苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本制度补足委员人 数。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。辞职 报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致委员人数低 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-008 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关 联董事陈乃轶先生回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024年4月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、 0票弃权。 全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和 定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第十届董事会第十 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事周中胜、方先明、史丽萍的独立性情况进行评估并出具本报 告。 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。 苏州新区高 品公司 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周中胜) 2023 年度,本人作为苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"苏州 高新"或"公司"的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下 简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下; 一、个人基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人周中胜,男,1978年10月出生,汉族,中共党员,厦门大学会计学博 士,中国社科院金融学博士后。现任苏州大学商学院副院长、教授、博士生导师, 苏州新区高新技术产业股份有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏瑞泰新能源 材料股份有限公司独立董事;兼任审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会 计学会理事、中 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"苏州高新"或"公司" 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在 资质方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下; 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BD0的成员所,长期从事证券服务 业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名,从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 二、执业记录 | | | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开 ...

关于提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、财务资助背景概述 为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以 下主体提供财务资助： 1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司； 2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司； 3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设 所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中， 外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-007 苏州新区高新技术产业股份有限公司 （一）由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司， 公司可控制其生产经营活动，整体风险可控。 （二）针对公司及合并报表范围内子公司的参股公司： 1、遵循同股同权原则，根据合 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名,从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 (二)投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。 (三) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 27 ...

苏州新区高新技术产业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof con sa 信会师报字[2024]第 ZA12305 号 苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称 苏州高新）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是苏州高新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 Z信会计师事务所(特殊普通合 INA SH ...

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-011 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 ...

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2023-047 苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告 公司将按相关规定办理后续事宜。 特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司苏州高新地产集团有限公司通过市场竞拍方式取得江苏省苏州 市苏地 2023-WG-91 号宗地土地使用权。本次竞拍相关事项已经公司 2022 年年度 董事会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具 体情况公告如下： | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 | 容积率 | 建筑 | 起报总价 | 成交价 | 楼面单价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （㎡） | | 年限 | | 密度 | （万元） | （万元） ...