证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-055 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 6 月 11 日起算，截至 2024 年 6 月 24 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,438,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.8306 | | 份总数的比例（%） | | 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，同时 听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻讯"）、闻泰科技（深圳） 有限公司（以下简称"深圳闻泰"）、黄石闻泰通讯有限公司（以下简称"黄石闻 泰"）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称"闻泰通讯"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 40.2345 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保 余额合计为 160.9345 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在 ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 闻泰科技 2023 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二四年六月十四日 闻泰科技 2023 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 会议议案 | 5 | 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14：00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限 公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

闻泰科技股份有限公司 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 7 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 6 月 5 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 审议通过 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 闻泰科技（600745）公司年报点评 2024年06月06日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 阶段性压力，期待新项目拓展 股票数据 [Table_Summary] 0[6Ta月b0le5_日S收to盘ck价（In元fo）] 29.80 投资要点： 52周股价波动（元） 28.93-54.20  事件：2023 年公司实现营业收入 612.13 亿元（YoY+5.40%），实现归母净 总股本/流通A股（百万股） 1243/1243 利润11.81亿元（YoY-19.00%），扣非归母净利润11.27亿元（YoY-28.58%）。 总市值/流通市值（百万元） 37036/37036 1Q24 实现收入 162.47 亿元（YoY+12.62%）；归母净利润 1.43 亿元 相关研究 （YoY-68.82%）；扣非归母净利润-0.87亿元（YoY-121.82%）。 [《Ta稳b中le有_R进e》p 2o 0r 2t 3In .1f 1o .] 0 6  安世半导体：半导体业务周期性影响， ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-048 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 5 月 20 日起算，截至 2024 年 5 月 31 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

| | | 闻泰科技股份有限公司 关于已终止部分募投项目专户销户并将节余资金永久 补充流动资金的公告 二、募集资金存放情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 并经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户， 并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 三、节余募集资金和募集资金专户注销情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》，拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金；2023 年 12 月 27 日，前述议案经公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过。 截至本公告日，该项目节 ...