证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-014 中粮糖业控股股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 公司）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 ...

Core Viewpoint - The company has effectively utilized its raised funds in accordance with regulatory requirements, with no instances of mismanagement or violation of fund usage guidelines [7][9]. Fund Utilization Summary - As of December 31, 2024, the raised funds in various branches of Agricultural Bank of China and Industrial and Commercial Bank of China have been fully utilized, and the special accounts for these funds have been closed [1]. - The actual investment amount from self-raised funds prior to the non-public offering was RMB 275.45 million [2]. - There are no instances of using idle raised funds to temporarily supplement working capital as of December 31, 2024 [3]. - The company has not engaged in cash management or investment in related products with idle raised funds as of December 31, 2024 [4]. Changes in Fund Utilization - In October 2020, the company approved a change in the use of raised funds, reallocating RMB 88.53 million from certain projects to others, including RMB 20 million to Xinjiang Sifang Industrial Co., Ltd. and RMB 68.53 million to Beihai Sugar Industry [5]. - In February 2022, the company terminated certain investment projects and permanently supplemented working capital with the remaining raised funds amounting to RMB 86.4 million [6]. - In December 2023, the company announced the completion of certain projects and the termination of others, reallocating RMB 46.73 million to permanently supplement working capital [6]. Compliance and Audit Reports - The board of directors believes that the company has disclosed the storage and actual usage of raised funds in a timely, truthful, accurate, and complete manner, complying with regulatory requirements [7]. - The audit report from Tianzhi International Accounting Firm confirms the pre-investment of raised funds [2]. - The special report on the storage and usage of raised funds reflects the company's compliance with relevant regulations [8]. - The sponsor institution, CITIC Jian Investment Securities, has verified that the company's usage of raised funds aligns with regulatory requirements and does not harm shareholder interests [9]. Additional Information - The company does not have instances of multiple financings with separate fund utilization in the same year [10].

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 一、 审计意见 我们审计了中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0696 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-013 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-004 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第十二次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公司监事会主席袁继森先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2024 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2024 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会 没有发现参与 2024 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式 召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员 会认为公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经 营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中粮 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-006 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），不送 红股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 三、相关风险提示 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,713,347,191.26 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2024 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

中粮糖业控股股份有限公司 202 4 年 1 2 月 3 1 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0695 中粮糖业控股股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中粮糖业控股股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性，是中粮糖业控股股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告（续） XYZ ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务 副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和 ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税 务师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿 啤酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械 技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和 宁夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至 2024 年 12 月任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与 投资审查委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会。我离任前担任薪酬与考核委员会主任委员，并担任审计与风险管理委员 会委员。 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事（已 离任），在 2024 年的工作中，我严格按照《公 ...