2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈守东，男，1955年1月出生，中共党员。研究生毕业、经济学博士、教授、博士生导师。 历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、吉林大学商学院副教授、商学院财务 管理系主任、吉林大学商学院应用金融系教授、教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中 心教授。现任东方集团 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 1-6 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 舍永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Bei 86 (010) 6554 7190 Donachena District Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA1B0011 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称一汽富维公司)2023年12月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-023 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于职工监事退任和委任的公告 李雨平先生自担任公司职工监事以来，恪尽职守，勤勉尽职，做了大量富有 成效的监督工作。公司及公司监事会对李雨平先生在任期间对公司做出的重要贡 献表示衷心的感谢。 近日，公司第三届第五次职工代表大会以无记名投票方式，选举刘妍女士为 公司职工监事。自 2024 年 3 月 27 日起，刘妍女士就任公司监事会职工监事。 刘妍女士个人简历如下： 刘妍，女，汉族，1980 年 6 月出生，籍贯吉林德惠，2003 年 7 月参加工作， 2000 年 11 月加入中国共产党，吉林大学外国语学院经贸英语专业毕业，吉林大 学管理学院工商管理硕士研究生学历，中级政工师。历任长春一汽富维江森自控 汽车金属零部件有限公司人力资源部经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司人力资源部开发室主任、党委工作部部长助理兼干部管理室主任。现任长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司工会副主席、党群工作部部长。 刘妍女士不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他 ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯晓东，男，1969年9月出生，民建会员，长春税务学院审计专业本科毕业，经济学学士 学位，注册会计师，正高级会计师。现任吉林省注册会计师协会副秘书长，吉林奥来德光电材 料股份有限公司独立董事。 在公司第十届第二十六次董事会中，公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名我为 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-017 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准 确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1. 2023 年年度监事会报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 2023 年年度报告及摘要 长春一汽富维 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen B Donachena District, Beijing 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZ ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CCAA1B0012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们对后附的长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称一汽富维)关于募 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告)执行了鉴证工作。 一汽富维管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-019 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) XY2H/2024CCAA1B0010 号审计报 告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现净利润为 765,013,143.60 元，计提法定盈余公积 55,106,710.01 元，归属于母公司所有者的净利润为 520,532,799.85 元。经董事会决议，2023 年度利润分配方案如下： 2024 年 3 月 26 日，公司十届三十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，同意此次利润分配方 案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

(一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘柏，男，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历， 经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生 导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，启明信息技术股份有限公司独立董事。 2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 在公司第 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一) 至 04 月 19 日(星期五) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tengyf@faway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 4 月 22 日 16:00- 17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-024 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说 ...