中粮糖业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 董煜 3、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股 份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规 ...

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21909 号 目 . 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com】"进行被 投信: 审计报告 天职业字[2024]21909 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 粮糖业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 备报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-011 中粮糖业控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议和第十届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案 尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员 独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监 事和高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责任险）。 一、投保董监高责任险方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 七次会 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 张伟华，男，汉族，1984 年生，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计 系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工商 大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文 化传媒股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 17 日起任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合 相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设 战略与投资委员会、审计 ...

中粮糖业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中粮糖业控股 股份有限公司（简称公司）董事会，就公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、赵 军先生和张伟华生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中粮糖业控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]34797 号 关于中粮糖业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中粮糖业控股股份有限公司董事会: 我们审计了中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注(以下统称"财 务报表"),并于2024年4月24日签署了"天职业字[2024]21909号"无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中粮糖业编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-008 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股、不 进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司（以下简称公司） 2023 年 度 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,073,321,415.27 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2023 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司 2023 年末期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，决策程序合 法、规范，有利于促进公司可 ...

中 粮 糖 业 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]21907 号 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]21907 号 中粮糖业控股股份有限公司全体股东: 日 录 内部控制审计报告— -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中粮 糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中粮糖业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

股票代码 : 600737 2023 环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告是展示中粮糖业控股股份有限公司 2023 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，旨在加强与利益相关方 的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 报告范围 中粮糖业控股股份有限公司及所属分、子公司。 时间范围 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容追溯以往年份。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"中粮集团有限公司" 以"中粮集团"或"集团"表示；"中粮糖业控股股份 有限公司"以"中粮糖业""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所使用的数据来源于中粮糖业正式文件、统计报 告或公开资料。其中，财务数据来自公司 2023 年年报。 如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。 编制依据 ·全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可 持续发展报告标准》（GRI Standards） ·联合国可持续发展目标（SDGs） ·国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》 ·上海证券交易所《上海证券 ...