中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 我们审阅了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》，认为中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公 司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益， 亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股 东的利益。 我们审阅了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，认 为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的 规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。 三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在 重大缺陷。作为非银行金 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥7,811,511,659.43, representing a year-on-year increase of 62.84%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥440,367,212.69, up 60.71% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥387,042,517.57, reflecting a 44.91% increase year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2059, marking a 60.73% increase from the previous year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥7,811,511,659.43, a significant increase of 63.0% compared to ¥4,797,018,528.13 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥448.63 million, a significant increase of 60.7% compared to ¥279.11 million in Q1 2023[19] - The company's net profit margin improved, with total operating income of ¥7,811,511,659.43 against total operating costs of ¥7,343,642,728.72, resulting in a profit margin of approximately 6.0%[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥24,282,502,239.94, a 13.05% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets rose to ¥24,282,502,239.94 in Q1 2024, up from ¥21,478,747,553.82 in Q1 2023, marking an increase of 13.1%[17] - Current liabilities increased to ¥12,101,162,616.06 in Q1 2024, compared to ¥9,336,431,351.73 in Q1 2023, representing a growth of 29.9%[17] - The total liabilities for the company reached ¥12,384,738,021.94 in Q1 2024, up from ¥9,643,641,974.44 in Q1 2023, an increase of 28.5%[17] - The total liabilities reached ¥13,155,639,723.68, compared to ¥9,342,545,429.73 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 41%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,008,616,578.09, indicating a change in cash collection situation[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥1.01 billion, an improvement from a net outflow of ¥3.12 billion in Q1 2023[21] - The investment activities generated a net cash outflow of approximately ¥172.77 million, a decrease from a net inflow of ¥827.82 million in Q1 2023[22] - The financing activities resulted in a net cash inflow of approximately ¥2.78 billion, down from ¥3.15 billion in the same quarter last year[22] - The net cash outflow from operating activities was approximately -$2.37 billion, compared to -$2.13 billion in the same period last year, indicating a deterioration of 11.3%[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 93,437[9] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin financing activities during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥21,003,851.85 in Q1 2024, compared to ¥8,889,403.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 136.5%[18] - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥264,150.94, indicating ongoing investment in innovation[26] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity increased by 1.17 percentage points to 3.85%[4] - Deferred tax assets increased to ¥437,098,928.93 in Q1 2024 from ¥390,927,839.51 in Q1 2023, indicating a growth of 11.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥11,652,301,403.50 in Q1 2024, compared to ¥11,602,786,613.21 in Q1 2023, a slight increase of 0.4%[17] Inventory and Current Assets - The company's inventory stood at RMB 10,311,500,428.33, up from RMB 9,679,244,577.52, representing a growth of approximately 6.5%[14] - The total current assets reached RMB 18,449,232,884.92, compared to RMB 15,698,588,263.28 at the end of 2023, indicating an increase of about 11.1%[14] - Current assets rose to ¥16,765,614,917.75, compared to ¥12,980,696,132.77 at the end of 2023, marking an increase of about 29%[24] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of approximately ¥49.51 million, compared to a loss of ¥533.48 million in the previous year[20] - Other comprehensive income for Q1 2024 was reported at -¥28,045,564.98, a significant decrease from -¥133,211,265.77 in Q1 2023[27] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[29]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-013 中粮糖业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2024 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 620,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 447,481.78 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-005 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场结合 通讯方式召开了公司第十届董事会第十次会议，应当参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计委员会审议，审计委员会认为公司 2023 年年 度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事 会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

中粮糖业控股股份有限公司关于 天职国际会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中粮糖业控股股份 有限公司（以下简称公司）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司 1 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9 月 24 日 在 国 家 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 ， 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管理 委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资本金 向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现公司股权结构如 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-009 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市 场售价部分计提存货跌价准备 57,871.08 万元，其中食糖业务计提 31,037.83 万 元，番茄业务计提 26,833.25 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本报告期计提资产减值准备合计 61,824.54 万元，考虑转回后计入当期 损益 57,303.91 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 13 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第七次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由公司监事会主席王志远先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2023 年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没 有发现参与 2023 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-006 表决结果 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 董煜 3、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股 份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规 ...