（股票代码：600746） 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十五日 江苏索普 2023 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议须知 | | | 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有 权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。 4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主 ...

二〇二三年十二月九日 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 江苏索普化工股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将 于近期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开公司工会委员会会议。 经工会委员会投票，选举郭兵先生、鲍中元先生分别任公司第十届董事会职 工代表董事、第十届监事会职工代表监事。上述人员将分别与公司股东大会选举 产生的八名董事、两名监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与第十届 董事会、监事会一致。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-051 附件： 1、郭兵先生，1974 年生，中共党员，硕士研究生学历，政工师。1998 年 1 月至 2020 年 4 月，历任江苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集 团"）醋酸厂班 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津 贴的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-057 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | -- ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-050 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,975,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡宗贵先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

江苏索普化工股份有限公司 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-054 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举股东代表监事的 议案》。2023 年 12 月 7 日，公司召开了工会委员会，会议选举郭兵先生为公司 第十届董事会职工代表董事、选举鲍中元先生为公司第十届监事会职工代表监事。 经上述会议选出的 9 名董事、3 名监事将分别组成公司第十届董事会及第十届监 事会。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起三年。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第 一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第十届董事 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-056 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司索普新材料吸收合并聚酯科技及 相关资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第十届董事会第一次会议审议通过了《关于索普新材料吸收合并聚酯科技及相关 资产处置的议案》，同意在完成相关资产处置后由全资子公司江苏索普新材料科 技有限公司（以下简称"索普新材料"）吸收合并全资子公司江苏索普聚酯科技 有限公司（以下简称"聚酯科技"）。现将有关情况公告如下： 一、吸收合并情况概况 公司为扩展醋酸下游产业链，经第十届董事会第一次会议审议，拟由公司全 资子公司索普新材料在镇江新区新材料产业园内投资建设醋酸乙烯及 EVA 一体 化项目。 公司全资子公司聚酯科技，拥有镇江新区新材料产业园内约 357 亩土地，且 该地块临近索普新材料，公司拟将索普新材料闲置地块与聚酯地块统筹管理，以 满足醋酸乙烯及 EVA 一体化项目建设用 ...

江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日在公 司二楼会议室以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议，全体监事一致同意 立即召开本次监事会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举 郝晓峰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-053 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》上披露的《江苏索普关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-054）。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二三年十二月九日 一、关于选举公司第十届监事会 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-052 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 于 2023 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董 事会第一次会议，全体董事一致同意立即召开本次董事会议。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举马克和 先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 董事会一致同意选举邵守言先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董 事会一致。根据《公司章程》规定，邵守言先生同时担任本公司的法定代表人。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www ...

江苏索普化工股份有限公司 上述规定补足委员人数。 董事会战略与科技创新委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展、科技创新需要，增强 公司核心竞争力，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，设立董事会战略与科技创 新委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与科技创新委员会是董事会下 设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新 等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与科技创新委员会成员由三至五名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与科技创新委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略与科技创新委员会设主任委员一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略与科技创新委员会任期与董事会任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 第七条 委员会下设工作小组，负责委员会的日常工 作、会议组织、落实委员会的决策等。组长由公司董事或 高管担任，小组成员由公司战略、投资 ...