证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-055 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股孙公司受让江苏国信 7.36%股份的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）基本情况 公司控股孙公司苏新聚力通过参与公开征集转让的方式受让华侨城资本持 有的江苏国信 278,066,700 股无限售条件流通股，占江苏国信总股本的 7.36%， 受让价格为 7.63 元/股，交易金额为 2,121,648,921 元。 （二）审议情况 本次交易已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。鉴于本次交易 是以公开征集转让方式进行，存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披 露可能会损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的办理暂 缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对本次交易事项在履行董事会 审批程序后进行暂缓披露，待公开征集期满后结合征集结果及时履行信息披露 义务。 本次交易事项已取得国有资产监督管理部门的批准，尚需提交公司股东大 1 会审议。 （三）本次交 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州新区高新技术产业股份有限公司 ( 下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。为出具本法律意见书,本律师出席 了本次股东大会。 出席本次会议的股东、股东代理人共 372 人，代表股份 546.510.924 股， 占公司有表决权总股份的 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-054 董事会同意增补徐瑗女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会换届 为止。 本次调整后，审计委员会由独立董事周中胜担任主任委员，独立董事方先明、 史丽萍，董事徐瑗、陈乃轶担任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十五次会议于2024年11月25日以通讯方 式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下 议案： 1、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》。 董事会 2024年11月26日 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-053 苏州新区高新技术产业股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 372 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,510,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.4693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州 ...

(二)我公司在贵公司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 苏州 苏州苏高新集团有限公司 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 苏州新区高新技术产业股份有限公司: 贵公司关于股价异常波动的询问函已收悉,经认真核查, 现将有关情况回复如下: (一)我公司及苏州市虎丘区人民政府目前未筹划涉及 贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项; ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-052 苏州新区高新技术产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动 的应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年十一月二十五日 苏州高新 2024 年第五次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于增补公司董事的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2024 年第五次临时股 ...

Group 1 - Suzhou High-tech (600736) announced the establishment of Suzhou Suxin Industrial Development Co., Ltd. in collaboration with Suzhou Jinhesheng Holdings, with a registered capital of 2.5 billion yuan [1] - Suzhou High-tech will contribute 1.675 billion yuan, while Suzhou Jinhesheng Holdings will contribute 825 million yuan [1] - The purpose of this establishment is to leverage both parties' resource advantages to invest in energy and high-end equipment manufacturing sectors, promoting industrial restructuring and upgrading [1] Group 2 - The transaction is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring, pending approval from the state-owned assets supervision authority [1] - In the past 12 months, Suzhou High-tech has engaged in one related party transaction with Suzhou Jinhesheng Holdings, amounting to 1.675 billion yuan, which represents 22.80% of the company's latest audited net assets [1] - The company has focused on investment layouts in medical devices, green low-carbon, and high-end equipment manufacturing, achieving an investment income of 213 million yuan in the first half of the year [1] Group 3 - Dongling Vibration, a wholly-owned subsidiary of Suzhou High-tech, has developed over 500 core technologies and patents, creating more than 1,000 testing and experimental equipment [2] - The company has successfully developed a single 100-ton electric vibration testing system after two years of technical breakthroughs, addressing national needs for major component testing [2] - In the first half of the year, Dongling Vibration achieved revenue of 233 million yuan and a net profit of 4.3358 million yuan, with new contract signings amounting to 260 million yuan, a 7% year-on-year increase [2]

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-051 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州高新投资管理有限公司（以下简称"苏高新投资"）拟与苏州金合盛控股 有限公司（以下简称"苏高新金控"）设立苏州苏新产业发展有限公司（暂定 名，以下简称"苏新产业公司"），苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其 中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元 （三）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议 通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第 三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有 1 出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-050 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600736 | 苏州高新 | 2024/11/18 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-049），因公司控股股东拥有权益的股份比例在 30%以上， 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，本次股东大 会《关于增补公司董事的议案》采取累积投票制审议。 三、 除了上述事项外，于 2024 年 11 月 8 日公告 ...