证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-008 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股、不 进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司） 2023 年 度 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,073,321,415.27 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2023 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司 2023 年末期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，决策程序合 法、规范，有利于促进公司可 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵军 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税务 师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤 酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技 术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和宁 夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-007 中粮糖业控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（ ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 董煜 3、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股 份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规 ...

2023年度独立董事述职报告 吴邲光 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 中粮糖业控股股份有限公司 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴邲光，男，汉族，1957 年生，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业 大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事、天津松 江股份有限公司、雅迪集团控股有限公司独立董事等职务。自 2020 年 3 月至今 任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合 相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战 略 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中粮糖业控股股份股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （2）投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 7,811,511,659.43 | ...

中粮糖业控股股份有限公司关于 天职国际会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中粮糖业控股股份 有限公司（以下简称公司）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法 行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国 务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有 关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份 有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案 如下： 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的 部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。 二、授权事项 董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅 包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转 让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决 策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求 制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批 的除外）。 （二）投资项目方面 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项 目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 ...