中粮糖业控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法 规和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应当客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 中粮糖业控股股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 维护中小股东合法权益，规范公司股东会选举董事的行为，依照《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会就选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，出席会议的股东所持有表决权的每一股份 拥有与该次股东会应选董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与该次股东会应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事通过职工大会、职工代表大会或其他民主选举方式产生或更换，不适 用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治 ...

中粮糖业控股股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制工作， 提高经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现公司内部控制目标的过程。 第三条 公司内部控制目标： （一）提升公司质量，提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报，促进公司发展战略的实现； （二）保障公司资产的安全、经营合法合规； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。 第四条 公司内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、合规性和 成本效益的基本原则。 第五条 公司及各子公司以管理和业务流程为主线，按照内部环境、风险管 理、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素建立健全内部控制体系。 第六条 公司的内部控制涵盖经营活动中所有业务环节，包括但不限于：销 售及收款、采购及付款、生产管理、固定资产管理、资金 ...

中粮糖业控股股份有限公司 外部董事管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职 条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董事，不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相 关管理按照《公司独立董事工作制度》等相关规章制度执行。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东会选举或更换，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确定外部董事候选 人名单，并以提案的方式提请股东会表决，选举两名以上的董事时实行累积投票 制度。 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责任感强，坚持原 则，担当尽 ...

第四条 公司设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，董事会秘书领导 董事会办公室工作。 中粮糖业控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行 为，明确董事会秘书职责权限，保障董事会秘书履行勤勉尽责的义务，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等 法律法规及其他规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交 易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《股票上市规则》等 ...

中粮糖业控股股份有限公司 独立董事津贴管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从 事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制 定本办法。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴由基本津贴加上专门委员会职务津贴组成， 即：独立董事津贴=基本津贴+职务津贴（分为主任委员津贴和委员津贴）。 前述所指"基本津贴"为13万元人民币每人每年；"职务津贴"为专门委员 会主任委员津贴2万元人民币每人每年，委员津贴为1万元人民币每人每年。其中， "职务津贴"中的主任委员或委员津贴不重复计算，担任两个及以上专门委员会 主任委员或委员的独立董事，对应津贴只计算一次。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立 董事津贴自股东会通过后按季度发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经 ...

（2025 年 8 月修订） 董事会战略与投资委员会实施细则指引 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》 中粮糖业控股股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长 （或担任董事的总经理）担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规 ...

中粮糖业控股股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 第五条 公 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、 《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司董事会设董事长 1 名，根据需要设副董事长若干名，董事长和 副董事长由董事会 ...

Core Viewpoint - COFCO Sugar's 2025 semi-annual report highlights significant declines in revenue and profit due to challenging market conditions in both the sugar and tomato industries, while emphasizing the company's commitment to maintaining operational stability and pursuing high-quality development strategies [1][7]. Company Overview and Financial Indicators - COFCO Sugar reported a total revenue of approximately 11.77 billion RMB for the first half of 2025, a decrease of 21.32% compared to the same period last year [2]. - The total profit for the period was approximately 579 million RMB, down 43.31% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 445 million RMB, reflecting a 48.42% decline compared to the previous year [2]. - The company's net assets at the end of the reporting period were approximately 10.83 billion RMB, a decrease of 5.93% from the end of the previous year [2]. Industry and Main Business Analysis Sugar Industry - COFCO Sugar is a leading enterprise in the sugar industry, which is essential for daily nutrition and various food products [3]. - The global sugar market is characterized by concentrated production in a few countries, with Brazil being the largest producer, followed by India and Thailand [3]. - The global sugar production for the 2024/25 season is projected to be approximately 175.54 million tons, maintaining stability in supply [3]. - Domestic sugar production in China is around 10 million tons, with consumption at approximately 15 million tons, indicating a reliance on imports to meet demand [4]. Tomato Industry - The tomato industry is recognized for its health benefits and is a significant trade vegetable globally, with China being a major producer and exporter [5]. - The global processed tomato production is expected to decrease by 14% in 2025, with China's production forecasted at 510,000 tons, a reduction of 535,000 tons from the previous year [5]. - The domestic market for tomato products is expanding, driven by changing consumer preferences and increased demand for convenience foods [6]. Operational Performance and Strategic Initiatives - COFCO Sugar has implemented a comprehensive agricultural management system to enhance raw material control and reduce production costs [8]. - The company is focusing on high-value product development, including medical-grade sugars and liquid sugars, to adapt to market demands [9]. - COFCO Sugar has established a full industry chain model, integrating upstream supply, midstream production, and downstream marketing to enhance operational efficiency [16].