecological Farm, which provided 8 long-term job positions [168]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amounting to approximately 171.85 million yuan related to unpaid rent from a financing lease agreement [176]. - The court ruled that the defendant must pay 82.7 million yuan in rent and associated costs, with the judgment already in effect [176]. - The company has received partial compensation from the guarantor, totaling 15.79 million yuan, as part of the bankruptcy liquidation process [176]. Operational Challenges - The company is facing increased market competition and operational pressures, particularly in real estate development and industrial park operations [117]. - The net cash flow from operating activities was -2.1 billion RMB, indicating a decrease in sales recovery [69]. - The total revenue from Suzhou was approximately 2.72 billion RMB, a year-on-year decrease of 63.35% [70].

苏州新区高新技术产业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0956 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w69ff.gov.cn）" 我行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:.津25RWkRG 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) kinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—0956 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称苏州高新）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 _ 立的中联会计师事务所《传染管通合伙》 网 Listsfare=11m Stailfricial 683 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0953 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 漫 目 录 | P | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | ា រី | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-166 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信中联审字[2025]D-0953 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 一、 我们审计了苏 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.ya260 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0278 号 专 项 审 核 意 见 立信中联专审字[2025]D—0278 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 上海证券交易所: 我们接受委托,对苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"苏州高 新") 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 20 ...

关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信中联专审字[2025]D-0277 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ws-sf.fl 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 津250MG8Y 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 立信中联专审字[2025]D-0277 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称 苏 州高新)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表 ...