中粮糖业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行 为，明确董事会秘书职责权限，保障董事会秘书履行勤勉尽责的义务，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等 法律法规及其他规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交 易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 ...

中粮糖业控股股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定; (二)出席会议人 ...

南财智讯8月27日电，中粮糖业发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入117.67亿元，同比下降 21.32%；归属上市公司股东的净利润4.45亿元，同比下降48.42%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润4.03亿元，同比下降50.57%；基本每股收益0.2080元。 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 中粮糖业控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 中粮糖业控股股份有限公司2025 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | 备查文件目录 | | | --- | --- | | | 公告的原稿。 | 九、 是否存在半数以上董事 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-024 中粮糖业控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通 过之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-025 中粮糖业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日公告 了《中粮糖业"提质增效重回报"行动方案》。现将 "提质增效重回报"行动方 案于 2025 年上半年的落实情况报告如下： 一、聚焦主责主业，提质增效稳业绩 2025 年上半年，公司在制糖生产方面，纵深推进"五位一体"现代农业管 理体系应用，不断提升原料掌控能力。2024/25 榨季，甜菜糖、甘蔗糖产量创历 史新高。食糖贸销方面，紧贴市场需求，积极顺价销售，但受进口节奏影响，销 量规模同比略有下降。在细分品类领域，持续深化"产销研"一体化协同机制， 以客户需求为导向，重点加快高附加值产品布局，上半年注射级药用糖、药用红 糖、液体糖销售均取得突破。炼糖加工 ...

（2025 年 8 月修订） 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）董事会授权管理 行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份有 限公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、授权事项 本方案中授权事项仅包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产 权转让、对外捐赠、关联交易等十三个类别 18 项事项授权总经理决策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求制定的专项规划的制定 及其调整方案（明确要求公司董事会审批的除外）。 （二）投资项目方面 中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 授权总经理批准公司投资项目立项。 （三）资产重组方面 第 5 项 授权总经理批准公司合并报表范围内进行的资产重组，包括但不限于资产 转让、股权转让、土地使用权转让等事项。 （四）产权转让方 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中粮财务有限责 任公司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年 9月 24 日在 国家 工商 行政 管理 局注 册成 立， 取得 了统 一社 会信 用代 码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021 年 8 月 4 日经中国银行业监督 管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023 年 4 月 20 日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财务公司注册 地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | -- ...

我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的 经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理 存在重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够 严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控 流程等均有效执行。 我们一致同意《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：董煜 吴邲光 张伟华 2025 年 8 月 26 日 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第五次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025年8月26日召开第十届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事共同 推举张伟华先生主持本次会议，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就《关于 对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》 ...

中粮糖业公告，2025年上半年营业收入117.67亿元，同比下降21.32%。净利润4.45亿元，同比下降 48.42%。基本每股收益0.2080元／股，同比下降48.43%。 ...