中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 19 日 1 / 6 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 会议议案 | | 5 | | | 议案一： 5 | | 会议须知 为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司） 股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 11 月 26 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-034 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-033 中粮糖业控股股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 中粮糖业控股股份有限公司董事会 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）总经理吴震先生因工作调动原 因不再担任公司总经理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，吴震先生 的离任即日生效。 吴震先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领经营团队团结 一致、奋力拼搏，公司发展规模、效益效率取得显著进步，从种植、加工、销售 到进口、贸易，上下游产业链逐步完善。吴震先生对公司的发展做出了突出贡献， 公司及公司董事会对吴震先生任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷 心的感谢！ 二、公司聘任总经理情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵玮先生为公司总经理（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

因工作调动原因，吴震先生拟不再担任公司第十届董事会董事、总经理及董 事会专门委员会委员等相关职务。经公司董事会提名委员会审查通过，同意赵玮 先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-032 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日以现场 结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十四次会议，应当参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...

中粮糖业（600737.SH） 农产品加工 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 31 日 中粮糖业 2024 年三季报点评： ——周期性因素拖累业绩，估值溢价逐步显现 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|--------|--------| | 评级： 买入（维持） | 公司盈利预测及估值 \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | 营业收入（百万元） | 26,439 | 33,114 | 33,419 | 36,032 | 39,914 | | 分析师：姚雪梅 | 增长率 yoy% | 5% | 25% | 1% | 8% | 11% | | 执业证书编号： S0740522080005 | 归母净利润（百万元） | 744 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/6 | - | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 差异化分红送转： 否 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-031 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2024 年 9 月 27 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 （2）公司本次权益分派不涉及派送红股及转增股本。 2. 自行发放对象 公司控股股东中粮 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 为便于广大投资者更全面深入地了解中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 中粮糖业或公司），公司在 2024 年三季度报告发布后，举办了投资者交流会， 旨在加强与投资者沟通，向资本市场充分展现公司业务发展价值，现将有关事项 公告如下： 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日 （二）交流形式：电话会议 （三）参与机构名称：中信证券、天风证券、嘉实基金、光大金控、平安资 管、鹏扬基金、工银瑞信基金、东方证券资管、太平洋资管、东方证券资管、中 泰证券、光大保德信基金、深圳前海互兴资管、联博香港、晨燕资管、中意资管、 中银国际证券、光大证券、银华基金、生命保险资管、上海世诚投资管理等 40 余 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书杨静女士。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司整体业绩情况 中粮糖业 2024 年前三季度实现营业收入 227.13 亿元，同比下降 4.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 11.62 亿元，同比下降 19.33%；实现归属于上市 ...

一度来看的话呢公司的这个经营业绩也是出现了一定的一个波动啊那么针对大家比较关心的这个三季度经营情况呢我们今天也是很荣幸邀请到了呃中粮行业的董秘阳总然后跟大家做一个交流跟分享哎杨总好哎杨总能听到吗你好听听到对对感谢这个各位投资者中粮行业的这个关注也感谢天份证券团队对我们的这个支持和 这个支撑特别是在我们三步道刚刚昨天公告之后组织了这个一早的这样一个交流会那么再一个方面呢就是我也想跟大家分享一下就是我们大的形势方面的确是看到今年的这个全球经济包括中国的这个经济其实变化还是就是整体来讲还是挑战非常大的那么一方面我们看到国家的这个 政策是前所未有的这种有力那么这个其实有力也是暗含了一层意思就是的确是当下不管是从国家来讲从全球来讲这个挑战或者说甚至对未来的预期那的确是有很多需要我们克服的这个困难因为特别是这个国际的政兵形势也是复杂多变特别是有一些这个地缘政治也在不断的突发这个风险 那么在这种大的经济形势之下呢那么我们看到这个行业因为我们的这个食品饮料行业我们归属于这个大的行业那么实际上它也会直接受到经济形势的这种影响那我们虽然是主要是B端产品但实际上C端产品也会映射到我们B端客户的这个总体的这个情况所以我们看到行业的这 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥7,757,030,818.30, a decrease of 30.41% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥299,646,389.16, down 55.41% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥289,130,513.12, a decline of 55.07% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1401, down 55.41% from the same period last year[5] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 1,188,488,868.16, a decrease of 19.2% compared to CNY 1,471,570,621.66 in the same period of 2023[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 1,215,892,512.02, down from CNY 1,610,263,021.91 in the previous year, reflecting a decline of 24.5%[19] - The total profit for Q3 2024 was CNY 1,428,442,238.87, down from CNY 1,747,632,307.26 in Q3 2023, a decline of 18.3%[18] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was CNY 1,200,000,000, reflecting a decline from CNY 1,500,000,000 in the same period of 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥1,380,288,624.68, a decrease of 58.83% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities for the year-to-date period, up 71.00% to ¥4,440,339,205.80[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,440,339,205.80, significantly higher than CNY 2,596,662,646.36 in the same period of 2023, an increase of 71.1%[20] - The total cash inflow from operating activities was CNY 5.15 billion, down from CNY 5.91 billion year-on-year, reflecting a decline of 12.63%[29] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 676.19 million, significantly reduced from CNY 1.15 billion in the previous year, marking a decrease of 41.00%[29] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 3.47 billion, slightly improved from negative CNY 3.67 billion in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,362,524,227.55, a decrease of 9.85% compared to the end of the previous year[5] - The total current assets decreased to RMB 13,261,573,767.04 from RMB 15,698,588,263.28 at the end of 2023, indicating a decline of approximately 15.5%[14] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 19,362,524,227.55, down from CNY 21,478,747,553.82 at the end of Q3 2023[16] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 8,104,400,056.25, a decrease from CNY 9,643,641,974.44 in Q3 2023[16] - Current liabilities totaled CNY 7,831,524,137.19, down from CNY 9,336,431,351.73 in the previous year[16] - The total liabilities decreased to CNY 6.58 billion from CNY 9.34 billion, a reduction of about 29.5%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 105,411, with COFCO Group holding 50.73% of the shares[10] - The top ten shareholders do not have any related party relationships with COFCO Group, the controlling shareholder[11] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 40,209,302.81, a decrease of 26.8% compared to CNY 54,973,167.09 in 2023[17] - Research and development expenses surged to CNY 2.54 million in 2024 from CNY 110,000 in 2023, indicating a significant increase in investment in innovation[26] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[17] Other Financial Metrics - The company experienced a decline in processed and traded sugar volume compared to the previous year, impacting overall performance[8] - The company reported an asset impairment loss of CNY 136,415,994.33 in Q3 2024, compared to a gain of CNY 3,609,363.52 in Q3 2023[18] - The cash paid for debt repayment was CNY 8.22 billion, a decrease from CNY 8.40 billion in the previous year[30] - The cash received from tax refunds was CNY 720.73 million, a significant decrease from CNY 2.87 million in the same period last year[29]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-030 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三） 至 10 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.suga ...