Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 2,073,321,415.27, with a proposed cash dividend of RMB 6.30 per 10 shares, totaling approximately RMB 1,860,797,958.36, which accounts for 89.75% of the net profit[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥33,113,894,636.03, representing a 24.53% increase compared to ¥26,591,641,845.64 in 2022[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2,073,321,415.27, a significant increase of 177.04% from ¥748,372,843.44 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.9694, up 177.05% from ¥0.3477 in 2022[17]. - The weighted average return on equity increased to 19.42%, up by 12.16 percentage points from 7.26% in 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥887,334,625.75, a recovery from a negative cash flow of ¥67,105,153.47 in 2022[16]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.81% to ¥11,602,786,613.21 from ¥10,663,446,232.25 in 2022[16]. - The net profit excluding non-recurring items was 2.098 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 232.55%[27]. - The company achieved a quarterly revenue of ¥11,146,611,668.45 in Q3 2023, contributing to a strong annual performance[20]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 1,347,474,383.64 for the year-end, in addition to RMB 513,323,574.72 already distributed for the mid-year[3]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert reserves into share capital for this year[3]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 1,860,797,958.36, which accounts for 89.75% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[108]. - The total dividend amount (including tax) is CNY 2,073,321,415.27, also representing 89.75% of the net profit attributable to ordinary shareholders[108]. Risk Management - The company has identified risks related to policy changes, sugar price fluctuations, exchange rate changes, raw material supply, and international situations[5]. - The company established a comprehensive risk control system, focusing on commodity market risks and credit risk management to prevent significant losses[32]. - The company is actively enhancing its risk management capabilities in response to price fluctuations in the sugar market and raw material supply risks[71]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings in 2023, reviewing 24 proposals, ensuring compliance with legal requirements for governance[72]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, and held 8 meetings to discuss 54 proposals, maintaining compliance with governance regulations[72]. - The company has established a strategic investment committee, audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and ESG committee to enhance governance[72]. - The company emphasizes investor relations management, conducting extensive communication with investors to gather feedback on operations and future development[72]. Environmental Sustainability - The company is committed to food safety and quality management, continuously optimizing its quality management system and pursuing relevant certifications[33]. - The company invested CNY 59,523,000 in environmental protection during the reporting period[115]. - The company maintained compliance with pollution discharge standards, with no environmental pollution incidents reported during the year[116]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the elimination of coal-fired boilers and the promotion of biomass energy[132]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring stable and compliant operation of pollution control facilities[130]. Market Position and Expansion - The sugar business volume reached 4.56 million tons, accounting for approximately 30% of the national consumption total, solidifying the company's leading position in the industry[27]. - The company holds a market share close to one-third in the domestic sugar industry, positioning itself as the leading sugar enterprise in China[36]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[80]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on sugar production, expanding import sources, and improving brand development[69]. Research and Development - Research and development expenses increased by 83.97% to CNY 45.76 million, reflecting a significant investment in innovation[45]. - The company emphasizes technological innovation, with 21 provincial and national research centers, ensuring its R&D capabilities are at the forefront of the industry[44]. - The company has successfully developed several pharmaceutical-grade sucrose products, including China's first injection-grade sucrose, and received a patent authorization[31]. Financial Health - The company maintained a loan repayment rate of 100% in 2023, indicating strong financial health[182]. - The current ratio for 2023 is 1.68, showing a slight increase of 2.00% compared to 1.65 in 2022[181]. - The debt-to-asset ratio decreased to 44.90% in 2023 from 45.86% in 2022, reflecting a reduction of 0.96%[181]. - The total liabilities as of December 31, 2023, were CNY 10,000,000,000.00, compared to CNY 9,500,000,000.00 in 2022, reflecting an increase of approximately 5.3%[197]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 1,038, while the total number of employees in major subsidiaries is 5,042, resulting in a combined total of 6,080 employees[102]. - The company has established a comprehensive training system, focusing on enhancing political awareness and professional skills among employees[104]. - The company emphasizes a performance-based compensation system, linking salary levels to job value and annual performance[103]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity of Inner Mongolia COFCO on February 14, 2023[150]. - The company has committed to reducing potential industry competition by integrating assets from related companies, contingent on achieving a weighted average return on net assets of no less than 6.5% over three years[137]. - The company plans to use its own funds for future investments in the sugarcane base construction based on operational conditions[164].

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]35031 号 目 专项说明 - -1 2023 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况 汇总表 -3. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管理 " " 关于中粮糖业控股股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会 计师审计准则对贵公司 2023年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审计 贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对 外,我们并未对汇总表执行任何额外 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-010 中粮糖业控股股份有限公司关于 在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本关联交易有利于公司经营业务的开展，能 够进一步增强公司的资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持。公司与中 粮财务公司开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原 则，不会损害公司及其非关联股东利益，不会对公司的独立性造成影响。 一、关联交易概述 1、为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，中粮糖 业控股股份有限公司（以下简称公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中 粮财务公司）签署三年期《金融服务协议》，由中粮财务公司为公司及下属子公 司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务。公司及下属子公司在中粮财务公 司最高存款余额不超过人民币 30 亿元；最高信贷余额不超过人民币 30 亿元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵军 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税务 师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤 酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技 术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和宁 夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-016 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-015 中粮糖业控股股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则，执行该规定不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》 的通知（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规范性 文件的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司发展状况，认真履行了审计监 督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2023 年第一次临时股东大会以及第十届董事会第一次会议审议通过后生效。公 司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是张伟华、赵军和吴邲光 3 名 独立董事，其中委员会主任委员（召集人）由会计专业人士张伟华担任。 二、审计委员相关履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2、2023 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第三次会议 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-007 中粮糖业控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（ ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-014 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 中粮糖业及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、 供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及 控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价 格波动及市场利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司 2024 年开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。 重要内容提示： （二）交易金额 交易概述：为有效降低产品价格波动及市场利率波动风险，中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币； 货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。 2024 年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务 ...

2023年度独立董事述职报告 吴邲光 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 中粮糖业控股股份有限公司 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴邲光，男，汉族，1957 年生，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业 大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事、天津松 江股份有限公司、雅迪集团控股有限公司独立董事等职务。自 2020 年 3 月至今 任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合 相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战 略 ...