证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-012 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中联"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。 2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万 元，证券业务收入 9,972.20 万元。 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计收费含税总额 2,438. ...

ESG 2024 可持续发展报告 本报告是苏州新区高新技术产业股份有限公司自 2008 年以来发布的第 17 份企业社会责任报告 /ESG 报告， 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露 了苏州高新 2024 年在环境、社会、治理等领域的责任 履行情况。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 称谓说明 关于本报告 报告简介 为便于表述与阅读，本报告中"苏州高新""公司""我们" 代指苏州新区高新技术产业股份有限公司，本报告中所用的 子公司简称与《苏州高新 2024 年年度报告》所界定者具有相 同涵义。 信息边界 本报告主体与《苏州高新 2024 年年度报告》一致，包括财务 报表合并范围内的所有附属公司。 审阅及批准 本报告经董事会审核后发布，内容不存在任何虚假记载、误 参考标准 数据来源与质量保证 本报告中的财务信息摘自《苏州高新 2024 年年度报告》 合并报表数据，其他信息来自公司及下属公司运营记 录；如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人民币 为计量币种。 本报告发布周期为每年一次，以简体中文电子版形式 发布，您可以在上海证券交易所官网（www.sse.c ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《公司章程》和《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等的有关 规定,本着勤勉尽责的态度,审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。现将公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司于 2024年内调整了审计委员会人员构成,目前审 计委员会由周中胜(独立董事)、方先明(独立董事)、史丽萍(独立董事)、徐 瑗、陈乃轶 5人组成,其中周中胜担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 6 次会议,会议召开及审议议案情况如下: | 日期 | 届次 | 议案 | | --- ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 | | | | | | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本 公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | | | | | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 审计服务 | | | | | | | 时间 | | 项目合伙人 | 曹宇辰 | 2021 年 | 2018 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 魏新宇 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2024 年 | | 质量控制复核人 | 赵光 | 2011 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2024 年 | (1)项目合伙人近三年从业情况 1 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中联")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 公司对中联 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺(方先明) 本人方先明,已充分了解并同意由提名人苏州新区高新技术 产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名为公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-017 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年监事会年会（十届十二次）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；公司董事、高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过 了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-010 6、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025- 009 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年董事会年会（十届四十次）会议决议公告 2、审议通过了《苏州高新 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算》； 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 四十次会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名（其中 3 名为独立董事），实到 董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经 认真审议、依法表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《苏州高新 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，苏州新区高新 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 246 苏州新区高新技术产业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王平、主管会计工作负责人蔡金春及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.18元（含 税），合计分配20,723,272.33元。本分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 ...