证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-052 苏州新区高新技术产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动 的应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 19 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对 ...

(二)我公司在贵公司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 苏州 苏州苏高新集团有限公司 关于苏州新区高新技术产业股份有限公司 股票交易异常波动的回复函 苏州新区高新技术产业股份有限公司: 贵公司关于股价异常波动的询问函已收悉,经认真核查, 现将有关情况回复如下: (一)我公司及苏州市虎丘区人民政府目前未筹划涉及 贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项; ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二Ο二四年十一月二十五日 苏州高新 2024 年第五次临时股东大会 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程及相关事项 一、会议时间： 现场会议：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 13:30 网络投票：2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 三、会议主持：董事长王平先生 四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 （一）主持人宣布会议开始； （二）审议议题： 1、关于增补公司董事的议案 1 （三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决； （四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； （五）主持人宣布会议结束。 苏州高新 2024 年第五次临时股 ...

Group 1 - Suzhou High-tech (600736) announced the establishment of Suzhou Suxin Industrial Development Co., Ltd. in collaboration with Suzhou Jinhesheng Holdings, with a registered capital of 2.5 billion yuan [1] - Suzhou High-tech will contribute 1.675 billion yuan, while Suzhou Jinhesheng Holdings will contribute 825 million yuan [1] - The purpose of this establishment is to leverage both parties' resource advantages to invest in energy and high-end equipment manufacturing sectors, promoting industrial restructuring and upgrading [1] Group 2 - The transaction is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring, pending approval from the state-owned assets supervision authority [1] - In the past 12 months, Suzhou High-tech has engaged in one related party transaction with Suzhou Jinhesheng Holdings, amounting to 1.675 billion yuan, which represents 22.80% of the company's latest audited net assets [1] - The company has focused on investment layouts in medical devices, green low-carbon, and high-end equipment manufacturing, achieving an investment income of 213 million yuan in the first half of the year [1] Group 3 - Dongling Vibration, a wholly-owned subsidiary of Suzhou High-tech, has developed over 500 core technologies and patents, creating more than 1,000 testing and experimental equipment [2] - The company has successfully developed a single 100-ton electric vibration testing system after two years of technical breakthroughs, addressing national needs for major component testing [2] - In the first half of the year, Dongling Vibration achieved revenue of 233 million yuan and a net profit of 4.3358 million yuan, with new contract signings amounting to 260 million yuan, a 7% year-on-year increase [2]

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-051 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州高新投资管理有限公司（以下简称"苏高新投资"）拟与苏州金合盛控股 有限公司（以下简称"苏高新金控"）设立苏州苏新产业发展有限公司（暂定 名，以下简称"苏新产业公司"），苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其 中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元 （三）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议 通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第 三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有 1 出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-050 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600736 | 苏州高新 | 2024/11/18 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-049），因公司控股股东拥有权益的股份比例在 30%以上， 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，本次股东大 会《关于增补公司董事的议案》采取累积投票制审议。 三、 除了上述事项外，于 2024 年 11 月 8 日公告 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-048 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日 1 附：徐瑗女士个人简历 徐瑗，女，1972 年 1 月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州 大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董 事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州医疗器 械产业发展集团有限公司副总经理。 2 2024 年 11 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预 案》，同意增补徐瑗女士为公司董事（简历附后），并提交公司股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。 相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第四次 会议审议通过。 截至本公告披露日，徐瑗女士未持有公司股份；与公司控股 ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-049 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-047 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2024年11月25日召开公司2024年第五次临时股东大会。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意 见的前提下，确定公司第十届董事会第三十二次会议于2024年11月7日以通讯方 式召开；公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下 议案： 1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。 董事会同意增补徐瑗女士为公司董事，任期至本届董事会换届为止。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补 董事的公告》（公告编号：2024-048）。 本公司董事会 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-046 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2024年第三季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参与方式 1、投资者可在2024年11月12日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮 重要内容提示： 一、说明会类型 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司2024年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业 绩、战略转型、产业布局等具体情况，公司决定以网络互动方式召开2024年第三 季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2024年11月12日（周二）15:00-16:00。 召开地点："苏州高新投资者关系"小程序。 召开方式：微信小程序网络互动。 三、公司出席说明会的人员 公司副董事长、总经理沈明先生，独立董事周中胜先生、方先明先生、史丽 萍女士，副总经理、董事 ...