证券日报网讯 12月25日，中粮糖业发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于修 订公司部分治理制度的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

中粮糖业控股股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）关联交易，维 护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据有关法律、法规及《公司章程》和《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 第六条 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效 ...

中粮糖业控股股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司批准，子公司不得以任何形 式对外提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第六条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为， 防范和降低对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《中粮糖业控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司原则上不对外提供担保，如确实因 ...

中粮糖业控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理（2025年3月修订）》等有关法律、法规、业务规则的规定 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事会根据本制度以及中国证监会、证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管 理等日常工作。 第四条 ...

第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，公司在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 中粮糖业控股股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息。 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事及高级管理人员持股管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第三条 本办法所指公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对持有本公司股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为全面评价中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制的设计 与运行有效性，持续监督完善公司内部控制体系建设，促进公司内部控制目标的实现， 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》，结合公司实际，制定本办法。 中粮糖业控股股份有限公司内部控制评价管理办法 第二条 本办法适用于公司本部及下属公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价，是对公司本部及下属公司内部控制的有效性 进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第四条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则：评价范围应当包括本部及下属公司内部控制的设计与运行， 涵盖各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价应当在全面评价的基础上关注重点下属公司、重大业务 事项和高风险领域。 （三）客观性原则：评价应当客观揭示各种业务和事项的风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第二章 组织机构与职责 第五条 公司董事会主要职责包括： （一）审核并批准内部控制评价管理办法； （二）对内部控制重大缺陷进行最终认定； （三）审核并批 ...

每经AI快讯，中粮糖业（SH 600737，收盘价：17.41元）12月25日晚间发布公告称，公司第十届第二十 二次董事会会议于2025年12月25日以现场方式召开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》 等文件。 （记者 贾运可） 截至发稿，中粮糖业市值为372亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 2024年1至12月份，中粮糖业的营业收入构成为：工业占比70.43%，贸易占比28.93%，其他业务占比 0.46%，农业占比0.18%。 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-040 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； （三）关于修订《公司关联交易管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； （四）关于修订《公司内部控制评价管理办法》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议 的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议 的董事 8 人，出席会议的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分治 理制度进行修订。出席会议的董事逐项进行表决 ...

Group 1 - The agricultural processing sector increased by 0.07% on December 25, with Jiahua Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] - Jiahua Co., Ltd. closed at 16.50, with a rise of 3.84%, and a trading volume of 36,200 shares, amounting to 59.45 million yuan [1] Group 2 - The agricultural processing sector experienced a net outflow of 125 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 116 million yuan [2] - The trading data indicates that Guonong Sugar Industry had a net inflow of 603.67 thousand yuan from main funds, but a net outflow of 737.62 thousand yuan from retail investors [3] - ST Langyuan had a net inflow of 282.36 thousand yuan from main funds, but a significant outflow of 247.49 thousand yuan from retail investors [3]