股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-003 大唐华银电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月26日收到持股公司5%以上股东湖南湘投控股集团有限 公司《关于变更公司名称的告知函》，其名称由"湖南湘投 控股集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司"， 并办理了新的《营业执照》。上述变更事项对公司经营活动 不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发生变化，不涉 及公司控股股东及实际控制人的变更。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年2月28日 特此公告。 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-002 大唐华银电力股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行情况 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 本期中期票据由中国光大银行股份有限公司作为主承 销商和簿记管理人，中国建设银行股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司作为联席主承销商承销，通过集中簿 记建档的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中 期票据募集资金将用于调整债务结构、偿还银行借款等。 本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海 清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com.cn. 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过 《关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期 票据的议案》，同意公司发行普通中期票据，发行规 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023- 066 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日发出书面会议通知，12 月 28 日以通讯表决方 式召开 2023 年第 10 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、 刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、 刘志斌、王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司新一届董事长的议案 选举贺子波为公司新一届董事会董事长。 新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员 和委员，各专门委员会组成如下： 战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里； 审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌； 提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩； 薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志 杰。 同意 ...

一、关于选举公司新一届监事会主席的议案 选举霍雨霞为公司新一届监事会主席。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-067 大唐华银电力股份有限公司监事会 2023 年第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023年12月22日发出书面会议通知，于12月28日以通讯表决方式 召开2023年第6次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、 王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华、刘显旺共7人参加会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事 项： 2023 年 12 月 29 日 1 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731)84587500 邮编:410008 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下称 "中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)等 法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所(下称"本 所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银电力;证券代 码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律师(下称"本所 律师")出席公司2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东大 会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中,本 所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-065 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事初曰亭、苗世昌、独 立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事陈自强、王立岩、陈 志杰、孙延文因工作原因，未出席会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-064 大唐华银电力股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 附：罗明方、谢卫华、刘显旺简历 罗明方，男，1974 年 3 月出生，中共党员，经济师，大 学学历，硕士学位。历任大唐华银电力股份有限公司总经理 工作部文秘综合办主任，总经理工作部副主任兼秘书处（政 策研究室）处长，办公室副主任兼秘书处（政策研究室）处 长，证券合规部（法律事务部、审计部、风险管控部）副主 任，法务风控部（审计部）副主任（主持工作），法务风控部 （审计部）主任，法务风控部主任，纪委副书记、纪委办公 室主任兼法务风控部主任。现任大唐华银电力股份有限公司 纪委副书记、纪委办公室（巡察办公室）主任。 谢卫华，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，在职 研究生学历，工程师。1988 年 8 月参加工作，历任湖南省东 江水力发电厂厂长办公室主任，湖南华银电力股份有限公司 市场开发部副主任、主任，大唐耒阳发电厂副厂长，湖南大 唐燃料开发有限责任公司副 ...

大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月·长沙 大唐华银电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于审议公司 | 2024 年日常关联交易的议案 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》 | | | | 8 | 的议案 | | | 议案三：关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订 | | | | 24 | 《合作服务框架协议》的议案 | | | 议案四：关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融 | | | | 29 | 服务协议》的议案 | | | 议案五：关于聘任 33 | 2023 年度内部控制审计机构的议案 | | | 议案六：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事 | | | | 34 | 候选人的议案 | | | 议案七：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事 | | | | 38 | 候选人的议案 | | | 议案八：关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表 | | | | 监事候选人的 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 与中国大唐集团资本控股有限公司 签订《合作服务框架协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称"资本控股公司"）签订《合作服 务框架协议》暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）概述 为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方资本控股公司拟续 签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司及所属企业在资本控股公 司每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币 80 亿元， 每年新增委贷的年度上限金额为 20 亿元，每年新增保理的年度上限为人民币 50 亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民 ...

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股 份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 华银电力于 2023 年 12 月 11 日召开董事会 2023 年第 9 次会议，审议通过了 《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回 避，非关联董事一致同意上述议案。公司本次预计 2024 年度日常关联交易尚需 提交股东大会审议，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"） 及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。 2、董事会审计委员会意见 审计委员会意见：本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董 事会审计委员会同意将上 ...