证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-039 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-036 赵军先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦未 导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规 定，赵军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵军先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管 理委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及稳健发展 发挥了积极作用，公司及董事会对赵军先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 中粮糖业控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 24 日 收到公司独立董事赵军先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满六 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任 职期限的规定，赵军先生申请辞去公司独立董事 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-040 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 附件 职工代表监事简历 杨立飞，男，汉族，1993 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。现任公司法律 部法律合规岗法律顾问。 截至目前，杨立飞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会收到职工代表监事王璇 女士的书面辞职报告，王璇女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会职工代表 监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司召开职工代表大会，选举杨立飞先生为公 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议的 通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通 讯表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门 委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、 审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。 （一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其 中董煜先生担任主任委 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-038 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 非职工代表监事候选人简历 袁继森，男，汉族，1986 年 10 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮糖 业控股股份有限公司审计风控部总经理助理；现任华商储备商品管理中心有限 公司副总经理兼财务处处长。 截至目前，袁继森先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加表决的监 ...

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师假定所有被授权出席本次股东大会现场会议并行使表决权 的股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的,并且授权委托 书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公 司提供的有关网络投票的统计数据真实有效,并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是 其本人的真实意思表示。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,根据对与出具本法 律意见书有关的文件和事实进行审查的结果,并基于上述假定,发表法律意见如下; 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开,通过了关于召开本次股东大会的决议。 公司董事会于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊 登 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 797 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,112,394,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.0090 | | 份总数的比例（%） | | 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室 (三) 出席会议的 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 19 日 1 / 6 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 会议议案 | | 5 | | | 议案一： 5 | | 会议须知 为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司） 股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执 行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 11 月 26 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及 ...

因工作调动原因，吴震先生拟不再担任公司第十届董事会董事、总经理及董 事会专门委员会委员等相关职务。经公司董事会提名委员会审查通过，同意赵玮 先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-032 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日以现场 结合通讯方式召开了公司第十届董事会第十四次会议，应当参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-033 中粮糖业控股股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 中粮糖业控股股份有限公司董事会 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）总经理吴震先生因工作调动原 因不再担任公司总经理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，吴震先生 的离任即日生效。 吴震先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领经营团队团结 一致、奋力拼搏，公司发展规模、效益效率取得显著进步，从种植、加工、销售 到进口、贸易，上下游产业链逐步完善。吴震先生对公司的发展做出了突出贡献， 公司及公司董事会对吴震先生任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷 心的感谢！ 二、公司聘任总经理情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵玮先生为公司总经理（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...