证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-029 中粮糖业控股股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的 理念，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）结合自身发展战略、经营情况，制定公 司"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，提质增效促发展 18.61 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 89.75%。公 司 2024 年中期拟派发现金红利人民币 4.28 亿元，占公司 2024 年半年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东净利润的 49.60%。 公司后续将统筹兼顾长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律 法规及《公司章程》规定的 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-028 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,138,925,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2494 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持，采用现场结合 通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室 (三) 出席会议 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0311 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 完整 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 19 日 1 / 11 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 议案一： 5 | | | 议案二： 6 | | | 议案三: 9 | | | 议案四： 10 | | | 议案五： 11 | | 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 9 月 26 日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质 ...

中粮糖业 24 年半年报点评：产能投放提高市占，持续分红回报股东 中粮糖业（600737.SH）/农林牧渔 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 01 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-022 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 14 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 8 月 29 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第八次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中 粮糖业控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。 内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（h ...

中粮糖业控股股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相 关管理按照《公司独立董事工作制度》等相关规章制度。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东大会选举或更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确定外部董事候选 人名单，并以提案的方式提请股东大会表决，选举两名以上的董事时实行累积投 票制度。 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责任感强，坚持原 则，担当尽责、诚实守信、廉洁自律； ...

2024 年半年度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 173 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中粮糖业2024年中期利润分配方案为：以2024年6月30日公司总股本2,138,848,228.00股为基 数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计拟派发现金红利人民币427,769,645.60元 ，占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.60%。 该利润分配方案需经股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-020 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.63 元（含税） 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,138,848,228 股为基数，每股派发现金红利 0.63 元（含税），共计派发现金红利 1,347,474,383.64 元。 1. 发放年度：2023 年末期 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | ...

2024 年 6 月 12 日 1 / 74 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 6 | | 议案一： 6 | | | 议案二： 7 | | | 议案三: 13 | | | 议案四： 17 | | | 议案五： 18 | | | 议案六: 19 | | | 议案七: 26 | | | 议案八: 29 | | | 议案九： 60 | | | 议案十： 61 | | | 议案十一： 68 | | | 议案十二： 69 | | | 议案十三： 73 | | 会议须知 为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司） 股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代 ...