证券代码：600746 证券简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年八月 | | | 江苏索普化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 释义 1 江苏索普化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家及地方系列政策聚焦高质量发展，助推化工产业向高端领域转型 化工行业是关乎国计民生的重要基础性行业之一，对于国家制造业和国民经 济的高质量发展有重要影响，亦受到了政府部门的高度重视。近年来，为推动化 工行业高质量发展，国家层面相继出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于"十四五"推动石化化工行业 高质量发展的指导意见》等一系列政策。在国家政策的持续引导和大力支持下， 化工行业的未来发展趋势将持续聚焦于补链强链延链，提高产品附加值，关注高 端化工产品发展，实现产业绿色转型。 近年来，化工行业尤其是醋酸领域的产业链转型和延伸亦受到江苏省及镇江 市地方政策的持续关注。江苏省工业与信息化厅发布的《江苏省"十四五 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月 12 日公司十届十一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 行使《公司法》规定的监事会的职权，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业背景的独 立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 - 1 - 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资 ...

江苏索普化工股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 8 月 12 日公司十届十一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，促进公司依法规范运 作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（下文简称"《上市规则》"）、以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格或对投资者价值判断和投资决策产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指上市公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法 获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进 行内幕 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2025-031 江苏索普化工股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票后江苏索普化工股份有限公司（以 下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含 本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为 ...

江苏索普化工股份有限公司 截至 2025年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ace.nof.gov.cn）"进行全 。" | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | | | 页 次 | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | | 1-6 | | 1 -- ١ | 前次募集资金使用情况报告 | | 关于江苏索普化工股份有限公司截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10308号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏索普化工股份有限公司(以下简称 "江苏索普") 截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 江苏索普管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行 ...

未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 江苏索普化工股份有限公司 为进一步完善江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）分红机制， 切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的相 关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来 三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情 况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规的规定，应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处 理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司制定利润分配相关政策的决策过 ...

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，系统推进江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发 展，增强投资者回报能力，特制定本方案。具体措施如下： 一、聚焦主业发展，强化产业核心竞争力 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2025-026 江苏索普化工股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期通过醋酸造气工艺节能减排技术改造项目投产、醋酸一期项目复产等， 提升现有产量；中期深化"煤炭-合成气-甲醇-醋酸-醋酸乙酯"产业链延伸，推 进"醋酸乙烯-EVA一体化项目"建设，其中一期拟实现新增33万吨/年醋酸乙烯 产能（争取2026年末机械竣工）；长期通过产业链纵向整合，持续完善一体化产 业布局，并依托技术创新及低成本战略管控双轮驱动，系统推进降本增效、安全 环保提升和智能化改造等技改项目，实现醋酸产业专业化深耕、精细化运营、规 模化发展和竞争力强化。 二、强化管理赋能，提升公司价值创造 深入实施人才强企 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 1 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"江苏索普"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： 若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目 募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行 股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置 换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 项目名称 | 醋酸乙烯及 | EVA 一体化项目（一期工程） | | --- | --- | --- | | 项目总投资 | 322,592.14 万 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2025-025 江苏索普化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会取消后，监事会主席郝晓峰先生、监事赵欣先生、职工代表监事鲍中 元先生在第十届监事会中担任的职务自然免除 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2025-033 江苏索普化工股份有限公司 2025 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的相关规定，现将公 司 2025 年第二季度的主要经营数据披露如下： （一）主要产品 4-6 月价格变动情况 单位：人民币元/吨 注：醋酸及衍生品、甲醇生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 特此公告。 一、本季度主要产品的产量、销量及收入（不含税）实现情况 主要产品 2025 年 4-6 月 产量（吨） 2025 年 4-6 月 销量（吨） 2025 年 4-6 月 营业收入（万元） 醋酸及衍生品 437,116.41 378,101.68 98,276.15 硫酸及衍生品 213,740.14 207,827.91 11,266.40 甲醇 228,96 ...