证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-031 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 大唐华银电力股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

第三条 本办法适用于公司及所属企业与公司关联人发 生的所有关联交易行为。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人或其他组织、关联 自然人。 大唐华银电力股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》（以下简称《5 号指引》）等法律法规和规范性 文件，以及《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《大唐华银电力股份有限公司信息披露事 务管理制度》的相关规定，制定本办法。 第二条 公司及所属企业应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029 大唐华银电力股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 ● 本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通 过，需提交公司股东大会审议批准。 ● 对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依 赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联 交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意 上述议案。 2.独立董事专门会议意见 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公 1 司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董 事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司 ...

大唐华银电力股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 12 日 10:00 以视频方式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年日常关联交易的 议案》 公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东 的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意将该议案提交 公司董事会 2024 年第 6 次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (此页无正文,为《大唐华银电力股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》签字页) 896 十 彭建刚 : 7/ 王庆文: 谢 里 : 刘志斌: 211381 2024 年 12 月 12 日 经审议，独立董事认为： 公司预计 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2024-027 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（hy600744@188.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 ...

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-025 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，10 月 29 日在长沙市天心区黑 石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 5 次会议，本 次会议采用现场加视频方式举行，应到董事 11 人，现场出席董 事 6 人，视频出席董事 3 人。董事刘学东先生、吴利民先生、彭 建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议， 董事荣晓杰女士、郭红女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董 事谭元章先生因公出差，授权董事刘学东先生代为出席表决，董 事苗世昌先生因公出差，授权董事吴利民先生代为出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,616,786,643.11, a decrease of 12.63% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥28,946,861.35, down 83.37% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,894,363.02, a decrease of 83.61% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.015, reflecting an 82.56% decline year-on-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 6,162,762,166.22, a decrease of 21.8% compared to CNY 7,880,213,829.14 in the same period of 2023[12]. - Revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was CNY 7,140,830,951.60, a decrease of 19.6% compared to CNY 8,890,593,702.78 in the same period of 2023[16]. - The company reported a net loss of CNY 6,098,359,269.54 for the period, slightly improved from a net loss of CNY 6,117,419,120.92 in the previous year[11]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 42,172,281.80, an increase of 9.5% compared to CNY 38,612,040.88 in the same period of 2023[14]. - The total profit for the third quarter was CNY 67,518,823.26, down 5.4% from CNY 71,253,187.65 year-over-year[14]. - Operating profit decreased to CNY 56,393,114.16, a decline of 10.6% from CNY 63,063,785.07 in the previous year[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥24,536,911,764.00, an increase of 1.98% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,745,190,011.09, up 2.63% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 24,536,911,764.00, an increase from CNY 24,059,743,085.26 at the end of 2023[11]. - Total liabilities increased to CNY 22,616,656,912.96 from CNY 22,233,079,879.80, reflecting a rise of 1.7%[11]. - Non-current liabilities totaled CNY 14,290,494,231.80, up from CNY 12,634,397,319.46, indicating an increase of 13.1%[11]. - The company's total equity decreased to CNY 2,095,262,749.96 in Q3 2024 from CNY 2,184,184,618.13 in Q3 2023, a decline of 4.1%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,864,366,747.92, an increase of 66.15% year-on-year[2]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters was CNY 7,359,205,010.65, a decrease of 21.5% compared to CNY 9,378,606,896.01 in the same period of 2023[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 78.40% due to the pre-collection of 500 million yuan in electricity settlement payments[5]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,303,460,740.99 as of September 30, 2024, compared to CNY 730,647,874.39 at the end of 2023, representing an increase of 78.1%[10]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,256,347,122.29 by the end of Q3 2024, compared to CNY 673,539,772.34 at the end of Q3 2023, marking an increase of 86.5%[17]. - The cash outflow from investing activities was CNY 1,809,458,387.94 in Q3 2024, compared to CNY 2,797,442,538.37 in Q3 2023, indicating a reduction of 35.3%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 146,245[7]. - The largest shareholder, China Datang Corporation, holds 29.97% of the shares[7]. Cost and Expenses - The company reported a decrease in other non-operating income of ¥1,271,785.05 for the current period compared to ¥10,257,261.27 in the previous year[4]. - The company reported investment income of CNY 49,928,855.41, down 43.6% from CNY 88,541,738.01 year-over-year[14]. - The financial expenses for the third quarter were CNY 372,420,367.79, slightly up from CNY 372,175,387.32 in the previous year[14]. - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 25,346,541.46 from CNY 32,641,146.77 in the previous year, reflecting a reduction of 22.3%[14]. - The company's financial expenses decreased to approximately ¥237.01 million in the first three quarters of 2024 from ¥246.15 million in the same period of 2023[21]. Inventory and Receivables - Accounts receivable financing decreased by 47.96% primarily due to the use of bank acceptance bills for external payments[5]. - Inventory decreased by 33.09% as the company consumed part of its coal inventory to reduce capital occupation[5]. - Accounts receivable decreased to CNY 1,377,780,100.82 from CNY 1,827,172,244.54, a decline of 24.6%[10]. - Inventory decreased to CNY 387,141,635.67 from CNY 578,601,070.13, a reduction of 33.0%[10]. Special Reserves - The company has seen a 286.73% increase in special reserves due to the accrual of unused safety production fees[5].

大唐华银电力股份有限公司 信息披露事务管理制度 目录 第一章 总则 2024 年10 月 1 第十二章 附则 2 第二章 信息披露的基本内容 第三章 信息披露事务管理 第四章 对外信息发布程序 第五章 未公开信息暂缓披露及豁免程序 第六章 内幕信息知情人管理 第七章 财务信息管理和内部控制 第八章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 第九章 子公司信息披露事务管理 第十章 公司控股股东和持股5%以上的大股东的信息披露事务管理 第十一章 信息披露重大违规责任追究 第一章 总则 第一条 为规范大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的 真实、准确、完整，信息披露及时、公平，促进公司依法规范运作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件和《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 （七）法律、法规和规范性文件规定的其他负有信息披露义务人。 第三条 本制 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-026 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年第 3 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2024 年 10 月 18 日发出会议通知，10 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 3 次会议，本次会议采用 现场加视频的方式召开。会议应到监事 7 人，现场出席监事 4 人， 视频出席监事 3 人。监事王明恒先生、梁翠霞女士、罗明方先生、 谢卫华先生现场参加会议，监事霍雨霞女士、柳立明先生、刘显 旺先生通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通 过如下事项： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 2 监事会发表如下审核意见： （一）公司报告编制和审议的程序符合法律法规、公司章程 和公司内部管理 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-024 大唐华银电力股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，大唐华银电力股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南 省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖 南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公 众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流， 活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司相关人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司 2024 年 10 月 1 日 ...