证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-014 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 中粮糖业及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、 供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及 控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价 格波动及市场利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司 2024 年开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。 重要内容提示： （二）交易金额 交易概述：为有效降低产品价格波动及市场利率波动风险，中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币； 货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。 2024 年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第七次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2023 年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没 有发现参与 2023 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-006 表决结果 ...

1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-011 中粮糖业控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案 尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员 独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监 事和高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责任险）。 一、投保董监高责任险方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 七次会 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 我们审阅了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》，认为中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公 司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益， 亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股 东的利益。 我们审阅了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，认 为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的 规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。 三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在 重大缺陷。作为非银行金 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-015 中粮糖业控股股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则，执行该规定不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》 的通知（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-005 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场结合 通讯方式召开了公司第十届董事会第十次会议，应当参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计委员会审议，审计委员会认为公司 2023 年年 度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事 会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 张伟华，男，汉族，1984 年生，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计 系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工商 大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 17 日起任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合 相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设 战略与投资委员会、审计 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-008 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股、不 进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司） 2023 年 度 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,073,321,415.27 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2023 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司 2023 年末期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，决策程序合 法、规范，有利于促进公司可 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵军 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税务 师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤 酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技 术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和宁 夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、 ...