公司本次注销账户信息如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-031 中粮糖业控股股份有限公司 关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司于 2019 年 3 月 26 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.52 元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除本次发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），募集资金净额为人民 币 641,145,016.89 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具了天职业字[2019]18883 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理及使 ...

中粮糖业控股股份有限公司 成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-029 为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下 简称公司）环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了关于《关于成立公司环境、社会 及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设立环境、社会及治理（ESG）委 员会（简称 ESG 委员会）。 现将 ESG 委员会组成情况说明如下： 主任委员：张伟华 2023 年 8 月 26 日 委员：吴震、董煜 ESG 委员会任期至第十届董事会届满。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-032 （二）会议召开地点：上证路演中心 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.sugar@cofco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 上半年经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...

重要内容提示 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-026 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增 股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2023 年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润为 766,973,236.62 元，母公司累计未分配利润 844,789,383.79 元。经董事会审议，公司 2023 年半年度利润分配方案如下： 以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 2,138,848,228.00 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 2.40 元（含税），共计拟派发现金 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年中期利润分配的议案》。 根据公司经营情况并统筹考虑后续发展，积极回报全体股东，分享公司经营 成果，公司拟开展中期利润分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 513,323,574.72 元，占公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 66.79%。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年中期利润分配方案》（公告编号：2023- 026）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-024 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议的通 知以电话、电子邮件 ...

一、关于公司 2023 年中期利润分配方案的独立意见 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第四次会议部分议案的独立意见 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,根据中国 证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定,经过审慎、认真的研究, 对第十届董事会第四次会议部分议案发表独立意见： 经核查，我们认为公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地 反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，发表 独立意见如下：报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮 财务）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司 风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，中粮财务公司业务范围、业务内 容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 独立董事：董 煜 吴邲光 赵 军 张 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮 糖业或公司）董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职， 提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及文件要 求，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托公司总经理按照规定 的程序代为行使。本办法所称行权，指总经理按照董事会的要求 依法行使被委托职权的行为。 第六条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事 项等不可授权。 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 （二）依法合规原则。授权事项、程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 稳定，并根据内外部因素的变化情况适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况进行监督检查， - 1 - 对授权权限执行进行有效监控。 第二章 授权范围 第四条 董事会授 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮糖 业控股股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号），财务公司注册资 本从人民币46,520万元增至100,000万元；增资后股东构成及出资比例 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-027 中粮糖业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人 民 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2023-022 号 中粮糖业控股股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称 公司）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2023 年 6 月 10 日 ...