| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）、张学 政先生及其一致行动人张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.40%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.40%。本次部分 股权解除质押后，闻天下、张学政先生和张秋红女士、张丹琳女士累计质押 公司股份 91,624,000 股，占其合计持有公司股份总数的 47.88%，占公司总股 本的 7.37%。 公司于 2024 年 5 月 29 日收到公司股东通知，获悉其将所持有的部分公司股 份办理了解除质押 ...

公司报告 | 年报点评报告 闻泰科技（600745） 证券研究报告 2024年05月 23日 投资评级 营收稳健增长，看好“人工智能+”战略助力公司业绩高增 行业 电子/半导体 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 30.45元 事件：公司发布2023年年度报告以及2024年第一季度报告。2023年度实现营业收入612.13亿元，同比增长5.40%； 目标价格 元 实现归母净利润11.81亿元，同比下降19.00%。2024年第一季度实现营业收入162.47亿元，同比增长12.62%， 环比下降3.30%；实现归母净利润1.43亿元，同比下降68.82%，环比增长115.62%，扭亏为盈。 基本数据 点评：2023年全年及24Q1公司营收实现稳定增长，2023年全年汽车半导体表现亮眼，该领域收入同比增长22.95%， A股总股本(百万股) 1,242.81 2023年全年ODM业务营收同比增长11.99%，扣除商誉减值影响后实现盈利，同比改善。其主要板块状况：（1） 流通A股股本(百万股) 1,242.81 半导体业务继续保持行业领先，汽车和工业领域优势明显。半导体板块2023年全年实现营收152.26亿元 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 52.06 亿元，临时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 4.19 亿元（包 括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数 据未经审计。各募投项目累计投入情况如下： 闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）。 ● 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交 公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"） 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销 商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻 泰科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资 基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕 1171 号）核准，上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为 人民币 5,799,999,939.10 元，扣除发行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集 ...

闻泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"）、闻泰通讯股份 有限公司（以下简称"闻泰通讯"）、昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻 讯"）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 4 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 42.2 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余 额合计为 179.8 亿元。 ● 特别风险提示：年度担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存 在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 17 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十六次会议审议 通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。 二〇二四年五月十八日 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价格。 自 2024 年 4 月 24 日重新开始起算后，截至 2024 年 5 月 17 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚 ...

证券研究报告 | 2024年05月16日 闻泰科技（600745.SH） 买入 产品集成业务短期承压，静待特定客户新产品放量 核心观点 公司研究·财报点评 1Q24公司营收同比增加12.6%，利润端短期承压。公司主要业务为半导体与 电子·消费电子 产品集成业务(ODM)，其中集成业务包含手机、笔电、IoT、家电和汽车电子 证券分析师：胡剑 证券分析师：胡慧 等产品制造；因此公司业务与半导体周期、消费电子需求相关性较高。23年 021-60893306 021-60871321 hujian1@guosen.com.cn huhui2@guosen.com.cn 公司实现营收612亿元(YoY+5.4%)，扣非归母净利润11.3亿元(YoY-28.6%)， S0980521080001 S0980521080002 毛利率16.1%(YoY-2.1pct)，其中四季度产品集成业务与光学业务单季度亏 证券分析师：叶子 证券分析师：周靖翔 损带来全年净利润同比下滑。进入1Q24半导体与ODM业务整体承压，1Q24 0755-81982153 021-60375402 yezi3@guosen.com.cn zhou ...