苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一以上提名， 并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员，由召集人担任，负责主持委员会工作，由董事会选举 产生。审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度规定补足委员人数。 审计委员会应当行 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序，建 立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进行各种形式的投资 活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括新设企业、增资、参股、收购、兼并、合资等； （二）固定资产类投资，包括基本建设、技术改造和购置经营性用房等。 第四条 对外投资行为应当符合以下原则： （一）遵循国家法律、法规的规定及产业政策导向； （二）符合公司的总体发展战略； （三）规模适度，量力而行，控制投资风险； （四）坚持效益优先的原则。 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党委 | 3 | | 第四章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一以上提 名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。辞职 报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员 辞职、免职或者其他原因导致委员人数低于规定人数的三分之二时，在改选的委员就任前， 原 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 体系，促进规范运作，维护公司及全体股东利益，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于计提信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-015 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期 间 公司及下属子公司 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期 应收款坏账损失、存货跌价损失 ...

(一)基本信息 机构名称:立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中联") 成立日期:2013年10月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立) 首席合伙人:邓超 2024 年末合伙人 48 人,注册会计师 287 人,其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137人。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》《公司章程》和 《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等的有关规定,履行监督及评估外部审 计工作的职责。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 经公开选聘，中联为候选单位,审计委员会于 2024 年 4 月 25 日审议通过了 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的预案》，并提交董事会、股东大会审议。 20 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600736 公司简称：苏州高新 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-016 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并对《公 司章程》部分条款进行修订。 本次修订已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-014 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 为保证苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的资金需求，提高整体资金使用效率，拟为以下主体提供财务资助： 1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司； 2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司； 3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设 所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中， 外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第 四十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、财务资助的主要内容 公司2025年度拟为上述对象净增加总额不超过100亿元财务资助，在总额度 内，资金可以滚动使用；本次财务 ...